Astăzi 22 Mai 2019, Miercuri - Ultima actualizare la ora 21:00
Abonamente

Ultima oră 8 Iulie 2011, ora 15:59

(Video) Milioane de lei "spălaţi" de firme fantomă

Marime Font

Direcţia investigare a fraudelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a identificat o grupare criminală suspectată de organizarea şi gestionarea unei scheme frauduloase specializate în evaziuni fiscale şi spălare de bani. Potrivit şefului Direcţiei, Vitalie Briceag, schema dată a prejudiciat statul prin neachitarea taxelor şi impozitelor obligatorii.

"Schema era următoarea: Companiile vând mărfuri fără contabilizarea acestora. Ulterior, aceste companii perfectează documente contabile fictive, precum că mărfurile au fost livrate către beneficiari. Beneficiarii, la rândul lor, achită costul acestor livrări prin transfer bancar, iar lichefiatorii restituie beneficiarilor aceste transferuri bancare, utilizînd numerarul „negru” obţinut în urma vînzărilor ilicite, reţinând pentru aceasta comisionul de lichefiere (de la 1 până la 2%). Ulterior, beneficiarii vând mărfurile procurate fictiv de la lichefiatori firmelor delicvente şi primesc mărfuri şi servicii de care au nevoie. Costul „serviciilor” delicvenţilor este de la 3% până la 6%, în funcţie de tipul de marfă şi numărul intermediarilor utilizaţi la camuflarea operaţiunii", a spus Vitalie Briceag. "În această schemă un rol decisiv îl au delicvenţii, care „materializează” mărfurile şi serviciile necesare, cu TVA inclus. Pe parcursul investigaţiilor s-a constatat că gruparea dată, utilizând doar o singură companie delicventă, timp de 2 luni (decembrie 2010 – ianuarie 2011) au „materializat” mărfuri şi servicii în sumă de peste 400 mln. lei, cauzînd un prejudiciu bugetului de stat în mărime de peste 64 mln. lei". 

Potrivit şefului Direcţiei investigare a fraudelor, ieri, a fost reţinut în flagrant delict un bărbat, în vârstă de 46 de ani în momentul convertirii sumei de circa 1,2 mln. lei. În cadrul a 18 percheziţii simultane, au fost ridicaţi bani în numerar în sumă de peste 1,3 mln. lei, iar din oficiile firmelor şi în automobilele figuranţilor au fost ridicate circa 30 calculatoare în care se păstrează informații contabile privind toate operațiunile frauduloase efectuate; documente contabile, ambalate în 29 saci, cu o greutate de peste 700 kg; ştampilele a peste 30 companii, dintre care 14 sunt firme delicvente; circa 450 ștampile în formă electronică a multor companii delicvente, off-shore, precum ministere și departamente de stat, inclusiv a Ministerului de Finanțe și a Inspectoratului Fiscal al municipiului Chișinău, care erau folosite la perfectarea documentelor contabile frauduloase. "Tot ieri, au fost reţinuţi încă 11 presupuşi membri ai grupării", a adăugat V. Briceag. 

"Preţul oricărui produs sau serviciu este format din 2 componente – sinecostul şi taxele. Deoarece sinecostul oricărui produs este deja format şi practic nu este influenţabil, beneficii mai mari pot fi obţinute doar din contul neachitării sau diminuării taxelor fiscale. În aşa mod, o companie X, pentru a obţine maxime beneficii din activităţile sale, urmează să nu achite taxele fiscale. Acest obiectiv, de regulă, poate fi atins doar procurând materia primă fără contabilizare (de la piaţă, importate sau produse ilicit) şi antrenând forţe de muncă neoficiale. Urmează două etape:
I etapă – obţinerea numerarului. Pentru obţinerea numerarului, compania X efectuiază procurări fictive de la o companie Y, care dispune de numerar necontabilizat. Costul acestor procurări compania X le achită prin transfer, iar compania Y, la rândul său, obţinând pe cont acest transfer, îi restituie banii minus comisionul de 1-2%.
II etapă – legalizarea activităţilor efectuate „la negru”. Pentru aceasta compania X reflectă în contabilitate, precum că materia primă şi serviciile efectuate de ea „la negru”, au fost procurate de la o companie Z (delicventă), la preţurile necesare, cu toate taxele fiscale deja incluse. Pentru aceste procurări compania X oferă companiei Z  mărfurile procurate fictiv de la compania Y. Ca urmare, la procurarea mărfurilor nu se achită TVA, iar la procurarea serviciilor (unde este antrenată forţă de muncă vie), nu se achită impozitele şi taxele fiscale obligatorii din salarizare (fondul social 29%, impozitul pe venit circa 18%)" a explicat V. Briceag.


Procuratura Generală a pornit cauze penale în baza art. 243 şi 244, Cod penal al RM "Spălare de bani şi evaziune fiscală" în proporţi deosebit de mari. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, suspecţii riscă mai mult de 10 ani închisoare.

Şeful Direcţiei investigare a fraudelor nu a dat numele firmelor implicate în această schemă. 


Sursa Video: MAI

blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 22 Mai 2019, ora: 21:00 de George Mârzencu

ISTORIE /// „Partizanii moldoveni” erau bandiți ruși

ISTORIE /// „Partizanii moldoveni” erau bandiți ruși Din editia print

„Grupul atacă și jefuiește populația fără milă. Din această cauză, oamenii din partea locului îi detestă ca pe niște tâlhari bețivani”, raportau sovieticii despre activitatea partizanilor 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Mai 2019, ora: 15:36

Șeful Platformei DA, Andrei Năstase, a atacat ONG-urile de media în cadrul unei emisiuni online, pentru faptul că a fost inclus în panoul „Inamicii Presei” ce a fost instalat în fața Parlamentului Republicii Moldova pe data de 3 mai 2019. Năstase a ajuns să fie...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Mai 2019, ora: 15:35

Politologul Dionis Cenușă susține că, liderii Blocului ACUM au sugerat recent că vor să organizeze proteste în masă.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Mai 2019, ora: 15:06

Partidul Politic „ȘOR” este singura formațiune politică parlamentară care a început realizarea programului său electoral chiar în condițiile în care Parlamentul nu și-a început activitatea din cauza unor interese politice înguste ale altor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Mai 2019, ora: 15:05

Președintele Igor Dodon a dat un ultimatum deputaților. Șeful statului a oferit două săptămâni pentru depășirea actualei crize politice. În caz contrar, va dizolva Parlamentul ales pe 24 februarie. Declarațiile au fost făcute la un briefing de presă. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Mai 2019, ora: 15:04

Aşa-zisa şedinţă specială a Parlamentului, convocată ieri de deputaţii blocului ACUM, a fost doar un bun prilej pentru ca unii dintre aceştia să-şi facă selfie în Parlament.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Mai 2019, ora: 15:03

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenskii l-a numit în calitate de șef al administrației aparatului prezidențial pe consilierul său în problemele juridice, care este și avocatul personal al oligarhului Igor Kolomoiskii, Andrei Bogdan. Ordinul a fost publicat pe site-ul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Mai 2019, ora: 14:34

Rusia pierde timpul în situaţia cu Transnistria şi toate acestea se pot sfârşi foarte trist, consideră analistul politic Alexandr Angheli.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Mai 2019, ora: 10:05

Atunci când o formațiune politică face greșeli și insistă pe acestea până în pânzele albe, acestea sunt simptome îngrijorătoare și înseamnă o boală politică incurabilă care duce, inevitabil, la o moarte politică. Despre aceasta spune jurnalistul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Mai 2019, ora: 09:55

Horoscopul zilei de 22 mai 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 22 mai 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 22 mai 2019 spune...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 21:59

După concedierea redacției politice a ziarului Kommersant, deținute de oligarhul rus Alișer Usmanov, articolele politice sunt scrise de Vladimir Soloviov. Ultimul dintre acestea vizează învestirea oficială a noului președinte al Ucrainei Vladimir Zelenski și a provocat reacții...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 17:13

Așa-zisa ședință specială a Parlamentului, convocată astăzi de deputații blocului politic ACUM este un spectacol de prost gust, montat de Andrei Năstase și Maia Sandu. Este reacția deputatului PSRM Grigore Novac, publicată pe Facebook.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 17:12

Orice funcționar trebuie să fie verificat pentru confirmarea legalității veniturilor și provenienței proprietăților. Iar dacă nu va putea să justifice legalitatea lor – să dea socoteală în fața legii. Astfel a comentat liderul PAS, Maia Sandu, demersul democratului Sergiu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 17:08

 În cadrul primei conferințe de FinTech din Moldova, care a avut loc pe 17 mai 2019 la Chișinău, a fost lansată oficial opțiunea de investiții pe Fagura.com, o platformă inovatoare care permite oamenilor să se împrumute sau să investească bani fără ajutorul băncilor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 16:10

Bloggerul Corneliu Gandrabur speră că autoritățile germane, dar și Fiscul din Moldova vor furniza informații privind veniturile reale ale liderului PPDA Andrei Năstase, dar și impozitele plătite de acesta și colegii săi din blocul politic ACUM. O interpelare în acest sens a fost...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 15:20

Lucrările de renovare a Arenei Chișinău sunt în toi. Astăzi, fostul președinte al Parlamentului și vicepreședintele PDM, Andrian Candu a mers la fața locului pentru a vedea la ce stare sunt lucrările.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 14:25

Aproape 12 miliarde de ruble, echivalentul a 186 milioane de dolari SUA, au fost găsite în casele angajaţilor Serviciului Federal de Securitate (FSB) din Rusia, care au fost reţinuţi pentru corupţie. Este vorba despre Kiril Cerkalin, care activa în cadrul departamentului pentru...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 13:15

Partidul Democrat a adoptat o poziție rațională și înțeleaptă în ultima perioadă, în comparație cu celelalte partide parlamentare. Este opinia politologului Zurab Todua, exprimată în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TVC 21.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 12:42

O echipă de cercetători a reuşit să rescrie codul genetic al unui organism de la zero. Primele organisme create prin această metodă sunt câteva bacterii de E. coli.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 12:41

Sfinţii Constantin şi Elena, tradiţii şi superstiţii. Ce nu e bine să faceţi în această zi

Sfinţii Constantin şi Elena, tradiţii şi superstiţii. Ce nu e bine să faceţi în această zi

Sfinții împărați Constantin și Elena sunt sărbătoriți luni, 21 mai, de către creștini. De numele acestor sfinţi, primii împăraţi creştini,sunt legate multe tradiţii.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 12:38

Între așa-zișii jurnaliști sau experți din presa occidentală, care sunt plătiți de Fundația Soros pentru a denigra PDM și pe liderul formațiunii, Vlad Plahotniuc, figurează personaje care l-au servit cu dedicație pe fostul premier Vlad Filat, condamnat pentru corupție și...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 12:17

Partidul Politic “ȘOR” a finisat lucrările de iluminare stradală a satului Cișmea, raionul Orhei, una din cele 104 localități unde formațiunea a câștigat alegerile parlamentare.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 12:14

Partidul Socialiștilor a respins invitația PAS-DA la ședința Parlamentului, preconizată pentru zilele de 21 și 22 mai. În opinia socialiștilor, propunerea blocului ACUM esteb populistă și nu merită să fie luată în considerare.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 11:26

Cel de-al 73-lea episod - care a fost totodată ultimul - al serialului "Game of Thrones", difuzat duminică seară în Statele Unite, a doborât recordul de audienţă al postului HBO, care a difuzat această producţie începând din 2011, după ce 19,3 milioane de telespectatori americani au...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)