Actualitate

Grupare infracţională specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, destructurată de către SIS şi Procuratură

În cadrul acţiunilor de urmărire penală şi a măsurilor speciale de investigaţii, ofiţerii SIS şi procurorii Secţiei exercitare a urmăririi penale pe cazuri excepţionale, au acumulat dovezi în privinţa faptului fondării de către membrii grupului a unor firme fictive, pe numele unor persoane fără cunoştinţă de cauză sau afiliate, în vederea spălării banilor şi evaziunii fiscale, precum şi protejării grupării criminale de către unii funcţionari publici.

Din materialele acumulate reiese că, prin intermediul entităţi economice false ar fi fost efectuate pseudo-tranzacţii de vânzare-cumpărare, pentru a eluda baza fiscală. Gruparea infracţională avea ca scop „legalizarea" pe teritoriul fiscal al mărfurilor de contrabandă (facturare), lichefierea mijloacelor băneşti, preluarea şi acumularea datoriilor fiscale în contul firmelor dubioase şi fără beneficiari reali.

În procesul documentării acţiunilor ilegale ale figuranţilor au fost acumulate informaţii, potrivit cărora banii ar fi fost transferaţi pe conturile bancare ale agenţilor economici cu activitate fictivă, iar ulterior, în baza unor contracte „formale", erau lichefiaţi sau transferaţi în zone off-shore, în vederea camuflării şi „spălării" veniturilor ilicite.

Astăzi, 24 mai, urmare a acumulării de probe, au fost efectuate 7 percheziţii la domiciliile şi oficiile firmelor gestionate de către suspecţi, unde au fost depistate şi ridicate tehnica de calcul, ştampile, acte contabile şi înscrisuri de ciornă cu informaţii privind săvîrşirea evaziunilor fiscale. Actualmente, 6 persoane au fost reţinute pentru 72 de ore, urmând a fi cercetate în cadrul cauzei penale pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Printre persoanele reţinute sunt foşti angajaţi ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
 
Sursa: SIS

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *