Astăzi 20 Septembrie 2019, Vineri - Ultima actualizare la 19 Septembrie 2019
Abonamente

Actualitate 31 Mai 2019, ora 09:43

Câte miliarde are Putin? Spionii americani vor fi însărcinați să afle cu exactitate

Marime Font

La 27 februarie, Congresului american i-a fost transmis un proiect de lege care împuternicește serviciile americane de informații să colecteze și să monitorizeze datele privind activele financiare personale ale președintelui rus Vladimir Putin, a celor mai apropiați asociați, pentru a identifica toate ”portofelele personale”.

Autorii acestui proiect de lege istoric sunt doi membri ai Camerei Reprezentanților – Val Demings și Elise Stefanik. Cele doua menționează că actuala conducere a Rusiei folosește corupția pentru a-și menține puterea și a slăbi alte regimuri democratice. Prin urmare, „cel mai bun mod de a ataca puterea lui Putin și a susținătorilor săi este de a urmări fluxurile financiare ilegale și secrete care finanțează operațiunile lor”, spune Demings.

Acest document instruiește serviciile americane de informații nu doar sa monitorizeze sursele de îmbogățire ale președintelui rus, dar și sa afle care dintre oligarhi facilitează „practicile de corupție”. Proiectul de lege a fost aprobat de Camera Reprezentanților și a fost prezentat Senatului.


Publicația Radio Liberty a colectat din surse deschise doar câteva scheme de îmbogățire a elitei conducatoare a Rusiei, confirmând concluzia privind dobandirea ilicita a averii de către șeful Kremlinului.

În martie 2019, după ce a adunat toate informatiile despre averea lui Putin, proiectul Polygraph a reamintit că, conform declarației oficiale, președintele rus câștigă în medie 112.000 de dolari pe an, iar în cele 13 conturi bancare în 2018 avea 241.000 de dolari. În același timp, pe mâna secretarului său de presă, Dmitri Peskov, a fost descoperit un ceas de 600.000 de dolari.

Probabil că ancheta privind spălarea banilor rușilor de la Danske Bank, cea mai mare spălare de bani din istorie, va ajuta sa arunce lumină asupra originii averilor colosale ale oficialilor ruși. „Acuzațiile privesc transferuri ilegale de aproximativ 230 miliarde de euro care au trecut prin sucursala estoniană a băncii din 2007 până în 2015.

Directorul băncii, Howard Wilkinson, cel care a expus schema de spălare a banilor, a declarat că cea mai mare afacere a sucursalei sale a fost conversia în dolari a rublelor cu origine dubioasă. Clienții vindeau în fiecare zi ruble și cumparau moneda americană, iar banca nu a verificat niciodata originea acestor bani. Prin sucursala estoniană a băncii în fiecare zi au trecut până la 20 milioane dolari.

„Cei care conduceau compania au fost asociați cu mai multe bănci care au dat faliment în Rusia”, a spus Wilkinson. El a început să studieze clienții băncii și a constatat că operațiunile au fost efectuate de companii fictive înregistrate la aceeași adresă din Londra. Vărul președintelui rus – Igor Putin – a participat activ la această schemă de spălare a banilor. Wilkinson sugerează că și FSB a fost implicata în aceste operațiuni.

În 2007, Stanislav Belkovski a estimat bogăția președintelui rus la 40 de miliarde de dolari. Potrivit estimărilor sale, Putin controlat în secret 37% din Surgutneftegaz, 4,5% din Gazprom și cel puțin 75% din compania Gunvor, care oficial era detinuat de amicul sau Ghenadi Timcenko. O investigație a CIA, citata de The Times, a confirmat această concluzie.

În 2012, Belkovski a sugerat că averea lui Putin a crescut la 70 de miliarde de dolari. În același an, Boris Nemtov, care a fost ulterior asasinat lângă zidurile Kremlinului, a publicat un raport intitulat ”Viața unui sclav la galere”, în care sustina că Putin deține 20 de palate și vile, 43 de avioane, diverse iahturi și o colecție de ceasuri de lux.

În 2017, William Browder, în cadrul unei audieri in cadrul Comitetului Senatului SUA, a declarat că Vladimir Putin este cel mai bogat om din lume cu o avere de 200 de miliarde de dolari.

Acum, Stanislav Belkovski, subliniind că declarațiile sale anterioare erau estimări ale experților fără dovezi documentare solide, consideră că astăzi averea lui Putin este de aproximativ 120 de miliarde de dolari.

În 2014, președintele Fundației pentru Drepturile Omului, Garry Kasparov, a declarat că averea lui Putin a fost ascunsa în mod inteligent în străinătate și va fi extrem de greu sa fie descoperita. iar în 2015, omul de afaceri Maxim Freidson, care a dat în judecată Gazprom, a dezvlauit originea averii lui Vladimir Putin, care îsi are radacinile din uniunea cu grupărire criminale ruse de la începutul anilor 1990.

La începutul anilor 1990, Freidson era familiarizat cu ”gruparea oamenilor de afaceri, a banditilor și a oficialilor primariei” care a înflorit în Sankt Petersburg. Vladimir Putin, președintele Comisiei pentru relații externe al Primăriei, a jucat un rol semnificativ în această ”grupare”. În acei ani, prietenii de atsazi ai lui Putin au făcut primele sale milioane. Aproape toate personajele din mediul său de atunci joacă astazi roluri importante în politica și afacerile Rusiei. Într-o serie de interviuri pentru Radio Liberty, Maxim Freidson a vorbit despre modul în care ”șmecherul din Primarie” Vladimir Putin transfera diverse imobile din patrimoniul primariei unor persoane și pretindea parte din afacerile profitabile.

„Banditii obtineau de la Putin protectia primariei și toate tipurile de asistență, inclusiv permise, licențe, autorizatii etc.

Freidson spune că l-a mituit pe Vladimir Putin de două ori.

Maxim Freidson vorbește despre modul în care Putin a oferit portul Lomonosov banditilor din Petersburg. Era o parte a bazei navale militare, unde nu exista vamă și niciun fel de control. Evident ca aceasta a contribuit la cresterea fluxului de contrabandă, inclusiv cu droguri. Cartelul columbian de cocaină Cali a găsit astfel acces pe piața rusă. A început cu mici loturi care au fost livrate sub forma unor pachete de creveți congelați și, ulterior, s-au gândit să cumpere submarine sovietice, care puteau naviga sub acoperirea unor nave de cercetare oceanografică. Acestia au fost primii pași, dar mai târziu, „odată cu venirea lui Putin la putere, traficul de cocaină a fost deplin naționalizat”, sustine Freidson, comentând scandalul privind cocaina de la Ambasada Rusiei din Argentina.

Freidson observă că schemele de spalare a banilor obtinuti din vanzarea de cocaină nu s-au schimbat fundamental fata de anii 90, cel putin judecând după ancheta privind spălarea banilor de la Danske Bank.

 

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 19 Septembrie 2019, ora: 20:08

Usatîi: „Localitățile din țară au nevoie stringentă de proiecte investiționale, iar eu sunt gata să le asigur”

Usatîi: „Localitățile din țară au nevoie stringentă de proiecte investiționale, iar eu sunt gata să le asigur”

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că pentru dezvoltarea țării este nevoie de proiecte investiționale și granturi, iar el este gata să plătească din bani proprii o echipă de experți moldoveni și străini, care să creeze aceste programe. De altfel, Usatîi...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Septembrie 2019, ora: 15:18

Vlad Țurcanu, liderul Partidului Popular Românesc va candida la funcția de primar al capitalei

Vlad Țurcanu, liderul Partidului Popular Românesc va candida la funcția de primar al capitalei

Președintele Partidului Popular Românesc (PPR), Vlad Țurcanu, depune în aceste clipe actele la CECEM Chișinău pentru a fi înregistrat în calitate de candidat la funcția de primar general al capitalei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Septembrie 2019, ora: 14:23

Reacția PDM, după ce PG a cerut retragerea imunității lui Vladimir Cebotari: „Circul cotinuă”

Reacția PDM, după ce PG a cerut retragerea imunității lui Vladimir Cebotari: „Circul cotinuă”

După ce procurorul general interimar Dumitru Robu a cerut ridicarea imunității deputatului Vladimir Cebotari, Partidul Democrat (PDM) a venit cu o reacție în acest sens. Reprezentanții formațiunii au condamnat acțiunile autorităților, informează portalul pro-guvernamental tv8.md

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Septembrie 2019, ora: 14:16

Membri ai Congresului SUA ATENȚIONEAZĂ: R.Moldova trebuie să demonstreze progrese vizibile în domeniul democrației, iar alegerile din octombrie trebuie să fie libere și corecte

Membri ai Congresului SUA ATENȚIONEAZĂ: R.Moldova trebuie să demonstreze progrese vizibile în domeniul democrației, iar alegerile din octombrie trebuie să fie libere și corecte

Premierul Maia Sandu s-a întâlnit, la Washington, cu congresmenii Pete Olson și David Price, copreşedinţi ai Grupului de sprijin politic pentru Republica Moldova din cadrul Congresului SUA.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Septembrie 2019, ora: 14:12

Octavian Țîcu, despre cine-l va susține la Primăria Chișinău: „Mi-ar place să fie o alianță”

Octavian Țîcu, despre cine-l va susține la Primăria Chișinău: „Mi-ar place să fie o alianță”

Deputatul independent Octavian Țîcu spune că-l bucură decizia Partidului Unității Naționale (PUN) de al susține în lupta pentru funcția de Primar de Chișinău, deoarece PUN pentru parlamentar înseamnă Traian Băsescu care este un lider de anvergură și nu are nevoie...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Septembrie 2019, ora: 14:01

Încă o promisiune realizată: Partidul ȘOR a instalat sistemul de iluminare stradală și la Furceni

Încă o promisiune realizată: Partidul ȘOR a instalat sistemul de iluminare stradală și la Furceni

Partidul Politic ȘOR este singura formațiune care își respectă angajamentele date în fața cetățenilor. O demonstrează și evenimentul din satul Furceni, raionul Orhei, care de la sfârșitul săptămânii trecute se bucură de sistem de iluminare stradală modern...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Septembrie 2019, ora: 13:24

ȘTIREA ZILEI /// Laura Codruța Kovesi a fost votată pentru funcția de procuror-șef european

ȘTIREA ZILEI /// Laura Codruța Kovesi a fost votată pentru funcția de procuror-șef european

Laura Codruța Kovesi a fost votată joi pentru funcția de procuror european șef în COREPER. Decizia a fost luată cu 17 voturi din 22. Guvernul României a dat însă mandat reprezentantei țării noatre în COREPER să voteze împotriva fostei șefe DNA.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Septembrie 2019, ora: 13:23

Horoscopul toamnei 2019. Toate zodiile au o șansă să câștige!

Horoscopul toamnei 2019. Toate zodiile au o șansă să câștige!

Toamna aceasta va fi cu adevărat anotimpul abundenței, cu o mulțime de evenimente și schimbări, cu multe șanse pentru multe zodii și cu multă dragoste. Dar fiecare dintre noi trebuie să atragă ceea ce știe că îi priește! Citește ce ai de câștigat în horoscopul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Septembrie 2019, ora: 13:19

Locuitorii unui oraş din Federaţia Rusă vor să se refugieze în Canada pentru a scăpa de poluare

Locuitorii unui oraş din Federaţia Rusă vor să se refugieze în Canada pentru a scăpa de poluare

Locuitorii din Kiselyovsk vor să îşi părăsească căminul pentru a scăpa de poluarea care a luat forma zăpezii negre. În funcţie de regiunea geografică în care locuim şi de activitatea industrială care a avut sau nu a avut loc acolo, poluarea poate reprezenta o...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Septembrie 2019, ora: 13:10

Mănânci pe fond nervos? Cum să gestionezi stresul în 4 paşi

Mănânci pe fond nervos? Cum să gestionezi stresul în 4 paşi

Atunci când ne confruntăm cu kilogramele în plus, cauzele pot fi multiple, dar cel mai comun factor care duce la creşterea în greutate şi cu care toţi ne confruntăm este stresul. Fie că este cauzat de trafic, responsabilităţile de la locul de muncă sau o traumă din...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Septembrie 2019, ora: 13:06

Legumele congelate: greşeli frecvente pe care le facem atunci când gătim

Legumele congelate: greşeli frecvente pe care le facem atunci când gătim

Nu mai este niciun secret că ideal pentru sănătatea noastră este să consumăm legume în fiecare zi, bineînţeles şi alături de fructe şi alte produse care ne pot ajuta să avem o dietă echilibrată. Din moment ce sunt la fel de sănătoase ca legumele proaspete, legumele...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Septembrie 2019, ora: 12:50

Brexitul fără acord: doar una din cinci firme ar putea continua relațiile economice cu UE

Brexitul fără acord: doar una din cinci firme ar putea continua relațiile economice cu UE

Mediul de afaceri din Marea Britanie nu e pregătit pentru un Brexit fără acord. Doar una din cinci companii britanice ar putea continua să aibă relații comerciale cu Uniunea Europeană, în cazul unei ieșiri dezordonate, arată un sondaj realizat printre managerii din Regatul Unit....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Septembrie 2019, ora: 12:16

CEC-ul anunță că Andrei Năstase nu va mai fi MINISTRU DE INTERNE

CEC-ul anunță că Andrei Năstase nu va mai fi MINISTRU DE INTERNE

Concurenții electorali care cad sub incidența prevederilor art. 13 alin. (3) trebuie să-și suspende activitatea în funcția pe care o dețin

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Septembrie 2019, ora: 12:05

Vladimir Cebotari: „Eu am executat o decizie luată cu mâna doamnei Sandu, care a avut libertatea de a vota pentru sau împotriva concesionarii. Dacă eu sunt vinovat, ce este cu Maia Sandu?”

Vladimir Cebotari: „Eu am executat o decizie luată cu mâna doamnei Sandu, care a avut libertatea de a vota pentru sau împotriva concesionarii. Dacă eu sunt vinovat, ce este cu Maia Sandu?”

Vladimir Cebotari sustine ca aceasta descizie de a-i fi ridicata imunitatea parlamentara este o rafuiala politica si ca in felul acesta guvernarea ar incerca sa-l impiedice sa candideze la functia de primar al capitalei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Septembrie 2019, ora: 11:16

Vladimir Cebotari a rămas făra imunitate. Discursul deputatului PD de la tribuna Parlamentului

Vladimir Cebotari a rămas făra imunitate. Discursul deputatului PD de la tribuna Parlamentului

 Procurorul general interimar, Dumitru Robu, a cerut joi, 19 septembrie, ridicarea imunităţii parlamentare a deputatului PDM Vladimir Cebotari, cel care este şi candidatul PDM pentru funcţia de primar de Chişinău în alegerile din 20 octombrie, pentru ca democratul să poată fi...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Septembrie 2019, ora: 11:07

Două persoane au fost reţinute de ofiţerii CNA şi PA pentru că ar fi încercat să scoată de la puşcărie un deţinut înainte de termen

Două persoane sunt cercetate penal de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie, fiind bănuite de trafic de influenţă. Acestea, împreună cu un deţinut din Penitenciarul nr.13, ar fi cerut 7 150 de euro de la soţia unui condamnat pentru a-l scoate din puşcărie înainte de termen.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Septembrie 2019, ora: 11:03

Cui, de fapt, ar aparțin mașinile și milioanele sechestrate de CNA (Mold-street)

Cui, de fapt, ar aparțin mașinile și milioanele sechestrate de CNA (Mold-street)

Centrul Naţional Anticorupţie şi procurorii anticorupţie au aplicat sechestru în valoare de circa 364 de milioane de lei în dosarul fraudei bancare şi au ridicat 11 automobile de lux.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 19 Septembrie 2019, ora: 10:25

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 19 SEPTEMBRIE 2019. SATURN IESE DIN RETROGRADARE ÎN ZODIA CAPRICORN

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 19 SEPTEMBRIE 2019. SATURN IESE DIN RETROGRADARE ÎN ZODIA CAPRICORN

Horoscopul zilei de 19 septembrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 19 septembrie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 19...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Septembrie 2019, ora: 09:13

Un bărbat înarmat a amenințat că aruncă în aer un pod din Kiev/ VIDEO

Un bărbat înarmat a amenințat că aruncă în aer un pod din Kiev/ VIDEO

Un bărbat înarmat a blocat miercuri un pod strategic în Kiev, ameninţând că îl va arunca în aer, a anunţat poliţia, care a izolat cartierul. După câteva ore de tensiuni, bărbatul s-a predat forțelor de ordine. Necunoscutul, care a tras câteva...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Septembrie 2019, ora: 09:09

Dăncilă, despre șefia Parchetului European: Nu susținem un mandat pentru Laura Codruța Kovesi

Dăncilă, despre șefia Parchetului European: Nu susținem un mandat pentru Laura Codruța Kovesi

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a reiterat, miercuri seară, ideea potrivit căreia Guvernul nu o susține pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european, precizând că, joi, ambasadorul României la Uniunea Europeană va vota împotriva fostului...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Septembrie 2019, ora: 09:05

India a interzis ţigările electronice

India a interzis ţigările electronice

Guvernul indian a anunţat miercuri interzicerea ţigărilor electronice în această ţară cu 1,3 miliarde de locuitori, în numele unor imperative sanitare şi al luptei împotriva adicţiilor. „Decizia a fost luată cu gândul la impactul pe care ţigările...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)