Astăzi 14 Noiembrie 2018, Miercuri - Ultima actualizare la 13 Noiembrie 2018
Abonamente

Moldova 30 Noiembrie 2016, ora 11:31

Ancheta în furtul bancar avansează. Unii deputați stau cu ”sufletul la gură”

Marime Font

Vineri, deputații au audiat un nou raport privind mersul anchetei dar și procesul de recuperare a banilor înurma mega-fraudei de proporții din sectorul bancar din 2014, subiect care a provocat discuții aprinse și de durată în Parlament. 

Deși mai mulți deputați s-au arătat nemulțumiți că oficialii, în special procurorul general interimar Harunjen nu le-au deschis toate cărțile, totuși, din rapoartele prezentate se poate observa cu ochiul liber o evoluție semnificativă în ultima perioadă de timp, iar lanțul pare să se strângă tot mai mult, inclusiv în cazul unor persoane cu funcții de răspundere, chiar și deputați.

Peste 170 de cauze penale

Dosarul jafului din sistemul bancar este probabil cel mai complex din istoria Republicii Moldova. După cum a precizat Eduard Harunjen este vorba de 177 de cauze penale care vizează acțiuni ilegale la Banca de Economii și sistemul bancar începând cu 2009 și până în prezent. Niște operațiuni bancare și falsuri de asemenea anvergură în mnod cert ar bune în dificultate și organe de anchetă mult mai experimentate și dotate decât cele din Republica Moldova. Or, după cum a declarat guvernatorul Băncii Naționale Sergiu Cioclea, chiar și compania Kroll, cea care investighează în paralele frauda și unde au fost ascunși banii, a rămas șocată de acest caz.


Pentru a înțelege mai ușor asest dosar în toată complexitatea sa, Harunjen l-a divizat în câteva perioade după cum urmează: 2009-2013 perioadă pentru care au fost deschise 90 de cauze penale pentru prejudicirea celor 3 bănci. Prejudiciile din această perioadă au constituit ceva mai mult de un miliard de lei. Pentru această perioadă au fost pronunțate 23 de sentințe de condamnare.

2014-2015 - au fost intentate 59 de cauze penale. Prejudiciul total estimat este de 14,77 miliarde lei. Au fost expediate în judecată 10 cauze în privința a 17 persoane fizice și 4 persoane juridice. Au fost pronunțate 3 sentințe de condamnare în privința a 5 persoane fizice și a unei juridice.

Pentru perioada 2016 au fost intentate 28 de cauze penale suma prejudiciului fiind de peste 637 milioane.

De asemenea, pentru mai multă claritate, dosarul este divizat și pe mai multe grupuri mari bănuite, iar în unele cazuri chiar dovedit, că au pus mâna pe banii cetățenilor. Este vorba de Gacikevici, Shor, Caravita, Platon, Filat și cauza investigațiilor extinse.

Fostul președinte al BEM Grigore Gacikevici și alți 4 foști membri ai conducerii BEM sunt cercetați pentru că în 2009-2012 au acordat credite neperformante în valoare de 268 milioane, 2,5 milioane de dolari și 4,8 milioane de euro. Au fost aplicate măsuri asiguratorii pe bunuri de peste 30 milioane.

Fostul președinte al Consiliului de administrație al BEM Ilan Shor este judecat în instanță pentru că prin intermediul persoanelor fizice și juridice afiliate, în 2013-2014, a sustras mijloace financiare 5,4 miliarde lei care au fost transferate pe contul unor companii off-shore . Alte cauze pe numele acestuia se află în gestiunea procurorilor anticorupție. În acest dosar sunt vizate și alte persoane, inclusiv 11 persoane cu funcție de răspundere de la cele trei bănci, care au statut de învinuit.

În cauza Caravita a fost pronunțată sentința definitivă și irevocabilă. Se referă la spălarea banilor în valoare de peste 52 milioane de lei din BEM. Administratorul (nașul lui Vlad Filat) care și-a recunoscut vina și a colaborat cu ancheta fost condamnat la 5 ani.

Dosarul Filat, deși este calificat ca infracțiune de corupție și s-ar părea că nu are tangență cu devalizarea sistemului bancar, are cea mai directă legătură cu frauda bancară pentru că obiectul infracțiunii constituie mijloace sustrase din BEM de grupul Shor, a precizat Harunjen.

Pe numele lui Veaceslav Platon a fost deschis cauza penală pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, care a fost expediată în judecată. Conform rechizitoriul, prejudiciul se estimează la aproape 900 de milioane de lei. De asemenea, mai sunt cercetate câteva cauze penale care nu au atribuție directă la frauda bancară.

Pe cauza investigațiilor extinse obiectul constituie situația de la BEM în prioada anilor 2007-2013, deposedarea statului de peste 22% din acțiuni. Sunt investigate acțiunile și inacțiunile unor persoane de demnitate publică de la un șir întreg de instituții. Până la moment au fost acumulate probe care au permis punerea sub acuzare a 2 persoane cu demnitate înaltă inclusiv un viceministru.

Deja, față de ultimele audieri vedem cât de mult s-a mișcat ancheta. Grigore Gacikevici, fostul președinte al BEM este în arest preventiv. Ilan Shor este în arest la domiciliu. Pe dosarul Caravita există deja o sentință definitivă. Platon a fost prins, încătușat și adus în Republica Moldova. Este în arest. Fostul premier Filat a fost deja condamnat la 9 ani de închisoare. Curtea de Apel a menținut sentința. Urmează să se pronunțe Curtea Supremă de Justiție.

FBI ajută

Justiția americană s-a implicat în elucidarea cazului, a declarat Eduard Harunjen. ”Guvernul SUA are competența de a investiga în afara teritoriului său toate tranzacțiile dubioase cu dolari. Atunci când am făcut comisie rogatorie către FBI am adus informații în care am descris informațiile deținute. FBI s-a informat și a pornit investigații proprii. Imediat ce vor fi identificați banii, „Kroll” va iniția acțiuni civile pentru a fi puse sechestre și pentru a începe negocierile privind repatrierea banilor”.

Deputați penali

Cel mai interesant este că deputații PLDM au fost cei care au făcut cea mai puțină gălăgie. Mai mult, Chiril Lucinschi despre care s-a scris că s-a ”înfruptat” cu bani de la BEM nu a scos niciun cuvânt. PLDM-iștii nici măcar nu s-au pregătit să țină un discurs și au făcut-o doar după ce au observat că toate fracțiunile și-au prezentat pozițiile și ar fi fost prea bătător la ochi dacă ei ar fi tăcut.

Sigur, nu toți deputați iau rămas mulțumiți de informațiile prezentate. Unii pentru că ar fi vrut cu adevărat să afle mai multe. Alții, pentru că se simțeau cu musca pe căciulă și ar fi vrut să stiu cât de departe de ei este ancheta. Harunjen nici nu a ascuns că nu divulgă toate informațiile, or ”factori politici întreprind măsuri pentru a obstrucționa ancheta pentru că îi vizează în cel mai direct mod. Inclusiv persoane din sala parlamentului”, după cum a menționat el.

Cel mai probabil, în viitorul apropiat ne așteaptă surprize de anvergură. După cum a menționat Harunjen, în dosare sunt vizați foști și actuali funcționari de rang înalt și chiar deputați. Iar fiind solicitat să dea nume, el a răspuns franc, sugerând că va reveni pentru a cere retragerea imunității parlamentare a celor implicați. ”Va fi subiectul altor ședințe de Parlament”.

Sursa: Timpul.md

blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 13 Noiembrie 2018, ora: 21:57

 Moldova așteaptă de la Uniunea Europeană un raport instituțional echilibrat, obiectiv, care să analizeze implementarea Acordului de Asociere, nu un document politizat, care face jocul electoral al opoziției de la Chișinău. Declarația a fost făcută de către președintele...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2018, ora: 21:04

Vor ca în Parlament să fie cu 40 de deputați mai puțin. Democrații au anunțat astăzi ca în ziua alegerilor parlamentare ar putea avea loc și un referendum. Alegătorii vor fi întrebați dacă vor ca în Legislativ să fie 61 de deputați, în loc de 101 cum sunt...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2018, ora: 20:44

Mai multe instituții media din Moldova au promovat un fals despre introducerea vizelor, fapt care a obligat treprezentanții Parlamentului European să reacționeze și să dezmintă acest fals.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2018, ora: 18:04

Conducătorii auto sunt îndemnați să-și echipeze autovehiculul cu pneuri corespunzătoare, să adapteze viteza la condițiile de drum și să folosească sistemul de iluminare-semnalizare, cât și pe cel de dezaburire pentru a vedea și a se face văzuți în trafic.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2018, ora: 17:21

Kremlinul se implică informaţional în politica din Republica Moldova, iar dezinformările şi manipulările prin intermediul presei sunt metodele preferate folosite de “experţii” de pe Lubyanka. De această părere este comentatorul politic Roman Mihăeş, într-un...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2018, ora: 17:20

Rusia blochează accesul observatorilor internaționali la depozitul de armament de la granița dintre Ucraina și Moldova, unde sunt stocate mai mult de 20.000 tone de muniție, a declarat Vadim Cernîș, ministrul pentru teritoriile ocupate temporar și persoanele strămutate intern din...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2018, ora: 17:19

Uniunea Europeană nu pune problema suspendării regimului de vize pentru Republica Moldova. Declaraţia aparţine europarlamentarului roman Andi Cristea, care susţine că speculaţiile la acest subiect din partea opoziţiei şi a presei care o susţine fac doar rău Chişinăului.

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 13 Noiembrie 2018, ora: 17:11

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat luni, în cursul unei vizite în capitala germană, că Berlinul este în raza de acţiune a noilor rachete ruseşti de croazieră SSC-8, capabile să poarte o încărcătură nucleară, relatează agenţia DPA, citată...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2018, ora: 13:33

Partidul Democrat din Moldova a găsit soluțiile ca să fie majorate și salariilor și pentru medicii plătiți prin intermediul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și nu de la bugetul de stat. Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a declarat marți, la briefingul săptămânal...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2018, ora: 13:06

Hotelul Mara din Sinaia angajează bucătari și ospătari din R. Moldova

Hotelul Mara din Sinaia angajează bucătari și ospătari din R. Moldova

Hotelul Mara este singurul hotel de pe Valea Prahovei care a făcut parte din lanţul hotelier Holiday Inn Resort.Ca urmare a deciziei de dezvoltare a serviciilor turistice oferite, căutăm persoane ambiţioase, etice şi dinamice care să se alăture echipei noastre.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2018, ora: 12:44

Democrații vor să consulte opinia alegătorilor despre posibilitatea retragerii mandatului de deputat și reducerea numărului parlamentarilor

Democrații vor să ceară opinia oamenilor despre posibilitatea alegătorilor să retragă mandatul parlamentarilor care i-au dezamăgit. O altă reformă vizează reducerea numărului de deputați de la 101 la 61. Ambele subiecte vor fi propuse la un referendum consultativ, organizat...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2018, ora: 12:35

Șofer agresiv, încătușat pe loc de poliție / VIDEO

Un șofer care s-a pus în poară cu poliția a fost încătușat pe loc și dus la sector.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2018, ora: 12:02

Pensiile mai mici de limita de existență pentru vârstnici vor fi majorate de la începutul anului viitor. Subiectul a fost discutat la ședința de astăzi a Partidului Democrat din Moldova. Liderul PDM, a declarat la briefingul susținut după ședință că astfel de majorări vor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2018, ora: 11:06

Portalul Newsmaker, instituţie media afiliată trustului controlat de raiderul Veaceslav Platon, a fost prins cu minciuna. Acesta a scris ieri că Parlamentul European ar pregăti o rezoluţie care prevede anularea regimului de circulație fără vize în UE pentru moldoveni, făcând...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2018, ora: 11:00

Opozantul rus Alexei Navalnîi, aflat în drum spre Strasbourg pentru a participa la anunțarea deciziei Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în dosarul său, a declarat pe 13 noiembrie că nu i s-a permis să plece din Rusia.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2018, ora: 09:50

În ultimele trei săptămâni, prețul petrolului marca Brent a scăzut abrupt cu circa 14% şi a coborât deja sub nivelul de 70 de dolari pentru un baril şi se apropie de cota 69 de dolari, arată datele de la bursele internaționale. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2018, ora: 09:48

Oamenii de ştiinţă susţin că există o legătură între nivelul de inteligenţă al unei persoane şi modul în care acesta se raportează la procesul de îmbătrânire.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2018, ora: 09:03

La 13 noiembrie 1918 Ungaria semna armistițiul de la Belgrad cu Puterile Aliate.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2018, ora: 08:28

Fuga capitalului din Rusia A CRESCUT de trei ori în acest an

În perioada ianuarie-octombrie 2018, ieșirile de capital din Rusia au ajuns la 42,2 miliarde de dolari, adică de trei ori mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Banca Centrală a Rusiei.

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 13 Noiembrie 2018, ora: 08:01

La 13 noiembrie 1594, creditorii turci din Bucureşti au fost ucişi din ordinul lui Mihai Viteazul. Mihai Viteazu, fost stolnic al curţii lui Mihnea Turcitul şi ban al Craiovei, în timpul domniei lui Alexandru cel Rău, a devenit voievod al Ţării Româneşti în septembrie...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2018, ora: 07:55

flash Descoperire ÎNFIORĂTOARE la Nisporeni. Cadavrul unui bărbat, găsit într-un şanţ de pe marginea drumului

Descoperire înspăimântătoare în oraşul Nisporeni. Cadavrul unui bărbat a fost găsit într-un şanţ de pe marginea drumului, ieri, în jurul orei 20.00, de către un trecător. Speriat, acesta a sunat la serviciul unic 112. Imediat, la locul incidentului s-a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2018, ora: 07:50

Fâşia Gaza a cunoscut luni până târziu în noapte o escaladare bruscă a tensiunii, armata israeliană ripostând faţă de lansarea a sute de rachete palestiniene, în cadrul unor ostilităţi ce reînvie spectrul unui nou conflict în enclavă,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2018, ora: 07:43

Un val de aer siberian lovește spațiul românesc. Meteorologii anunţă IARNĂ AUTENTICĂ peste doar câteva zile

Un val de aer siberian lovește spațiul românesc. Meteorologii anunţă IARNĂ AUTENTICĂ peste doar câteva zile

Un val de aer siberian loveşte România şi ne pregătim de o vreme ca de început de iarnă. Temperaturile vor scădea până la pragul îngheţului, chiar şi în timpul zilei. Pe creste va fi viscol, iar în sudul ţării ar putea apărea primii fulgi de...

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 13 Noiembrie 2018, ora: 04:42

HOROSCOP 13 NOIEMBRIE. Cad în sfârșit bani din cer pentru nativii unei zodii!

Horoscop zilnic 13 noiembrie. Află ce ți-au hărăzit astrele pentru ziua de marți.

( ) Citeşte tot articolul

Bună Dimineața 13 Noiembrie 2018, ora: 00:50

Statul acesta, creat prin anii ’90 ai secolului trecut, este ca o fată mare, care ba vrea să se mărite, ba nu vrea, ba-i îndrăzneață, ba-i prea timidă. Și așa, ani de ani, nu se mai mărită și… nici nu știi cum poate rămâne fată bătrână. Apoi, vai de...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)