Potrivit unui comunicat de presă al Centrului Național Anticorupție, s-a constatat că, învinuiţii, inclusiv factori de decizie ai companiei, urmărind scopul delapidării mijloacelor financiare ale instituţiei, au intenţionat să sustragă 9,5 milioane de lei din conturile întreprinderii, invocând o datorie fictivă a ASITO faţă de unii agenţi economici. Astfel, falsificând un contract, prin care compania ar fi garantat achitarea datoriilor unei alte întreprinderi, învinuiţii au reuşit să transfere de pe conturile ASITO pe cele ale agentului economic 3,29 milioane de lei.
În continuarea intenţiei de însuşire şi legalizare a mijloacelor financiare, acelaşi grup de persoane ar fi organizat încheierea unui contract fictiv dintre agentul economic menţionat şi o companie off shore, care presupunea achiziţionarea unui utilaj specializat cu peste 560 de mii de dolari. În temeiul acestui contract, învinuiţii au convertit suma de 3,29 de milioane de lei în dolari şi au transferat-o integral pe conturile bancare deschise în Federaţia Rusă. După această schemă, persoanele date intenţionau să sustragă 9,5 milioane de lei.
Luând în considerare cele expuse, ofiţerii anticorupţie şi procurorii au pornit o cauză penală pe faptul tentativei de delapidare a averii străine, săvârşită în proporţii deosebit de mari, precum și pentru spălarea banilor.
TIMPUL.MD
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!
