Andrian Candu: Beneficiarul principal al fraudei bancare va fi tras la răspundere penală

Președintele Parlamentului a adus mulțumiri echipei Kroll că a acceptat și a autorizat publicarea raportului, în condițiile în care primul raport a fost publicat fără permisiunea lor. „Din discuțiile cu guvernatorul BNM, echipa Kroll va veni la mijlocul lunii ianuarie pentru a discuta şi dezvolta subiectul din raport. Din discuțiile cu prim-ministru, se va aproba în acea perioadă strategia de recuperare a bunurilor infracționale legate de frauda bancară din exterior”, a spus Andrian Candu.

Banca Națională (BNM) a publicat, în seara zilei de 21 decembrie, o sinteză a investigației fraudei bancare, pe care a primit-o împreună cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson. Potrivit BNM, cel de-al doilea raport dezvăluie cum au fost furați banii din sistemul bancar moldovenesc, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns. Sinteza conține 57 de pagini, opt capitole, care descriu metodologia investigației internaționale, analiza expunerilor băncilor fraudate în perioada 2012-2014, legătura grupului Shor cu acționariatul băncilor fraudate, mecanismele de spălare a banilor și destinația fondurilor frauduloase.