Astăzi 27 Februarie 2020, Joi - Ultima actualizare la ora 16:38
Abonamente

Actualitate 31 Mai 2019, ora 09:43

Câte miliarde are Putin? Spionii americani vor fi însărcinați să afle cu exactitate

Marime Font

La 27 februarie, Congresului american i-a fost transmis un proiect de lege care împuternicește serviciile americane de informații să colecteze și să monitorizeze datele privind activele financiare personale ale președintelui rus Vladimir Putin, a celor mai apropiați asociați, pentru a identifica toate ”portofelele personale”.

Autorii acestui proiect de lege istoric sunt doi membri ai Camerei Reprezentanților – Val Demings și Elise Stefanik. Cele doua menționează că actuala conducere a Rusiei folosește corupția pentru a-și menține puterea și a slăbi alte regimuri democratice. Prin urmare, „cel mai bun mod de a ataca puterea lui Putin și a susținătorilor săi este de a urmări fluxurile financiare ilegale și secrete care finanțează operațiunile lor”, spune Demings.

Acest document instruiește serviciile americane de informații nu doar sa monitorizeze sursele de îmbogățire ale președintelui rus, dar și sa afle care dintre oligarhi facilitează „practicile de corupție”. Proiectul de lege a fost aprobat de Camera Reprezentanților și a fost prezentat Senatului.

Loading...


Publicația Radio Liberty a colectat din surse deschise doar câteva scheme de îmbogățire a elitei conducatoare a Rusiei, confirmând concluzia privind dobandirea ilicita a averii de către șeful Kremlinului.

În martie 2019, după ce a adunat toate informatiile despre averea lui Putin, proiectul Polygraph a reamintit că, conform declarației oficiale, președintele rus câștigă în medie 112.000 de dolari pe an, iar în cele 13 conturi bancare în 2018 avea 241.000 de dolari. În același timp, pe mâna secretarului său de presă, Dmitri Peskov, a fost descoperit un ceas de 600.000 de dolari.

Probabil că ancheta privind spălarea banilor rușilor de la Danske Bank, cea mai mare spălare de bani din istorie, va ajuta sa arunce lumină asupra originii averilor colosale ale oficialilor ruși. „Acuzațiile privesc transferuri ilegale de aproximativ 230 miliarde de euro care au trecut prin sucursala estoniană a băncii din 2007 până în 2015.

Directorul băncii, Howard Wilkinson, cel care a expus schema de spălare a banilor, a declarat că cea mai mare afacere a sucursalei sale a fost conversia în dolari a rublelor cu origine dubioasă. Clienții vindeau în fiecare zi ruble și cumparau moneda americană, iar banca nu a verificat niciodata originea acestor bani. Prin sucursala estoniană a băncii în fiecare zi au trecut până la 20 milioane dolari.

„Cei care conduceau compania au fost asociați cu mai multe bănci care au dat faliment în Rusia”, a spus Wilkinson. El a început să studieze clienții băncii și a constatat că operațiunile au fost efectuate de companii fictive înregistrate la aceeași adresă din Londra. Vărul președintelui rus – Igor Putin – a participat activ la această schemă de spălare a banilor. Wilkinson sugerează că și FSB a fost implicata în aceste operațiuni.

În 2007, Stanislav Belkovski a estimat bogăția președintelui rus la 40 de miliarde de dolari. Potrivit estimărilor sale, Putin controlat în secret 37% din Surgutneftegaz, 4,5% din Gazprom și cel puțin 75% din compania Gunvor, care oficial era detinuat de amicul sau Ghenadi Timcenko. O investigație a CIA, citata de The Times, a confirmat această concluzie.

În 2012, Belkovski a sugerat că averea lui Putin a crescut la 70 de miliarde de dolari. În același an, Boris Nemtov, care a fost ulterior asasinat lângă zidurile Kremlinului, a publicat un raport intitulat ”Viața unui sclav la galere”, în care sustina că Putin deține 20 de palate și vile, 43 de avioane, diverse iahturi și o colecție de ceasuri de lux.

În 2017, William Browder, în cadrul unei audieri in cadrul Comitetului Senatului SUA, a declarat că Vladimir Putin este cel mai bogat om din lume cu o avere de 200 de miliarde de dolari.

Acum, Stanislav Belkovski, subliniind că declarațiile sale anterioare erau estimări ale experților fără dovezi documentare solide, consideră că astăzi averea lui Putin este de aproximativ 120 de miliarde de dolari.

În 2014, președintele Fundației pentru Drepturile Omului, Garry Kasparov, a declarat că averea lui Putin a fost ascunsa în mod inteligent în străinătate și va fi extrem de greu sa fie descoperita. iar în 2015, omul de afaceri Maxim Freidson, care a dat în judecată Gazprom, a dezvlauit originea averii lui Vladimir Putin, care îsi are radacinile din uniunea cu grupărire criminale ruse de la începutul anilor 1990.

La începutul anilor 1990, Freidson era familiarizat cu ”gruparea oamenilor de afaceri, a banditilor și a oficialilor primariei” care a înflorit în Sankt Petersburg. Vladimir Putin, președintele Comisiei pentru relații externe al Primăriei, a jucat un rol semnificativ în această ”grupare”. În acei ani, prietenii de atsazi ai lui Putin au făcut primele sale milioane. Aproape toate personajele din mediul său de atunci joacă astazi roluri importante în politica și afacerile Rusiei. Într-o serie de interviuri pentru Radio Liberty, Maxim Freidson a vorbit despre modul în care ”șmecherul din Primarie” Vladimir Putin transfera diverse imobile din patrimoniul primariei unor persoane și pretindea parte din afacerile profitabile.

„Banditii obtineau de la Putin protectia primariei și toate tipurile de asistență, inclusiv permise, licențe, autorizatii etc.

Freidson spune că l-a mituit pe Vladimir Putin de două ori.

Maxim Freidson vorbește despre modul în care Putin a oferit portul Lomonosov banditilor din Petersburg. Era o parte a bazei navale militare, unde nu exista vamă și niciun fel de control. Evident ca aceasta a contribuit la cresterea fluxului de contrabandă, inclusiv cu droguri. Cartelul columbian de cocaină Cali a găsit astfel acces pe piața rusă. A început cu mici loturi care au fost livrate sub forma unor pachete de creveți congelați și, ulterior, s-au gândit să cumpere submarine sovietice, care puteau naviga sub acoperirea unor nave de cercetare oceanografică. Acestia au fost primii pași, dar mai târziu, „odată cu venirea lui Putin la putere, traficul de cocaină a fost deplin naționalizat”, sustine Freidson, comentând scandalul privind cocaina de la Ambasada Rusiei din Argentina.

Freidson observă că schemele de spalare a banilor obtinuti din vanzarea de cocaină nu s-au schimbat fundamental fata de anii 90, cel putin judecând după ancheta privind spălarea banilor de la Danske Bank.

 

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 27 Februarie 2020, ora: 16:38

 Operatorul aerian Wizz Air anunţă reducerea numărului de zboruri efectuate din România către destinaţiile din Italia pe fondul epidemiei cu coronavirus. Potrivit companiei, măsura va fi valabilă în perioada 11 martie - 2 aprilie 2020, când capacitatea de zbor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Februarie 2020, ora: 15:53

„Filumena Marturano sau Divorţ în stil italian” e un spectacol de succes al Teatrului Național din București, jucat, de altfel, și la Chișinău. Subiectul piesei e cunoscut şi din celebrul film „Căsătorie în stil Italian” (cu Sophia Loren şi Marcello...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Februarie 2020, ora: 14:44

Alertă falsă cu bombă la Curtea de Apel Chișinău. O persoană necunoscută a sunat la 112 și a declarat că sediul instituției este minat. Urmăriți în continuare declarațiile unui avocat, care se afla în interior când a fost declanșată alarma: 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Februarie 2020, ora: 14:35

Institutul Național de Sănătate Publică vine cu o serie de sfaturi pentru cei care au nevoie să călătorească, în contextul epidemiei de coronavirus Covid-19: Sfaturile sunt valabile atât pentru călătoriile cu avionul, cât și cele cu trenul.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Februarie 2020, ora: 14:28

Bilanțul morților în urma confruntărilor violente din New Delhi a ajuns la 25, relatează Al Jazeera. Violențele dintre grupurile musulmane și cele hinduse au început duminică și au continuat pentru a patra zi la rând. Peste 200 de oameni au fost internați în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Februarie 2020, ora: 14:19

La sfârșitul iernii, a început să ningă în nordul țării. Imaginile de mai jos au fost surprinse în Otaci, acolo unde au căzut precipitații sub formă de zăpadă.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Februarie 2020, ora: 13:18

Republica Moldova va accesa un credit japonez preferenţial în valoare de 18,6 milioane de dolari pentru modernizarea tehnicii şi a echipamentului agricol. Un proiect de hotărâre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Guvern şi...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Februarie 2020, ora: 12:19

Danemarca şi Estonia confirmă primele cazuri de infectare cu coronavirus

Danemarca şi Estonia confirmă primele cazuri de infectare cu coronavirus

Danemarca şi Estonia au raportat, joi, primele cazuri de infecție cu coronavirus, transmite CNN.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Februarie 2020, ora: 12:07

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, JOI 27 FEBRUARIE 2020. Tu ce alegi între dragoste și conflict?

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, JOI 27 FEBRUARIE 2020. Tu ce alegi între dragoste și conflict?

Luna este in Berbec, prima zodie din cele 12, zodia noului inceput, deci o luam de la capat in calatoria celor 28 zile ale ei. In Berbec, Luna se intalneste azi in conjunctie cu Venus. Energia Berbecului taie in carne vie cand e nevoie, deci nu e loc de amabilitati si dulcegarii daca nu este...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Februarie 2020, ora: 11:23

Tom Cruise, izolat într-un hotel din Italia, în mijlocul crizei cu coronavirus / VIDEO

Tom Cruise, izolat într-un hotel din Italia, în mijlocul crizei cu coronavirus / VIDEO

 Tom Cruise se află în Veneția, Italia, la filmările pentru “Mission: Impossible 7”. Celebrul actor american, în vârstă de 57 de ani, este izolat în hotelul Gritti Palace Hotel, din Veneția, după ce filmările pentru noul film au fost suspendate din...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Februarie 2020, ora: 11:15

Avocat suspectat de circulația drogurilor - FOTO

Avocat suspectat de circulația drogurilor - FOTO

 Avocat suspectat de circulația drogurilor. La el acasă a fost găsită o cantitate impunătoare de PVP În perioada 2019 – prezent, polițiștii au investigat activitatea ilicită a unui grup de persoane implicate în circulația ilegală de droguri. În cadrul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Februarie 2020, ora: 10:45

ACCIDENT GRAV pe strada Calea Ieșilor: O ambulanță și un automobil s-au ciocnit violent / FOTO

ACCIDENT GRAV pe strada Calea Ieșilor: O ambulanță și un automobil s-au ciocnit violent / FOTO

O ambulanță și un automobil s-au lovit violent în această dimineață pe strada Calea Ieșilor din Chișinău.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Februarie 2020, ora: 10:17

Profesori unguri protestează faţă de programa şcolară despre care spun că promovează ideologia naţionalistă: „NU VOI PREDA FASCISMUL”

Profesori unguri protestează faţă de programa şcolară despre care spun că promovează ideologia naţionalistă: „NU VOI PREDA FASCISMUL”

O asociaţie a profesorilor din Ungaria a protestat marţi faţă de adoptarea unei noi programe şcolare despre care afirmă că a fost concepută de partidul premierului Viktor Orban (Fidesz) în aşa fel încât să promoveze agenda naţionalistă a acestuia şi să limiteze...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Februarie 2020, ora: 10:00

Sîrbu: Pavel Filip ar urma să revină în funcția de premier dacă Dodon câștigă alegerile

Sîrbu: Pavel Filip ar urma să revină în funcția de premier dacă Dodon câștigă alegerile

În cazul unei coaliții PD- PSRM, democrații s-ar alege cu câteva fotolii în ministere, iar după alegerile prezidențiale, unde nu ar înainta un propriu candidat, s-ar alege și cu funcția de premier. Aceasta în cazul în care ar câștiga șeful...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Februarie 2020, ora: 09:55

Căştile care purifică aerul

Căştile care purifică aerul

Căştile dotate cu purificator de aer trezesc interesul britanicilor, un patent pentru un model care redă sunetul şi combate efectele poluării fiind deja obţinut la jumătatea anului 2019, arată The Verge.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Februarie 2020, ora: 09:22

Igor Dodon a pierdut susținerea MAJORITĂȚII cetățenillor. Sondaj IMAS: Aproape 60% din oameni declară că nu-l vor vota pe Dodon

Igor Dodon a pierdut susținerea MAJORITĂȚII cetățenillor. Sondaj IMAS: Aproape 60% din oameni declară că nu-l vor vota pe Dodon

Portalul pro-kremlin sputnik.md publică rezultatele unui sondaj IMAS unde se vede clar că Igor Dodon a pierdut încrederea majorității cetățenilor.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Februarie 2020, ora: 08:44

Cum să te ferești de coronavirus: 10 lucruri esențiale pe care trebuie să le știi

Cum să te ferești de coronavirus: 10 lucruri esențiale pe care trebuie să le știi

Ministerul Sănătăţii anunţă 10 puncte esenţiale despre cum te poţi proteja de Coronavirus. Noul coronavirus 2019 este acum denumit Sindrom Acut Respirator Sever – Coronavirus-2 (SARS-COV-2), iar boala asociată acestuia este legată de COVID-19.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Februarie 2020, ora: 08:31

Andrei Năstase: „DACĂ va fi nevoie îl vom doborî și pe Igor Dodon”

Andrei Năstase: „DACĂ va fi nevoie îl vom doborî și pe Igor Dodon”

„Exercițiile care le-am făcut odată și nu au dat roade nu le mai repet. Nu fac exerciții de dragul exercițiilor. Sunt zece ani de luptă în care a fost doborât Vladimir Plahotniuc, dacă va fi nevoie îl vom doborî și pe Igor Dodon în zece luni. Am luptat...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 27 Februarie 2020, ora: 08:08

Călăul românofob camuflat în „expert”

Călăul românofob camuflat în „expert”

Probabil din imaginea reprezentativă veţi înţelege că realizatorii de emisiuni TV de la Chişinău au început să invite în studiouri autorităţi ale lumii criminale. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Februarie 2020, ora: 07:33

Incendiu fatal pentru un bărbat! A fost găsit carbonizat - VIDEO

Incendiu fatal pentru un bărbat! A fost găsit carbonizat - VIDEO

Moarte cumplită pentru un bărbat de 63 de ani din satul Chițcani, raionul Slobozia. Acesta a murit într-un incendiu, izbucnit în propria casă. Tragedia s-a produs în seara de 25 februarie, în jurul orei 21.00. Casa, învăluită de un nor de fum a fost...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Februarie 2020, ora: 07:29

The Washington Post: Carnagiul din Siria se apropie de un apogeu cumplit

The Washington Post: Carnagiul din Siria se apropie de un apogeu cumplit

Guvernele occidentale au fost epuizate de războiul civil aparent fără sfârşit din Siria. Multe sunt distrase de conflicte învrăjbitoare din politica internă. Rezultatul este o reacţie tragic de tăcută, în vreme ce războiul sirian se apropie de un apogeu cumplit...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Februarie 2020, ora: 07:27

VIDEO // Copilul lăsat fără abonament și alungat din troelibuz, în capitală. Explicațiile taxatoarei

VIDEO // Copilul lăsat fără abonament și alungat din troelibuz, în capitală. Explicațiile taxatoarei

Un incident neplăcut într-un troleibuz din capitală a stârnit zarvă pe rețelele de socializare. Un băiat de 13 ani ar fi fost alungat din troleibuz de către taxatoare. Și asta pentru că avea abonament, dar nu avea la el carnetul de elev.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Februarie 2020, ora: 07:02

CORONAVIRUS: SUA şi Coreea de Sud amână exerciţiile militare comune

CORONAVIRUS: SUA şi Coreea de Sud amână exerciţiile militare comune

 Statele Unite ale Americii şi Coreea de Sud au amânat joi exerciţiile militare comune din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus, a anunţat Comandamentul forţelor comune, relatează AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Februarie 2020, ora: 06:58

BREAKING NEWS Primul caz de coronavirus în România

Primul caz de coronavirus în România

 Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Horaţiu Moldovan, a anunţat, miercuri seara, confirmarea primului caz de infecţie cu coronavirusul COVID-19 din România, fiind vorba de un pacient din Gorj, aflat în acest moment în carantină.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)