Astăzi 24 Septembrie 2020, Joi - Ultima actualizare la ora 09:33
Abonamente

Actualitate 31 Mai 2019, ora 09:43

Câte miliarde are Putin? Spionii americani vor fi însărcinați să afle cu exactitate

Marime Font

La 27 februarie, Congresului american i-a fost transmis un proiect de lege care împuternicește serviciile americane de informații să colecteze și să monitorizeze datele privind activele financiare personale ale președintelui rus Vladimir Putin, a celor mai apropiați asociați, pentru a identifica toate ”portofelele personale”.

Autorii acestui proiect de lege istoric sunt doi membri ai Camerei Reprezentanților – Val Demings și Elise Stefanik. Cele doua menționează că actuala conducere a Rusiei folosește corupția pentru a-și menține puterea și a slăbi alte regimuri democratice. Prin urmare, „cel mai bun mod de a ataca puterea lui Putin și a susținătorilor săi este de a urmări fluxurile financiare ilegale și secrete care finanțează operațiunile lor”, spune Demings.

Acest document instruiește serviciile americane de informații nu doar sa monitorizeze sursele de îmbogățire ale președintelui rus, dar și sa afle care dintre oligarhi facilitează „practicile de corupție”. Proiectul de lege a fost aprobat de Camera Reprezentanților și a fost prezentat Senatului.

Loading...


Publicația Radio Liberty a colectat din surse deschise doar câteva scheme de îmbogățire a elitei conducatoare a Rusiei, confirmând concluzia privind dobandirea ilicita a averii de către șeful Kremlinului.

În martie 2019, după ce a adunat toate informatiile despre averea lui Putin, proiectul Polygraph a reamintit că, conform declarației oficiale, președintele rus câștigă în medie 112.000 de dolari pe an, iar în cele 13 conturi bancare în 2018 avea 241.000 de dolari. În același timp, pe mâna secretarului său de presă, Dmitri Peskov, a fost descoperit un ceas de 600.000 de dolari.

Probabil că ancheta privind spălarea banilor rușilor de la Danske Bank, cea mai mare spălare de bani din istorie, va ajuta sa arunce lumină asupra originii averilor colosale ale oficialilor ruși. „Acuzațiile privesc transferuri ilegale de aproximativ 230 miliarde de euro care au trecut prin sucursala estoniană a băncii din 2007 până în 2015.

Directorul băncii, Howard Wilkinson, cel care a expus schema de spălare a banilor, a declarat că cea mai mare afacere a sucursalei sale a fost conversia în dolari a rublelor cu origine dubioasă. Clienții vindeau în fiecare zi ruble și cumparau moneda americană, iar banca nu a verificat niciodata originea acestor bani. Prin sucursala estoniană a băncii în fiecare zi au trecut până la 20 milioane dolari.

„Cei care conduceau compania au fost asociați cu mai multe bănci care au dat faliment în Rusia”, a spus Wilkinson. El a început să studieze clienții băncii și a constatat că operațiunile au fost efectuate de companii fictive înregistrate la aceeași adresă din Londra. Vărul președintelui rus – Igor Putin – a participat activ la această schemă de spălare a banilor. Wilkinson sugerează că și FSB a fost implicata în aceste operațiuni.

În 2007, Stanislav Belkovski a estimat bogăția președintelui rus la 40 de miliarde de dolari. Potrivit estimărilor sale, Putin controlat în secret 37% din Surgutneftegaz, 4,5% din Gazprom și cel puțin 75% din compania Gunvor, care oficial era detinuat de amicul sau Ghenadi Timcenko. O investigație a CIA, citata de The Times, a confirmat această concluzie.

În 2012, Belkovski a sugerat că averea lui Putin a crescut la 70 de miliarde de dolari. În același an, Boris Nemtov, care a fost ulterior asasinat lângă zidurile Kremlinului, a publicat un raport intitulat ”Viața unui sclav la galere”, în care sustina că Putin deține 20 de palate și vile, 43 de avioane, diverse iahturi și o colecție de ceasuri de lux.

În 2017, William Browder, în cadrul unei audieri in cadrul Comitetului Senatului SUA, a declarat că Vladimir Putin este cel mai bogat om din lume cu o avere de 200 de miliarde de dolari.

Acum, Stanislav Belkovski, subliniind că declarațiile sale anterioare erau estimări ale experților fără dovezi documentare solide, consideră că astăzi averea lui Putin este de aproximativ 120 de miliarde de dolari.

În 2014, președintele Fundației pentru Drepturile Omului, Garry Kasparov, a declarat că averea lui Putin a fost ascunsa în mod inteligent în străinătate și va fi extrem de greu sa fie descoperita. iar în 2015, omul de afaceri Maxim Freidson, care a dat în judecată Gazprom, a dezvlauit originea averii lui Vladimir Putin, care îsi are radacinile din uniunea cu grupărire criminale ruse de la începutul anilor 1990.

La începutul anilor 1990, Freidson era familiarizat cu ”gruparea oamenilor de afaceri, a banditilor și a oficialilor primariei” care a înflorit în Sankt Petersburg. Vladimir Putin, președintele Comisiei pentru relații externe al Primăriei, a jucat un rol semnificativ în această ”grupare”. În acei ani, prietenii de atsazi ai lui Putin au făcut primele sale milioane. Aproape toate personajele din mediul său de atunci joacă astazi roluri importante în politica și afacerile Rusiei. Într-o serie de interviuri pentru Radio Liberty, Maxim Freidson a vorbit despre modul în care ”șmecherul din Primarie” Vladimir Putin transfera diverse imobile din patrimoniul primariei unor persoane și pretindea parte din afacerile profitabile.

„Banditii obtineau de la Putin protectia primariei și toate tipurile de asistență, inclusiv permise, licențe, autorizatii etc.

Freidson spune că l-a mituit pe Vladimir Putin de două ori.

Maxim Freidson vorbește despre modul în care Putin a oferit portul Lomonosov banditilor din Petersburg. Era o parte a bazei navale militare, unde nu exista vamă și niciun fel de control. Evident ca aceasta a contribuit la cresterea fluxului de contrabandă, inclusiv cu droguri. Cartelul columbian de cocaină Cali a găsit astfel acces pe piața rusă. A început cu mici loturi care au fost livrate sub forma unor pachete de creveți congelați și, ulterior, s-au gândit să cumpere submarine sovietice, care puteau naviga sub acoperirea unor nave de cercetare oceanografică. Acestia au fost primii pași, dar mai târziu, „odată cu venirea lui Putin la putere, traficul de cocaină a fost deplin naționalizat”, sustine Freidson, comentând scandalul privind cocaina de la Ambasada Rusiei din Argentina.

Freidson observă că schemele de spalare a banilor obtinuti din vanzarea de cocaină nu s-au schimbat fundamental fata de anii 90, cel putin judecând după ancheta privind spălarea banilor de la Danske Bank.

 

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 24 Septembrie 2020, ora: 09:33

Bulgaria a expulzat doi diplomați ruși, suspectați că s-au implicat în acțiuni de spionaj. Aceștia căutau informații clasificate despre planurile de modernizare a armatei bulgare și despre întreținerea echipamentelor militare

Bulgaria a expulzat doi diplomați ruși, suspectați că s-au implicat în acțiuni de spionaj. Aceștia căutau informații clasificate despre planurile de modernizare a armatei bulgare și despre întreținerea echipamentelor militare

Bulgaria a expulzat doi diplomați ruși pe care procurorii îi suspectează că au fost implicați în acțiuni de spionaj. Cei doi diplomați ruși au fost somați să părăsească Bulgaria în 72 de ore, a declarat miercuri ministerul de externe, conform Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Septembrie 2020, ora: 08:59

Fără comentarii: Dimitrie Cantemir despre islam

Fără comentarii: Dimitrie Cantemir despre islam

Din Precuvântarea la Sistemul sau întocmirea religiei Muhammedane:

( ) Citeşte tot articolul

Externe 24 Septembrie 2020, ora: 08:38

Publicaţia Charlie Hebdo, ameninţată din nou de Al Qaida: media franceze lansează un apel la mobilizare

Publicaţia Charlie Hebdo, ameninţată din nou de Al Qaida: media franceze lansează un apel la mobilizare

 O sută de mass-media publică miercuri în Franţa o scrisoare deschisă în care lansează un apel la mobilizare în favoarea libertăţii de expresie în sprijinul săptămânalului Charlie Hebdo, care a fost ameninţat din nou de Al Qaida după retipărirea...

( ) Citeşte tot articolul

Politică 24 Septembrie 2020, ora: 08:03

Filat ar fi furat 100 de milioane de euro; „O parte din acești bani sunt stocați acum în Europa și Africa”. „Plahotniuc îi organiza mese cu prieteni în penitenciar și îi trimitea cadouri de Crăciun”

Filat ar fi furat 100 de milioane de euro; „O parte din acești bani sunt stocați acum în Europa și Africa”. „Plahotniuc îi organiza mese cu prieteni în penitenciar și îi trimitea cadouri de Crăciun”

„Filat a furat suma de 100 de milioane de euro din băncile moldovenești cu ajutorul lui Șor. O parte din acești bani sunt stocați acum în Europa și în Africa. O altă parte de bani au fost și în Turcia, însă după câte am înțeles sunt deja...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Septembrie 2020, ora: 07:50

GALERIE FOTO/VIDEO. Bandiții lui Lukașenko i-au bătut și arestat pe protestatarii care au ieșit în stradă împotriva sângerosului dictator

GALERIE FOTO/VIDEO. Bandiții lui Lukașenko i-au bătut și arestat pe protestatarii care au ieșit în stradă împotriva sângerosului dictator

După ce Lukașenko și-a organizat o inaugurație în secret, bielorușii au ieșit din nou în stradă. De această dată forțele de ordine au fost mai agresive decât de obicei.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 24 Septembrie 2020, ora: 07:48

Alertă meteo: cod GALBEN de secetă hidrologică

Alertă meteo: cod GALBEN de secetă hidrologică

Potrivit meteorologilor, astăzi, aerul se va încălzi până 23..26 de grade Celsius în nord, 24..27 de grade în centru și 25..28 de grade în sud. Presiunea atmosferică va fi ridicată. Vântul va sufla din sud-est, cu o viteză de 2-7 metri pe secundă....

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Liber 24 Septembrie 2020, ora: 07:04

Ce spune cafeaua preferată despre tine

Ce spune cafeaua preferată despre tine

 Chiar daca nu exista cifre oficiale, cafeaua este una dintre cele mai apreciate bauturi din intreaga lume. Cafeaua nu doar ca le ofera oamenilor plusul de energie necesar inceperii unei noi zile de munca, insa dezvaluie o multime de lucruri despre personalitatea celor care o consuma,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Septembrie 2020, ora: 06:13

investigație CONTRABANDĂ DE MILIOANE / Transnistrenii de la Sheriff-ul au importat combustibil de 100 de milioane de dolari fără să plătească accize și impozite în R. Moldova

CONTRABANDĂ DE MILIOANE / Transnistrenii de la Sheriff-ul au importat combustibil de 100 de milioane de dolari fără să plătească accize și impozite în R. Moldova

Separatiștii transnistreni a cumpărat combustibil din UE și l-au introdus în R. Moldova ilegal, fraudând bugetul cu sute de milioane.

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 24 Septembrie 2020, ora: 05:00

ISTORIE / TOP 3 victorii ale ARMATEI ROMÂNE

ISTORIE / TOP 3 victorii ale ARMATEI ROMÂNE

De la înfiinţarea statului naţional suveran şi independent România, Armata Română nu s-a implicat în multe conflicte regionale sau internaţionale. 

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 24 Septembrie 2020, ora: 04:54

Horoscopul zilei de azi JOI 24 SEPTEMBRIE 2020. Cum acționezi acum?

Horoscopul zilei de azi JOI 24 SEPTEMBRIE 2020. Cum acționezi acum?

 Mercur din Balanta face opozitie cu Marte retrograd in Berbec si iti deschide calea catre negociere. Patrarul de Luna in Capricorn iti arata ca o situatie de criza trebuie rezolvata. Cum actionezi?

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 24 Septembrie 2020, ora: 04:29

Cum a fost ciopârţit şi batjocorit Nicolae Iorga de un grup de legionari

Cum a fost ciopârţit şi batjocorit Nicolae Iorga de un grup de legionari

Istoricul botoşănean Nicolae Iorga a fost considerat un titan al culturii româneşti interbelice. Cu toate acestea, şi-a găsit sfârşitul la marginea unei păduri, batjocorit şi apoi ucis cu bestialitate. Vă prezintăm radiografia asasinatului celebru.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Septembrie 2020, ora: 01:44

Prima femeie care a murit pentru Hristos – Calendar creștin ortodox: 24 septembrie

Prima femeie care a murit pentru Hristos – Calendar creștin ortodox: 24 septembrie

Sfânta Întâia Muceniță Tecla, cea Întocmai cu Apostolii, s-a născut în Iconia (astăzi Konya, în Turcia) în prima jumătate a secolului I d.Hr.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Septembrie 2020, ora: 01:22

Șeful OMV, Rainer Seele, e vizat de o plângere la parchetul anti-corupție din Austria. El e acuzat de abuz de încredere și acceptarea de foloase într-o tranzacție uriașă cu fondul de investiții Mubadala din Abu Dhabi

Șeful OMV, Rainer Seele, e vizat de o plângere la parchetul anti-corupție din Austria. El e acuzat de abuz de încredere și acceptarea de foloase într-o tranzacție uriașă cu fondul de investiții Mubadala din Abu Dhabi

Rainer Seele, CEO-ul companiei austriece OMV, care controlează Petrom, este vizat de o plângere depusă de un whistleblower la parchetul anticorupție din Austria, transmite publicația locală Kurier. Plângerea a fost confirmată de un purtător de cuvânt al parchetului, care...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Septembrie 2020, ora: 12:27

Ceban, către Nagacevschi: Pute în sistemul judecătoresc

Ceban, către Nagacevschi: Pute în sistemul judecătoresc

Lista agenților economici din Capitală care încalcă normele va fi făcută publică, pentru ca cetățenii să poată vedea cine se face vinovat pentru mirosul insuportabil.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Septembrie 2020, ora: 12:03

„Viitorul nicotinei”: Specialiști de talie internațională au discutat rolul nicotinei în reducerea bolilor asociate fumatului

„Viitorul nicotinei”: Specialiști de talie internațională au discutat rolul nicotinei în reducerea bolilor asociate fumatului

Nicotina este unul dintre produsele nocive, eliminate prin fumul țigării în timpul arderii. În același timp, împreună cu nicotina, se elimină o serie de substanțe dăunătoare sănătății. Nicotina creează dependență, dar nu este direct responsabilă de provocarea...

( ) Citeşte tot articolul

Chișinău 23 Septembrie 2020, ora: 10:00

Newton House: Cel mai solicitat complex rezidențial din sectorul Buiucani anunță ridicarea prețurilor la ultimele apartamente

Newton House: Cel mai solicitat complex rezidențial din sectorul Buiucani anunță ridicarea prețurilor la ultimele apartamente

Newton House, proiectul care a spart tiparele cu metoda inovativă de achitare în rate, anunță ridicarea programată a prețurilor. Potrivit angajaților companiei de construcție, începând cu data de 29 septembrie m2 va costa mai mult cu 55 €.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Septembrie 2020, ora: 08:49

Transportatorii aerieni globali cer testarea pentru Covid-19, pe aeroporturi, a tuturor pasagerilor curselor internaţionale, pentru înlocuirea carantinelor

Transportatorii aerieni globali cer testarea pentru Covid-19, pe aeroporturi, a tuturor pasagerilor curselor internaţionale, pentru înlocuirea carantinelor

Transportatorii aerieni globali au cerut marţi testarea pentru Covid-19, pe aeroporturi, a tuturor pasagerilor curselor internaţionale, pentru înlocuirea carantinelor care, în opinia lor, amplifică scăderea traficului, transmite Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

ROMÂNIA 23 Septembrie 2020, ora: 08:45

Botez cu 250 de persoane întrerupt de poliție. Organizatorul era un bărbat cercetat pentru proxenetism

Botez cu 250 de persoane întrerupt de poliție. Organizatorul era un bărbat cercetat pentru proxenetism

 Un botez din Buzău a fost întrerupt de poliție aseară, pentru că parcicipanții nu respectau regulile impuse în contextul pandemiei.

( ) Citeşte tot articolul

Sport 23 Septembrie 2020, ora: 08:42

Reacția Simonei Halep după retragerile numeroase de la Roland Garros

Reacția Simonei Halep după retragerile numeroase de la Roland Garros

Simona Halep a vorbit despre retragerile numeroase de la Roland Garros, după ce trei jucătoare din top 10 au decis să nu participe, la fel ca și alte sportive importante.

( ) Citeşte tot articolul

Lumea 23 Septembrie 2020, ora: 08:41

Xi Jinping îndeamnă la o recuperare „verde” a economiei mondiale, deși China este unul dintre cei mai mari poluatori ai lumii

Xi Jinping îndeamnă la o recuperare „verde” a economiei mondiale, deși China este unul dintre cei mai mari poluatori ai lumii

 Preşedintele chinez Xi Jinping a îndemnat marţi statele lumii să susţină o recuperare "verde" a economiei mondiale în era post-COVID, în mesajul video transmis lucrărilor celei de-a 75-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, relatează Xinhua.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)