Astăzi 18 Octombrie 2019, Vineri - Ultima actualizare la ora 17:43
Abonamente

Moldova 30 Noiembrie 2016, ora 11:31

Ancheta în furtul bancar avansează. Unii deputați stau cu ”sufletul la gură”

Marime Font

Vineri, deputații au audiat un nou raport privind mersul anchetei dar și procesul de recuperare a banilor înurma mega-fraudei de proporții din sectorul bancar din 2014, subiect care a provocat discuții aprinse și de durată în Parlament. 

Deși mai mulți deputați s-au arătat nemulțumiți că oficialii, în special procurorul general interimar Harunjen nu le-au deschis toate cărțile, totuși, din rapoartele prezentate se poate observa cu ochiul liber o evoluție semnificativă în ultima perioadă de timp, iar lanțul pare să se strângă tot mai mult, inclusiv în cazul unor persoane cu funcții de răspundere, chiar și deputați.

Peste 170 de cauze penale

Dosarul jafului din sistemul bancar este probabil cel mai complex din istoria Republicii Moldova. După cum a precizat Eduard Harunjen este vorba de 177 de cauze penale care vizează acțiuni ilegale la Banca de Economii și sistemul bancar începând cu 2009 și până în prezent. Niște operațiuni bancare și falsuri de asemenea anvergură în mnod cert ar bune în dificultate și organe de anchetă mult mai experimentate și dotate decât cele din Republica Moldova. Or, după cum a declarat guvernatorul Băncii Naționale Sergiu Cioclea, chiar și compania Kroll, cea care investighează în paralele frauda și unde au fost ascunși banii, a rămas șocată de acest caz.


Pentru a înțelege mai ușor asest dosar în toată complexitatea sa, Harunjen l-a divizat în câteva perioade după cum urmează: 2009-2013 perioadă pentru care au fost deschise 90 de cauze penale pentru prejudicirea celor 3 bănci. Prejudiciile din această perioadă au constituit ceva mai mult de un miliard de lei. Pentru această perioadă au fost pronunțate 23 de sentințe de condamnare.

2014-2015 - au fost intentate 59 de cauze penale. Prejudiciul total estimat este de 14,77 miliarde lei. Au fost expediate în judecată 10 cauze în privința a 17 persoane fizice și 4 persoane juridice. Au fost pronunțate 3 sentințe de condamnare în privința a 5 persoane fizice și a unei juridice.

Pentru perioada 2016 au fost intentate 28 de cauze penale suma prejudiciului fiind de peste 637 milioane.

De asemenea, pentru mai multă claritate, dosarul este divizat și pe mai multe grupuri mari bănuite, iar în unele cazuri chiar dovedit, că au pus mâna pe banii cetățenilor. Este vorba de Gacikevici, Shor, Caravita, Platon, Filat și cauza investigațiilor extinse.

Fostul președinte al BEM Grigore Gacikevici și alți 4 foști membri ai conducerii BEM sunt cercetați pentru că în 2009-2012 au acordat credite neperformante în valoare de 268 milioane, 2,5 milioane de dolari și 4,8 milioane de euro. Au fost aplicate măsuri asiguratorii pe bunuri de peste 30 milioane.

Fostul președinte al Consiliului de administrație al BEM Ilan Shor este judecat în instanță pentru că prin intermediul persoanelor fizice și juridice afiliate, în 2013-2014, a sustras mijloace financiare 5,4 miliarde lei care au fost transferate pe contul unor companii off-shore . Alte cauze pe numele acestuia se află în gestiunea procurorilor anticorupție. În acest dosar sunt vizate și alte persoane, inclusiv 11 persoane cu funcție de răspundere de la cele trei bănci, care au statut de învinuit.

În cauza Caravita a fost pronunțată sentința definitivă și irevocabilă. Se referă la spălarea banilor în valoare de peste 52 milioane de lei din BEM. Administratorul (nașul lui Vlad Filat) care și-a recunoscut vina și a colaborat cu ancheta fost condamnat la 5 ani.

Dosarul Filat, deși este calificat ca infracțiune de corupție și s-ar părea că nu are tangență cu devalizarea sistemului bancar, are cea mai directă legătură cu frauda bancară pentru că obiectul infracțiunii constituie mijloace sustrase din BEM de grupul Shor, a precizat Harunjen.

Pe numele lui Veaceslav Platon a fost deschis cauza penală pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, care a fost expediată în judecată. Conform rechizitoriul, prejudiciul se estimează la aproape 900 de milioane de lei. De asemenea, mai sunt cercetate câteva cauze penale care nu au atribuție directă la frauda bancară.

Pe cauza investigațiilor extinse obiectul constituie situația de la BEM în prioada anilor 2007-2013, deposedarea statului de peste 22% din acțiuni. Sunt investigate acțiunile și inacțiunile unor persoane de demnitate publică de la un șir întreg de instituții. Până la moment au fost acumulate probe care au permis punerea sub acuzare a 2 persoane cu demnitate înaltă inclusiv un viceministru.

Deja, față de ultimele audieri vedem cât de mult s-a mișcat ancheta. Grigore Gacikevici, fostul președinte al BEM este în arest preventiv. Ilan Shor este în arest la domiciliu. Pe dosarul Caravita există deja o sentință definitivă. Platon a fost prins, încătușat și adus în Republica Moldova. Este în arest. Fostul premier Filat a fost deja condamnat la 9 ani de închisoare. Curtea de Apel a menținut sentința. Urmează să se pronunțe Curtea Supremă de Justiție.

FBI ajută

Justiția americană s-a implicat în elucidarea cazului, a declarat Eduard Harunjen. ”Guvernul SUA are competența de a investiga în afara teritoriului său toate tranzacțiile dubioase cu dolari. Atunci când am făcut comisie rogatorie către FBI am adus informații în care am descris informațiile deținute. FBI s-a informat și a pornit investigații proprii. Imediat ce vor fi identificați banii, „Kroll” va iniția acțiuni civile pentru a fi puse sechestre și pentru a începe negocierile privind repatrierea banilor”.

Deputați penali

Cel mai interesant este că deputații PLDM au fost cei care au făcut cea mai puțină gălăgie. Mai mult, Chiril Lucinschi despre care s-a scris că s-a ”înfruptat” cu bani de la BEM nu a scos niciun cuvânt. PLDM-iștii nici măcar nu s-au pregătit să țină un discurs și au făcut-o doar după ce au observat că toate fracțiunile și-au prezentat pozițiile și ar fi fost prea bătător la ochi dacă ei ar fi tăcut.

Sigur, nu toți deputați iau rămas mulțumiți de informațiile prezentate. Unii pentru că ar fi vrut cu adevărat să afle mai multe. Alții, pentru că se simțeau cu musca pe căciulă și ar fi vrut să stiu cât de departe de ei este ancheta. Harunjen nici nu a ascuns că nu divulgă toate informațiile, or ”factori politici întreprind măsuri pentru a obstrucționa ancheta pentru că îi vizează în cel mai direct mod. Inclusiv persoane din sala parlamentului”, după cum a menționat el.

Cel mai probabil, în viitorul apropiat ne așteaptă surprize de anvergură. După cum a menționat Harunjen, în dosare sunt vizați foști și actuali funcționari de rang înalt și chiar deputați. Iar fiind solicitat să dea nume, el a răspuns franc, sugerând că va reveni pentru a cere retragerea imunității parlamentare a celor implicați. ”Va fi subiectul altor ședințe de Parlament”.

Sursa: Timpul.md

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 18 Octombrie 2019, ora: 15:16

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind Consiliul Superior al Magistraturii.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Octombrie 2019, ora: 15:15

Pe parcursul ultimelor săptămâni, președintele Partidului Politic „ȘOR”, Ilan Șor a avut peste 60 de întâlniri cu alegătorii și membrii de partid din toată țara prin intermediul interacțiunilor live, care i-au asigurat posibilitatea să interacționeze cu ei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Octombrie 2019, ora: 14:34

Libertatea pentru Năstase înseamnă să facă ce vrea, când vrea și cum vrea

Libertatea pentru Năstase înseamnă să facă ce vrea, când vrea și cum vrea

Deşi se prezintă drept mare luptătoare cu corupţia şi spune că are misiunea de a curăţa instituţiile statului, premierul Maia Sandu ignoră subiectul intens discutat public despre mașina de 1 milion de lei cumpărată de colegul ei din blocul ACUM, Andrei Năstase. Astfel, Maia Sandu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Octombrie 2019, ora: 14:34

Compania care a atras o finanţare de 20 milioane de dolari privind lupta împotriva risipei alimentare

Compania care a atras o finanţare de 20 milioane de dolari privind lupta împotriva risipei alimentare

Winnow, dezvoltatorul soluţiei Winnow Vision, care ajută bucătarii să reducă la jumătate cantitatea de deşeuri alimentare, anunţă finalizarea unei runde de finanţare din seria B în valoare de 12 milioane de dolari, potrivit unui comunicat al companiei, citat de agenţia de presă...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Octombrie 2019, ora: 14:25

Deputatul PPDA Iurie Reniță: Chișinăul cu Năstase în frunte nu înseamnă oraș liber

Deputatul PPDA Iurie Reniță: Chișinăul cu Năstase în frunte nu înseamnă oraș liber

Deputatul blocului ACUM Iurie Reniță a anunțat că nu își va da votul pentru Andrei Năstase, președintele partidului din fracțiunea căruia face parte în Parlament.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Octombrie 2019, ora: 14:05

Imagini incredibile. Cu baxurile de bere în microbuzul școlar

Imagini incredibile. Cu baxurile de bere în microbuzul școlar

Imagini incredibile surprinse în parcarea unui centru comercial din Râmnicu-Vâlcea. Doi bărbați au fost surprinși în timp ce încarcau mai multe baxuri de bere într-un microbuz școlar. Imaginile transmise de un telespectator către Digi24 fac acum...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Octombrie 2019, ora: 13:56

Valeriu Munteanu: Țîcu iubește Rusia și Rusia îl iubește pe el!

Valeriu Munteanu: Țîcu iubește Rusia și Rusia îl iubește pe el!

Octavian Ticu, candidatul partidului burdușit de oligarhi a lui Anatol Salaru le spune basarabenilor că este unionist, iar presei rusofone (NewsMaker.md) îi declară că „iubește Rusia și se mândrește cu asta”, scrie pe facebook, liderul USB, Valeriu Munteanu.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Octombrie 2019, ora: 13:42

Vaticanul lansează ''mătăniile inteligente''. Sunt conectate la telefonul mobil/ VIDEO

Vaticanul lansează ''mătăniile inteligente''. Sunt conectate la telefonul mobil/ VIDEO

Vaticanul promovează ”mătăniile inteligente”, conectate la dispozitivele mobile prin intermediul unei aplicaţii de rugăciune lansate la începutul anului de Papa Francisc, anunţă Catholic News Agency. Prezentate ca ”smart rosary”, mătăniile inteligente au...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Octombrie 2019, ora: 13:33

Liviu Dragnea contestă în instanţă condamnarea la trei şi jumătate de închisoare. În ce condiții ar putea fi eliberat

Liviu Dragnea contestă în instanţă condamnarea la trei şi jumătate de închisoare. În ce condiții ar putea fi eliberat

Fostul preşedinte PSD Liviu Dragnea a formulat, vineri, o contestaţie în anulare, o cale de extraordinară de atac, la decizia definitivă de condamnare la 3 ani şi jumătate primită în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Octombrie 2019, ora: 13:26

Plasticul a murit. Iată cu ce-l poți înlocui

Plasticul a murit. Iată cu ce-l poți înlocui

Deși plasticul îi e prieten umanității de peste jumătate de secol, utilizarea lui excesivă l-a transformat în dușman. Paiele de plastic ajung în ocean, în nasul broaștelor țestoase, pungile de plastic ajung în burțile balenelor, microparticulele de plastic...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Octombrie 2019, ora: 13:22

Un bărbat a găsit o fetiță îngropată de vie în timp ce-și înmormânta propria fiică

Un bărbat a găsit o fetiță îngropată de vie în timp ce-și înmormânta propria fiică

Hitesh Kumar Sirohi, un comerciant din districtul Bareilly din Uttar Pradesh, India, săpa un mormânt pentru fiica lui care a murit la naștere când s-a întâmplat ceva ieșit din comun. În momentul în care a lăsat bebelușul în pământ și se...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Octombrie 2019, ora: 13:00

VIDEO / 18 octombrie, ora 13:00 / Ședință de Guvern - Care este ORDINEA de zi

VIDEO / 18 octombrie, ora 13:00 / Ședință de Guvern - Care este ORDINEA de zi

Prim-ministrul Maia Sandu va prezida astăzi, 18 octombrie, începând cu ora 13.00, şedinţa Cabinetului de miniştri. Proiectul ordinii de zi poate fi accesat pe site-ul Guvernului.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Octombrie 2019, ora: 12:37

Europarlamentarul Siegfried Mureşan roagă PSRM-ul să nu fie o piedică în calea dezvoltării R. Moldova

Europarlamentarul Siegfried Mureşan roagă PSRM-ul să nu fie o piedică în calea dezvoltării R. Moldova

Eurodeputatul Siegfried Mureşan, preşedintele delegaţiei Parlamentului European pentru relaţia cu R.Moldova a vorbit, în cadrul unui interviu pentru TVR Moldova, și despre faptul că Guvernul a fost instituit cu spirjinul PSRM-ului și dacă acest lucru nu trezeşte suspiciuni sau...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Octombrie 2019, ora: 12:08

VIDEO /// De ce ANSA ascunde raportul despre Salmonella depistată la Meat House

VIDEO /// De ce ANSA ascunde raportul despre Salmonella depistată la Meat House

Specialiștii de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor au depistat Salmonella în probele luate de la fabrica de mezeluri Meat House. Afirmația aparține bloggerului Eugen Luchianiuc, care a publicat în cadrul unui filmuleț pe Facebook, documente și rapoarte ale...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Octombrie 2019, ora: 12:04

Guvernul a decis să piardă bani și să ofere prețuri sub cele practicate pe piață pentru instituțiile care închiriază spații în Casa Presei

Guvernul a decis să piardă bani și să ofere prețuri sub cele practicate pe piață pentru instituțiile care închiriază spații în Casa Presei

De la 1 octombrie curent, sursele mass-media care activează în incinta clădirilor administrate de Guvern achită taxe mai mici la chirie, a relatat pentru MOLDPRES Direcţia comunicare și protocol a Executivului.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Octombrie 2019, ora: 10:44

Candu e gata să voteze abrogarea „Legii miliardului” – Slusari nu. Cu patru luni în urmă situația era inversă – ambii sunt mincinoși?

Candu e gata să voteze abrogarea „Legii miliardului” – Slusari nu. Cu patru luni în urmă situația era inversă – ambii sunt mincinoși?

Deputatul PDM Andrian Candu, ex-președinte al Parlamentului, a declarat, în cadrul unei emisiuni televizate, că ar vota abrogarea legii care pune pe spatele cetățenilor RM banii furați din sistemul bancar. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Octombrie 2019, ora: 10:22

Deputatul Țîcu vs premierul Sandu – cine e veriga slabă?

Deputatul Țîcu vs premierul Sandu – cine e veriga slabă?

Premierul Maia Sandu l-a etichetat pe deputatul Octavian Țîcu, fost membru al blocului ACUM, drept o verigă slabă. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni TV, în cadrul căreia Maia Sandu a dat de înțeles că susține candidatura lui Andrei Năstase pentru...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Octombrie 2019, ora: 10:17

Traian Băsescu șterge pe jos cu Dan Barna! Ce caută omul ăsta la Cotroceni? OLAF trebuie să verifice

Traian Băsescu șterge pe jos cu Dan Barna! Ce caută omul ăsta la Cotroceni? OLAF trebuie să verifice

Traian Băsescu a comentat eventuala implicare a liderului USR, Dan Barna, în fraude europene. Conform dezvăluirilor apărute recent, Dan Barna ar fi implicat în fraude și conflicte de interese cu fonduri UE.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)