IDIS Viitorul: Opt concluzii din nota infromativÄ Kroll
Din Nota informativÄ desprindem câteva concluzii:
1. A existat un mecanism bine pus la punct, concertat de zeci de companii de fraudare a sistemului bancar pe parcursul mai multor ani, prin intermediul creditelor dubioase.
2. A existat un mecanism bine pus la punct de spÄlare a banilor furaČi din bÄnci.
3. A existat posibilitatea de a injecta in sistemul nostru bancar bani „dubioČi" inclusiv proveniČi din jaful bancar. OdatÄ injectaČi aceČti bani deja erau bani „cinstiČi".
4. Au existat acČiuni concertate a câtorva bÄnci comerciale, care au ajutat realizÄrii jafului bancar Či nimeni nu a vÄzut Či contracarat aceste acČiuni concertate.
Primele patru concluzii aratÄ cat de vulnerabile Či slabe sunt instituČiile statului Či cât de uČor a fost posibil jaful bancar.
5. O parte din banii furaČi din bÄnci, dupÄ ce au fost spÄlaČi sau întors în Moldova sub formÄ de investiČii. Cu ei au fost procurate diverse active. Kroll cunoaČte ce active Či cine le-a procurat.
6. AutoritÄČile noastre au reuČit sÄ încheie acorduri de cooperare cu diverse ČÄri, lucru care faciliteazÄ Či ajutÄ anchetei.
7. În prezent vorbim despre 600 milioane USD, sumÄ comparabilÄ cu GaranČiile oferite de Guvern la cursul valutar din acea perioadÄ.
8. Kroll a reuČit sÄ identifice unde sunt plasaČi peste 80% din banii furaČi.
Ultimele patru concluzii ne poate oferi o dozÄ de optimism cÄ banii pot Či trebuie !!! identificaČi unde sunt Či apoi recuperaČi.
Amintim cÄ Banca NaČionalÄ a Moldovei a primit cea de-a patra notÄ informativÄ despre progresul înregistrat de compania Kroll în învestigarea fraudei de proporČii din sectorul bancar al Republicii Moldova. Ca urmare a fraudei, trei bÄnci din Republica Moldova: Banca de Economii SA (BEM), Banca SocialÄ SA (BS) Či Unibank SA (UB) au ajuns în stare de insolvabilitate la sfârČitul anului 2014.
Timpul.md
FiČi la curent cu ultimele noutÄČi. UrmÄreČte TIMPUL pe Google News Či Telegram!