Astăzi 22 Aprilie 2019, Luni - Ultima actualizare la ora 17:23
Abonamente

Moldova 30 Noiembrie 2016, ora 11:31

Ancheta în furtul bancar avansează. Unii deputați stau cu ”sufletul la gură”

Marime Font

Vineri, deputații au audiat un nou raport privind mersul anchetei dar și procesul de recuperare a banilor înurma mega-fraudei de proporții din sectorul bancar din 2014, subiect care a provocat discuții aprinse și de durată în Parlament. 

Deși mai mulți deputați s-au arătat nemulțumiți că oficialii, în special procurorul general interimar Harunjen nu le-au deschis toate cărțile, totuși, din rapoartele prezentate se poate observa cu ochiul liber o evoluție semnificativă în ultima perioadă de timp, iar lanțul pare să se strângă tot mai mult, inclusiv în cazul unor persoane cu funcții de răspundere, chiar și deputați.

Peste 170 de cauze penale

Dosarul jafului din sistemul bancar este probabil cel mai complex din istoria Republicii Moldova. După cum a precizat Eduard Harunjen este vorba de 177 de cauze penale care vizează acțiuni ilegale la Banca de Economii și sistemul bancar începând cu 2009 și până în prezent. Niște operațiuni bancare și falsuri de asemenea anvergură în mnod cert ar bune în dificultate și organe de anchetă mult mai experimentate și dotate decât cele din Republica Moldova. Or, după cum a declarat guvernatorul Băncii Naționale Sergiu Cioclea, chiar și compania Kroll, cea care investighează în paralele frauda și unde au fost ascunși banii, a rămas șocată de acest caz.


Pentru a înțelege mai ușor asest dosar în toată complexitatea sa, Harunjen l-a divizat în câteva perioade după cum urmează: 2009-2013 perioadă pentru care au fost deschise 90 de cauze penale pentru prejudicirea celor 3 bănci. Prejudiciile din această perioadă au constituit ceva mai mult de un miliard de lei. Pentru această perioadă au fost pronunțate 23 de sentințe de condamnare.

2014-2015 - au fost intentate 59 de cauze penale. Prejudiciul total estimat este de 14,77 miliarde lei. Au fost expediate în judecată 10 cauze în privința a 17 persoane fizice și 4 persoane juridice. Au fost pronunțate 3 sentințe de condamnare în privința a 5 persoane fizice și a unei juridice.

Pentru perioada 2016 au fost intentate 28 de cauze penale suma prejudiciului fiind de peste 637 milioane.

De asemenea, pentru mai multă claritate, dosarul este divizat și pe mai multe grupuri mari bănuite, iar în unele cazuri chiar dovedit, că au pus mâna pe banii cetățenilor. Este vorba de Gacikevici, Shor, Caravita, Platon, Filat și cauza investigațiilor extinse.

Fostul președinte al BEM Grigore Gacikevici și alți 4 foști membri ai conducerii BEM sunt cercetați pentru că în 2009-2012 au acordat credite neperformante în valoare de 268 milioane, 2,5 milioane de dolari și 4,8 milioane de euro. Au fost aplicate măsuri asiguratorii pe bunuri de peste 30 milioane.

Fostul președinte al Consiliului de administrație al BEM Ilan Shor este judecat în instanță pentru că prin intermediul persoanelor fizice și juridice afiliate, în 2013-2014, a sustras mijloace financiare 5,4 miliarde lei care au fost transferate pe contul unor companii off-shore . Alte cauze pe numele acestuia se află în gestiunea procurorilor anticorupție. În acest dosar sunt vizate și alte persoane, inclusiv 11 persoane cu funcție de răspundere de la cele trei bănci, care au statut de învinuit.

În cauza Caravita a fost pronunțată sentința definitivă și irevocabilă. Se referă la spălarea banilor în valoare de peste 52 milioane de lei din BEM. Administratorul (nașul lui Vlad Filat) care și-a recunoscut vina și a colaborat cu ancheta fost condamnat la 5 ani.

Dosarul Filat, deși este calificat ca infracțiune de corupție și s-ar părea că nu are tangență cu devalizarea sistemului bancar, are cea mai directă legătură cu frauda bancară pentru că obiectul infracțiunii constituie mijloace sustrase din BEM de grupul Shor, a precizat Harunjen.

Pe numele lui Veaceslav Platon a fost deschis cauza penală pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, care a fost expediată în judecată. Conform rechizitoriul, prejudiciul se estimează la aproape 900 de milioane de lei. De asemenea, mai sunt cercetate câteva cauze penale care nu au atribuție directă la frauda bancară.

Pe cauza investigațiilor extinse obiectul constituie situația de la BEM în prioada anilor 2007-2013, deposedarea statului de peste 22% din acțiuni. Sunt investigate acțiunile și inacțiunile unor persoane de demnitate publică de la un șir întreg de instituții. Până la moment au fost acumulate probe care au permis punerea sub acuzare a 2 persoane cu demnitate înaltă inclusiv un viceministru.

Deja, față de ultimele audieri vedem cât de mult s-a mișcat ancheta. Grigore Gacikevici, fostul președinte al BEM este în arest preventiv. Ilan Shor este în arest la domiciliu. Pe dosarul Caravita există deja o sentință definitivă. Platon a fost prins, încătușat și adus în Republica Moldova. Este în arest. Fostul premier Filat a fost deja condamnat la 9 ani de închisoare. Curtea de Apel a menținut sentința. Urmează să se pronunțe Curtea Supremă de Justiție.

FBI ajută

Justiția americană s-a implicat în elucidarea cazului, a declarat Eduard Harunjen. ”Guvernul SUA are competența de a investiga în afara teritoriului său toate tranzacțiile dubioase cu dolari. Atunci când am făcut comisie rogatorie către FBI am adus informații în care am descris informațiile deținute. FBI s-a informat și a pornit investigații proprii. Imediat ce vor fi identificați banii, „Kroll” va iniția acțiuni civile pentru a fi puse sechestre și pentru a începe negocierile privind repatrierea banilor”.

Deputați penali

Cel mai interesant este că deputații PLDM au fost cei care au făcut cea mai puțină gălăgie. Mai mult, Chiril Lucinschi despre care s-a scris că s-a ”înfruptat” cu bani de la BEM nu a scos niciun cuvânt. PLDM-iștii nici măcar nu s-au pregătit să țină un discurs și au făcut-o doar după ce au observat că toate fracțiunile și-au prezentat pozițiile și ar fi fost prea bătător la ochi dacă ei ar fi tăcut.

Sigur, nu toți deputați iau rămas mulțumiți de informațiile prezentate. Unii pentru că ar fi vrut cu adevărat să afle mai multe. Alții, pentru că se simțeau cu musca pe căciulă și ar fi vrut să stiu cât de departe de ei este ancheta. Harunjen nici nu a ascuns că nu divulgă toate informațiile, or ”factori politici întreprind măsuri pentru a obstrucționa ancheta pentru că îi vizează în cel mai direct mod. Inclusiv persoane din sala parlamentului”, după cum a menționat el.

Cel mai probabil, în viitorul apropiat ne așteaptă surprize de anvergură. După cum a menționat Harunjen, în dosare sunt vizați foști și actuali funcționari de rang înalt și chiar deputați. Iar fiind solicitat să dea nume, el a răspuns franc, sugerând că va reveni pentru a cere retragerea imunității parlamentare a celor implicați. ”Va fi subiectul altor ședințe de Parlament”.

Sursa: Timpul.md

blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 22 Aprilie 2019, ora: 17:23

Președintele rus Vladimir Putin nu-l va felicita oficial pe președintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski după victoria clară obținută în weekend în alegeri,a transmis luni Kremlinul potrivit Moscow Times. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Aprilie 2019, ora: 17:22

Într-un număr de 60 de regiuni dintr-un total de 85 de regiuni ale Rusiei a fost înregistrat un declin demografic, transmite RIA „Știri”, potrivit datelor statistice.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Aprilie 2019, ora: 17:21

Mai mult de douăzeci de persoane au fost rănite în timpul ciocnirilor dintre poliție și protestatarii ceceni împotriva construcției unei centrale hidroelectrice în Cheile Pankisi din Georgia, zona locuita predominant de ceceni.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Aprilie 2019, ora: 17:20

 Aliaţii politici de la Bruxelles ai binomului PAS-PPDA îi atenţionează pe Maia Sandu şi Andrei Năstase asupra inoportunităţii crearăii unei alianţe cu PSRM, în Parlament. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Aprilie 2019, ora: 17:18

În pofida unor pronosticuri apocaliptice ale opoziţiei, datoria publică s-a diminuat cu 164 milioane de lei în primul trimestru al anului 2019. Ministrul Finanţelor Ion Chicu a spulberat, într-o postare pe Facebook, speculaţiile despre pretinsele împrumuturi masive ale...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Aprilie 2019, ora: 13:15

O investigație a prestigioasei publicații britanice The Sunday Times scoate la iveală noi conexiuni dintre raiderul numărul 1 în CSI, Veaceslav Platon și președintele Fundației Open Dialog (FOD), Ludmila Kozlovska, expulzată din UE, la cererea Poloniei, pentru legături cu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Aprilie 2019, ora: 13:14

După patru ani de cădere, volumul de credite acordat economiei de către sectorul bancar și nebancar a înregistrat o creștere de 4,4 miliarde lei, în 2018. Astfel, nivelul volumul creditelor a revenit la nivelul de până la criza din sistemul bancar.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Aprilie 2019, ora: 10:19

Focul HARIC de la Ierusalim - minune sau înşelătorie?

Focul HARIC de la Ierusalim - minune sau înşelătorie?

An de an, cu ocazia Paştelui ortodox, credincioşii se bucură de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini. Acest eveniment miraculos se petrece an de an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare,...

( ) Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 22 Aprilie 2019, ora: 09:28

Suma creditelor oferite tinerilor și familiilor în cadrul Programului guvernamental “Prima Casă” a depășit 1 miliard de lei, iar valoarea găranțiilor de stat depăşeşte 500 de milioane de lei. Datele Guvernului mai arată că, în total, peste două mii de familii...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Aprilie 2019, ora: 09:03

În ianuarie-martie 2019, Moldova a importat din Ucraina bere în sumă de 1 milion 067 mii USD, clasându-se pe locul 2 în ceea ce privește importurile acesteia, cu o cotă de 15,81% din total.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Aprilie 2019, ora: 09:00 de George Mârzencu

Zile și nopți de groază în satul Lopatnic / Pentru viol în grup şi alte perversiuni, comuniştii sovietici erau pedepsiţi în cel mai rău caz cu excluderea din partid

Zile și nopți de groază în satul Lopatnic / Pentru viol în grup şi alte perversiuni, comuniştii sovietici erau pedepsiţi în cel mai rău caz cu excluderea din partid Din editia print

După 6 și 7 iulie 1949, când o mare parte a basarabenilor a fost încărcată în vagoane și trimisă în Siberia, comuniști de tot soiul au rămas stăpâni pe gospodăriile confiscate și s-au apucat să bea și să mănânce din agoniseala celor deportați....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Aprilie 2019, ora: 08:59

Din cauza inflaţiei care se preconizează că va ajunge la opt milioane de procente în acest an, Venezuela şi-a câştigat titlul de cea mai slabă economie din lume. Naţiunea sud-americană a ocupat poziţia de top în cadrul clasamentului Misery Bloomberg, care...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Aprilie 2019, ora: 08:23

Actorul de comedie Volodimir Zelenski, nou intrat în politică, a obţinut duminică o victorie zdrobitoare în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din Ucraina în faţa preşedintelui în exerciţiu Petro Poroşenko, reflectând amploarea nemulţumirii...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Aprilie 2019, ora: 08:21

Continuă să crească bilanţul masacrului din Sri Lanka unde, potrivit autorităţilor, extremişti religioşi au atacat biserici şi hoteluri în duminica de Paşte.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Aprilie 2019, ora: 08:20

Milioane de persoane folosesc combinația „123456” ca parolă pentru conturile lor, potrivit unei analize realizate de Centrul Național pentru Securitate Cibernetică din Marea Britanie.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 22 Aprilie 2019, ora: 07:15

Horoscopul zilei de 22 aprilie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 22 aprilie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 22...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Aprilie 2019, ora: 01:47

Oamenii de știință au explicat care sunt beneficiile în a avea o pisicuță ca animal de companie.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Aprilie 2019, ora: 08:34

Președintele Partidului Liberal Democrat din Rusia, Vladimir Jirinovski, a criticat miercuri Guvernul rus pentru că nu ia măsurile necesare în regiunea transnistreană, scrie Deschide.md.

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 21 Aprilie 2019, ora: 08:21

Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în oraşul Verholens. 

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 21 Aprilie 2019, ora: 08:13

Horoscopul zilei de 21 aprilie 2119 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 21 aprilie 2119 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 21...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Aprilie 2019, ora: 07:18

FLORII. Tradiția spune că nu e bine să plantezi pomi înainte de Sărbatoarea Intrării Domnului în Ierusalim. Puieții care sunt băgați în pământ în această săptămână nu vor da roade. Indicat este să plantăm flori în săptămâna ce...

( ) Citeşte tot articolul

Film 21 Aprilie 2019, ora: 05:18

Lungmetraje regizate de Jim Jarmusch, Pedro Almodovar, Jean Pierre şi Luc Dardenne, Ken Loach şi Corneliu Porumboiu au fost incluse în competiţia pentru prestigiosul trofeu Palme d'Or la ediţia de anul acesta, a 72-a, a Festivalului de Film de la Cannes, au anunţat, joi, organizatorii...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Aprilie 2019, ora: 04:47

Multe persoane se bucură să bea ceai, cafea sau alte băuturi fierbinţi. O cercetare publicată International Journal of Cancer arată însă că un astfel de obicei este riscant.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Aprilie 2019, ora: 07:46

Wafa şi Maha al-Subaie, două surori care au fugit din Arabia Saudită şi au ajuns în Georgia susţin că au fost tratate ca sclave în regat, scrie BBC.

( ) Citeşte tot articolul

Cultură 20 Aprilie 2019, ora: 07:44

FLORII, obiceiuri și tradiții. De Florii, creștinii ortodocși sărbătoresc intrarea lui Iisus în Ierusalim. Tot atunci sunt sărbătoriți cei care poartă nume de flori. În acest an, sărbătoarea este pe 21 aprilie și se celebrează în duminica dinaintea Paștelui....

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)