Astăzi 19 Ianuarie 2019, Sâmbătă - Ultima actualizare la 18 Ianuarie 2019
Abonamente

Moldova 30 Noiembrie 2016, ora 11:31

Ancheta în furtul bancar avansează. Unii deputați stau cu ”sufletul la gură”

Marime Font

Vineri, deputații au audiat un nou raport privind mersul anchetei dar și procesul de recuperare a banilor înurma mega-fraudei de proporții din sectorul bancar din 2014, subiect care a provocat discuții aprinse și de durată în Parlament. 

Deși mai mulți deputați s-au arătat nemulțumiți că oficialii, în special procurorul general interimar Harunjen nu le-au deschis toate cărțile, totuși, din rapoartele prezentate se poate observa cu ochiul liber o evoluție semnificativă în ultima perioadă de timp, iar lanțul pare să se strângă tot mai mult, inclusiv în cazul unor persoane cu funcții de răspundere, chiar și deputați.

Peste 170 de cauze penale

Dosarul jafului din sistemul bancar este probabil cel mai complex din istoria Republicii Moldova. După cum a precizat Eduard Harunjen este vorba de 177 de cauze penale care vizează acțiuni ilegale la Banca de Economii și sistemul bancar începând cu 2009 și până în prezent. Niște operațiuni bancare și falsuri de asemenea anvergură în mnod cert ar bune în dificultate și organe de anchetă mult mai experimentate și dotate decât cele din Republica Moldova. Or, după cum a declarat guvernatorul Băncii Naționale Sergiu Cioclea, chiar și compania Kroll, cea care investighează în paralele frauda și unde au fost ascunși banii, a rămas șocată de acest caz.


Pentru a înțelege mai ușor asest dosar în toată complexitatea sa, Harunjen l-a divizat în câteva perioade după cum urmează: 2009-2013 perioadă pentru care au fost deschise 90 de cauze penale pentru prejudicirea celor 3 bănci. Prejudiciile din această perioadă au constituit ceva mai mult de un miliard de lei. Pentru această perioadă au fost pronunțate 23 de sentințe de condamnare.

2014-2015 - au fost intentate 59 de cauze penale. Prejudiciul total estimat este de 14,77 miliarde lei. Au fost expediate în judecată 10 cauze în privința a 17 persoane fizice și 4 persoane juridice. Au fost pronunțate 3 sentințe de condamnare în privința a 5 persoane fizice și a unei juridice.

Pentru perioada 2016 au fost intentate 28 de cauze penale suma prejudiciului fiind de peste 637 milioane.

De asemenea, pentru mai multă claritate, dosarul este divizat și pe mai multe grupuri mari bănuite, iar în unele cazuri chiar dovedit, că au pus mâna pe banii cetățenilor. Este vorba de Gacikevici, Shor, Caravita, Platon, Filat și cauza investigațiilor extinse.

Fostul președinte al BEM Grigore Gacikevici și alți 4 foști membri ai conducerii BEM sunt cercetați pentru că în 2009-2012 au acordat credite neperformante în valoare de 268 milioane, 2,5 milioane de dolari și 4,8 milioane de euro. Au fost aplicate măsuri asiguratorii pe bunuri de peste 30 milioane.

Fostul președinte al Consiliului de administrație al BEM Ilan Shor este judecat în instanță pentru că prin intermediul persoanelor fizice și juridice afiliate, în 2013-2014, a sustras mijloace financiare 5,4 miliarde lei care au fost transferate pe contul unor companii off-shore . Alte cauze pe numele acestuia se află în gestiunea procurorilor anticorupție. În acest dosar sunt vizate și alte persoane, inclusiv 11 persoane cu funcție de răspundere de la cele trei bănci, care au statut de învinuit.

În cauza Caravita a fost pronunțată sentința definitivă și irevocabilă. Se referă la spălarea banilor în valoare de peste 52 milioane de lei din BEM. Administratorul (nașul lui Vlad Filat) care și-a recunoscut vina și a colaborat cu ancheta fost condamnat la 5 ani.

Dosarul Filat, deși este calificat ca infracțiune de corupție și s-ar părea că nu are tangență cu devalizarea sistemului bancar, are cea mai directă legătură cu frauda bancară pentru că obiectul infracțiunii constituie mijloace sustrase din BEM de grupul Shor, a precizat Harunjen.

Pe numele lui Veaceslav Platon a fost deschis cauza penală pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, care a fost expediată în judecată. Conform rechizitoriul, prejudiciul se estimează la aproape 900 de milioane de lei. De asemenea, mai sunt cercetate câteva cauze penale care nu au atribuție directă la frauda bancară.

Pe cauza investigațiilor extinse obiectul constituie situația de la BEM în prioada anilor 2007-2013, deposedarea statului de peste 22% din acțiuni. Sunt investigate acțiunile și inacțiunile unor persoane de demnitate publică de la un șir întreg de instituții. Până la moment au fost acumulate probe care au permis punerea sub acuzare a 2 persoane cu demnitate înaltă inclusiv un viceministru.

Deja, față de ultimele audieri vedem cât de mult s-a mișcat ancheta. Grigore Gacikevici, fostul președinte al BEM este în arest preventiv. Ilan Shor este în arest la domiciliu. Pe dosarul Caravita există deja o sentință definitivă. Platon a fost prins, încătușat și adus în Republica Moldova. Este în arest. Fostul premier Filat a fost deja condamnat la 9 ani de închisoare. Curtea de Apel a menținut sentința. Urmează să se pronunțe Curtea Supremă de Justiție.

FBI ajută

Justiția americană s-a implicat în elucidarea cazului, a declarat Eduard Harunjen. ”Guvernul SUA are competența de a investiga în afara teritoriului său toate tranzacțiile dubioase cu dolari. Atunci când am făcut comisie rogatorie către FBI am adus informații în care am descris informațiile deținute. FBI s-a informat și a pornit investigații proprii. Imediat ce vor fi identificați banii, „Kroll” va iniția acțiuni civile pentru a fi puse sechestre și pentru a începe negocierile privind repatrierea banilor”.

Deputați penali

Cel mai interesant este că deputații PLDM au fost cei care au făcut cea mai puțină gălăgie. Mai mult, Chiril Lucinschi despre care s-a scris că s-a ”înfruptat” cu bani de la BEM nu a scos niciun cuvânt. PLDM-iștii nici măcar nu s-au pregătit să țină un discurs și au făcut-o doar după ce au observat că toate fracțiunile și-au prezentat pozițiile și ar fi fost prea bătător la ochi dacă ei ar fi tăcut.

Sigur, nu toți deputați iau rămas mulțumiți de informațiile prezentate. Unii pentru că ar fi vrut cu adevărat să afle mai multe. Alții, pentru că se simțeau cu musca pe căciulă și ar fi vrut să stiu cât de departe de ei este ancheta. Harunjen nici nu a ascuns că nu divulgă toate informațiile, or ”factori politici întreprind măsuri pentru a obstrucționa ancheta pentru că îi vizează în cel mai direct mod. Inclusiv persoane din sala parlamentului”, după cum a menționat el.

Cel mai probabil, în viitorul apropiat ne așteaptă surprize de anvergură. După cum a menționat Harunjen, în dosare sunt vizați foști și actuali funcționari de rang înalt și chiar deputați. Iar fiind solicitat să dea nume, el a răspuns franc, sugerând că va reveni pentru a cere retragerea imunității parlamentare a celor implicați. ”Va fi subiectul altor ședințe de Parlament”.

Sursa: Timpul.md

blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 18 Ianuarie 2019, ora: 22:43

 Pe principul cui pe cui se scoate, un bărbat care putea să moară din cauza alcoolului a fost supus unei intervenții chirurgicale în care medicii au fost nevoiți să pompeze o cantitate impresionantă de bere în corpul său.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Ianuarie 2019, ora: 16:00

 Rusia va înlocui legendarele pistoale de tip Makarov - în armată şi poliţie - cu o nouă armă armă care poate funcţiona la o temperatură de până la -70 de grade Celsius şi să străpungă o vestă antiglonţ de la distanţa de 100 de metri, a anunţat vineri...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Ianuarie 2019, ora: 14:18

Un fotograf profesionist a avut nevoie la Orheiland de ajutorul pazei pentru ași convinge copilul să meargă acasă, după 4 ore de distracții și plimbare. Alexandru Kiriak a fotografiat Orheiland-ul de noapte de la înălțime, iar pozele ilustrează o atmosferă parcă desprinsă din...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Ianuarie 2019, ora: 12:51

Încă o mostră de ipocrizie, oferită de liderul PPDA, Andrei Năstase. După ce, în anul 2015, a catalogat PLDM drept partid implicat în furtul din sistemul bancar, astăzi acesta cooperează intens cu cei pe care i-a blamat. Mai mult, oameni din anturajul fostului șef al...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Ianuarie 2019, ora: 11:48

Regele umorului din Moldova, Gheorghe Urschi,  împlinește astăzi 71 de ani!

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Ianuarie 2019, ora: 11:47

Nu există alternativă pentru Republica Moldova decât continuarea procesului de apropiere de Uniunea Europeană, a declarat ministrul de externe român, Teodor Meleşcanu.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Ianuarie 2019, ora: 11:43

 Rachete cu o rază de acțiune până la 500 kilometri se află acum la o distanță de 400 de kilometri de teritoriul ucrainean

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Ianuarie 2019, ora: 11:16

Guvernul a dispus astăzi majorarea numărului buletinelor, dar și a secţiilor de vot pentru alegerile din 24 februarie, destinate moldovenilor de peste hotare. Astfel, numărul buletinelor va crește de la 3 mii la 5 mii la o secție. În total, numărul buletinelor va crește cu peste...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Ianuarie 2019, ora: 09:15

 Fostul premier italian Silvio Berlusconi a anunţat joi că va candida în alegerile europene de la 26 mai, potrivit agenţiei italiene de ştiei Ansa şi Euronews.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Ianuarie 2019, ora: 08:15

CRONICA UNEI PROVOCĂRI EȘUATE

CRONICA UNEI PROVOCĂRI EȘUATE

Dorita Afacere Dreyfus de pe malurile Bâcului nu s-a produs - muntele a născut un șoarece! Provocarea jucată cu atâta iscusință de agenții de influență a Moscovei la Chișinău, referitor la pretinsa „discriminare” a găgăuzilor de poliția moldovenească, s-a...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 18 Ianuarie 2019, ora: 00:35

De ce MOLDOVEANUL Dimitrie Cantemir spunea ca e ROMÂN?

De ce MOLDOVEANUL Dimitrie Cantemir spunea ca e ROMÂN?

"Hronicul vechimii a romano-moldo-vlahilor" este ultima operă a lui Dimitrie Cantemir, scrisă între anii 1719 și 1722 în care autorul explică de ce moldovenii sunt români...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2019, ora: 18:06

 Poate că singurul lucru care îi revoltă mai mult pe apărătorii ruși ai lui Stalin decât paralelele evidente între regimul său și al lui Hitler este orice referire la alianța pe care cei doi dictatori au format-o în 1939 cu Pactul Ribbentrop-Molotov, care a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2019, ora: 17:59

 Între multele companii fondate de Elon Musk, se regăsește și Neuralink, o firmă al cărei scop ar fi să te transforme într-un fel de cyborg, cel puțin la nivelul minții.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2019, ora: 17:46

 Circa 25 mii de persoane s-au înregistrat prealabil pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, relatează MOLDPRES.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2019, ora: 17:00

Supărat că lidera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a declarat, recent, la o emisiune televizată că dânsa ar da toți procurorii afară și că Autoritatea Națională de Integritate a fost creată pentru ca statul „să mai fure” niște bani, fostul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2019, ora: 16:49

Guvernul va continua să muncească la capacitate maximă și să producă efecte pozitive pentru creșterea nivelului de trai al cetățenilor, îmbunătățirea mediului de afaceri, modernizarea țării în general. Declarația a fost făcută de către prim-ministrul Pavel Filip, care a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2019, ora: 16:49

Al doilea summit dintre Donald Trump şi Kim Jong-un ar putea să aibă loc în martie sau aprilie.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2019, ora: 16:12

În cadrul raportului de guvernare la trei ani de activitate Pavel Filip a răspuns şi la întrebarea dacă Partidul Democrat se promovează folosind resursele Guvernului. Premierul a negat aceste declaraţii şi a comunicat că în campania electorală vom avea parte de multă...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2019, ora: 16:10

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a confirmat prezenţa la Reuniunea informală a miniştrilor Apărării din ţările membre ale Uniunii Europene care este programată a avea loc la Bucureşti în zilele de 30 şi 31 ianuarie, a declarat ministrul Apărării, Gabriel Leş.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2019, ora: 15:19

Investiții, locuri de muncă mai bine plătite, venituri mai mari – adică bunăstare sunt principalele priorități ale Guvernului pentru a determina oamenii să rămână acasă, să nu plece din ţară. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2019, ora: 15:18

Autoritățile din Ucraina au anunțat reținerea unei jurnaliste ucrainene acuzate de subminarea integrității teritoriale a țării, potrivit Radio Liberty.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2019, ora: 14:01

Candidatul independent Andrei Nastas, care va candida la alegerile parlamentare în circumscripția nr. 33 din Chișinău, ar fi chiar proiectul liderului PPDA, Andrei Năstase, deși ultimul afirmă că guvernarea ar sta în spatele polițistului-„spoiler”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2019, ora: 13:59

Japonia a trimis o notă de protest Rusiei din cauza controlului efectuat de grănicerii ruși pe vasele pescarilor japonezi langă insulele Kurile, transmite RIA Novosti.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2019, ora: 13:56

Partidul Democrat din Moldova trimite a decis să trimită corpului diplomatic din țară, observatorilor OSCE, dar și finanțatorilor direcți ai Promo-Lex (USAID, Fundația Soros, Consiliul Europei și Ambasada Marii Britanii la Chișinău) analiza sa referitoare la două rapoarte emise...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2019, ora: 13:46

 Prim-ministrul Pavel Filip a avut astăzi o întrevedere cu ministrul Afacerilor Externe al României, Teodor Meleșcanu. Premierul a felicitat România cu ocazia preluării Președinției la Consiliul Uniunii Europene, menționând că Republica Moldova mizează...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)