Astăzi 27 Mai 2018, Duminică - Ultima actualizare la 26 Mai 2018
Abonamente
SES - noi perspective pentru afacerea ta

Actualitate 9 Februarie 2018, ora 15:49

Dezvăluiri: KROLL a fost angajat de subalternii lui Filat ca să ascundă beneficiarii jafului bancar

Marime Font

a

 
 
 

Compania KROLL a fost angajată să investigheze furtul din sistemul bancar moldovenesc de persoane afiliate fostului premier Vlad Filat, condamnat în acest dosar. 

Este vorba de adjunctul său pe linie de partid - Valeriu Streleț, care a efectuat presiuni și asupra fostului guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, susține avocatul regal din Londra, James Ramsden, care a prezentat o analiză a rapoartelor KROLL privind investigarea furtului din băncile din Moldova. Scopul investigației este o încercare de a mușamaliza adevărații vinovați și beneficiari ai furtului, constată expertul.

Este cunoscut faptul că propunerea de a angaja KROLL la a doua etapă a investigației fraudei bancare a venit din partea Comitetul Național pentru Stabilitate Financiară, condus de Valeriu Streleț, pe atunci prim ministru al Republicii Moldova și adjunctul lui Vladimir Filat pe linia de partid. Negocierile cu KROLL au durat mult timp, semnarea contractului a fost tărăgănată. Către acel moment demisionase guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, care la conferința de presă din 21 septembrie 2015 a declarat în mod deschis că Streleț încerca să exercite presiuni asupra lui și că ”autoritățile nu își doresc o anchetă adevărat”, a declarat avocatul britanic într-o conferință de presă organizată la Londra.



„Astfel, KROLL a fost de facto angajat de persoane din anturajul lui Filat, care a fost găsit vinovat de furtul din sistemul bancar și condamnat, și anume aceste circumstanțe pot explica paradoxurile descoperite de specialiștii de la Londra în raportul KROLL”, a notat James Ramsden.

În raportul său, avocatul ajunge la concluzia că afirmațiile KROLL nu se bazează pe fapte și analize obiective, și există multiple indicii că scopul investigației este o încercare de a mușamaliza adevărații vinovați și beneficiari ai furtului. Iar faptul că KROLL a fost angajat de persoane din anturajul lui Filat și că numele său, precum și numele altor vinovații recunoscuți și beneficiari nu apar în rapoartele KROLL, nu fac decât să întărească aceste suspiciuni.

„În pofida dovezilor concludente despre implicarea în comiterea fraudei a persoanelor, bine cunoscute în Moldova, Kroll a ignorant sentințele de condamnare a ex-prim ministrului Filat și a lui Veaceslav Platon, dar și materialele care demonstrează că cei doi ar fi adevărații vinovați și beneficiari de fraudă". a declarat James Ramsden la conferința de presă.

Mai mult, el a arătat că KROLL a ignorat și declarațiile din autodenunțul lui Ilan Șor. „Ilan Șor a făcut autodenunț și a cooperat cu ancheta asupra cazului privind falimentul băncii BEM în 2014. El a menționat că până în august 2013 banca era deținută efectiv de stat și controlată de premierul Vladimir Filat, care a fost implicat activ în conducerea acesteia. Rapoartele publicate, realizate de KROLL nu încearcă să analizeze aceste date și dovezile precum că deciziile proaste și dubioase privind împrumuturile au fost luate încă începând cu 2009”, a constatat avocatul britanic.

James Ramsden, care a prezentat la Londra rezultatele analizei rapoartelor KROLL, este un avocat regal licențiat, cunoscut în Marea Britanie și la nivel mondial, specializat în investigații financiare și bancare. În prezent, pe lângă cazul KROLL și al scandalului bancar din Moldova, dânsul este implicat în investigarea unui caz major la cererea guvernului din Malaiezia. În activitatea sa, inclusiv de analiză a rapoartelor KROLL, avocatul colaborează îndeaproape cu compania britanică QUITEL intelligence, care reunește un grup de profesioniști înalt calificați în domeniul informațiilor financiare și de afaceri și investigațiilor cazurilor de fraudă bancară.

Sursa: Hotnews.md

blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

 


Opinii & Editoriale 24 Mai 2018, de Moni Stănilă

Omul-virus sau omul-doctor?

Îmi spunea cineva, zilele trecute, că unele din textele mele referitoare la relația om-Dumnezeu par mai degrabă articole pentru drepturile omului sau ale animalelor.

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 24 Mai 2018, de Moni Stănilă

Câinele de bronz

Emanuela Iurkin a debutat la Editura „Cartier” în această primăvară cu un roman superb: Câinele de bronz. O poveste care combină perfect ficțiunea cu biografismul. 

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 23 Mai 2018, de Moni Stănilă

Un mare „NU”!

Pentru că 20 mai ne bate la ușă, ne umple cutia poștală cu gunoi, ne promite marea și sarea, hăul și pârăul, pentru prima dată în viață am intrat pe pagina de socializare a candidatului Ivan Ceban.

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 22 Mai 2018, de Răzvan Munteanu

Cine are de câştigat de pe urma ieşirii SUA din acordul nuclear cu Iranul?

Decizia preşedintelui Donald Trump de a retrage SUA din acordul nuclear iranian ridică numeroase semne de întrebare despre cum vor evolua dinamicele scenei relaţiilor internaţionale. Să nu uităm că dosarul nuclear iranian este cauza unora dintre cele mai mari tensiuni din Europa de Est, Statele Unite,...

() Citeşte tot articolul

Editorial 18 Mai 2018, de Pavel Păduraru

Chișinăul e pierdut!

Scriam săptămâna trecută că, dacă cei trei candidați importanți unioniști sau proeuropeni la șefia Capitalei, Andrei Năstase, Valeriu Munteanu și Constantin Codreanu, nu vor alege doar pe unul dintre ei, pentru a merge în alegerile de duminică, nu va avea niciun sens să ieșim la votare. Din...

() Citeşte tot articolul

Editorial 18 Mai 2018, de George Simion

Schimbați balada!

În cei peste zece ani, de când am cunoscut R. Moldova, m-a fascinat mereu felul în care electoratul pro-estic s-a mobilizat la vot. 

() Citeşte tot articolul

Editorial 17 Mai 2018, de Moni Stănilă

Buni sau răi?

Că tot suntem în campanie electorală, să ne reîntoarcem puțin la judecata aproapelui. Ușurința cu care catalogăm oamenii din jurul nostru e incredibilă. Despre oricine putem afirma câte ceva, de parcă le-am cunoaște gândurile și pocăința. 

() Citeşte tot articolul

Editorial 17 Mai 2018, de Constantin Tănase

Obsesia autohtonizării și destinul graiului matern

Nu rareori, când vorbim despre situația limbii române din stânga Prutului, demonstrăm o înțelegere cu totul puerilă, școlărească a fenomenului.  

() Citeşte tot articolul

Editorial 16 Mai 2018, de Răzvan Munteanu

Trump scoate SUA din acordul nuclear cu Iranul. Ce poate urma?

Foarte mulți jurnaliști sau analiști de politică externă spuneau că retorica folosită de către Donald Trump în cursa electorală pentru Casa Albă va fi abandonată odată cu alegerea sa în funcția de președinte al Statelor Unite.  

() Citeşte tot articolul

Atitudini 16 Mai 2018, de Constantin Tănase

Presa a uitat de 16 mai

Presa de la Chişinău, dar şi cea de peste Prut, preocupată de chestiuni vitale pentru destinul nostru naţional, cum ar fi, de exemplu, înjurăturile de căruţaş ameţit ale lui Voronin sau cele de oier devenit milionar ale lui Gigi Becali, a trecut falnic şi fără păs peste data de 16 mai, o zi...

() Citeşte tot articolul

Editorial 16 Mai 2018, de Moni Stănilă

Primăvară cu poezie

În perioada 3-5 mai a avut loc Festivalul Internațional „Primăvara Europeană a Poeților”, ediția a VIII-a. Evenimentele au debutat cu depunerea de flori la busturile scriitorilor de pe Aleea Clasicilor Literaturii Române, urmată de Simpozionul Internațional „Dialoguri europene:...

() Citeşte tot articolul

Editorial 15 Mai 2018, de Dan Nicu

Lui Dodon nu i-ar strica să ia lecţii de la Kim Jong-un

Întâlnirea de pe 27 aprilie dintre preşedinţii celor două jumătăţi ale Coreei, despărţite din 1953 printr-un război purtat pe baze ideologice, imprimă speranţe că în curând în peninsula Coreeană starea formală de război va fi încheiată şi va începe o eră a...

() Citeşte tot articolul