Astăzi 20 Februarie 2018, Marţi - Ultima actualizare la 19 Februarie 2018
Abonamente

Actualitate 9 Februarie 2018, ora 15:49

Dezvăluiri: KROLL a fost angajat de subalternii lui Filat ca să ascundă beneficiarii jafului bancar

Marime Font

a

 

 
 
Chişinău
Hânceşti
Tiraspol
Chişinău 40 Hânceşti 39 Tiraspol 39
 

Compania KROLL a fost angajată să investigheze furtul din sistemul bancar moldovenesc de persoane afiliate fostului premier Vlad Filat, condamnat în acest dosar. 

Este vorba de adjunctul său pe linie de partid - Valeriu Streleț, care a efectuat presiuni și asupra fostului guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, susține avocatul regal din Londra, James Ramsden, care a prezentat o analiză a rapoartelor KROLL privind investigarea furtului din băncile din Moldova. Scopul investigației este o încercare de a mușamaliza adevărații vinovați și beneficiari ai furtului, constată expertul.

Este cunoscut faptul că propunerea de a angaja KROLL la a doua etapă a investigației fraudei bancare a venit din partea Comitetul Național pentru Stabilitate Financiară, condus de Valeriu Streleț, pe atunci prim ministru al Republicii Moldova și adjunctul lui Vladimir Filat pe linia de partid. Negocierile cu KROLL au durat mult timp, semnarea contractului a fost tărăgănată. Către acel moment demisionase guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, care la conferința de presă din 21 septembrie 2015 a declarat în mod deschis că Streleț încerca să exercite presiuni asupra lui și că ”autoritățile nu își doresc o anchetă adevărat”, a declarat avocatul britanic într-o conferință de presă organizată la Londra.



„Astfel, KROLL a fost de facto angajat de persoane din anturajul lui Filat, care a fost găsit vinovat de furtul din sistemul bancar și condamnat, și anume aceste circumstanțe pot explica paradoxurile descoperite de specialiștii de la Londra în raportul KROLL”, a notat James Ramsden.

În raportul său, avocatul ajunge la concluzia că afirmațiile KROLL nu se bazează pe fapte și analize obiective, și există multiple indicii că scopul investigației este o încercare de a mușamaliza adevărații vinovați și beneficiari ai furtului. Iar faptul că KROLL a fost angajat de persoane din anturajul lui Filat și că numele său, precum și numele altor vinovații recunoscuți și beneficiari nu apar în rapoartele KROLL, nu fac decât să întărească aceste suspiciuni.

„În pofida dovezilor concludente despre implicarea în comiterea fraudei a persoanelor, bine cunoscute în Moldova, Kroll a ignorant sentințele de condamnare a ex-prim ministrului Filat și a lui Veaceslav Platon, dar și materialele care demonstrează că cei doi ar fi adevărații vinovați și beneficiari de fraudă". a declarat James Ramsden la conferința de presă.

Mai mult, el a arătat că KROLL a ignorat și declarațiile din autodenunțul lui Ilan Șor. „Ilan Șor a făcut autodenunț și a cooperat cu ancheta asupra cazului privind falimentul băncii BEM în 2014. El a menționat că până în august 2013 banca era deținută efectiv de stat și controlată de premierul Vladimir Filat, care a fost implicat activ în conducerea acesteia. Rapoartele publicate, realizate de KROLL nu încearcă să analizeze aceste date și dovezile precum că deciziile proaste și dubioase privind împrumuturile au fost luate încă începând cu 2009”, a constatat avocatul britanic.

James Ramsden, care a prezentat la Londra rezultatele analizei rapoartelor KROLL, este un avocat regal licențiat, cunoscut în Marea Britanie și la nivel mondial, specializat în investigații financiare și bancare. În prezent, pe lângă cazul KROLL și al scandalului bancar din Moldova, dânsul este implicat în investigarea unui caz major la cererea guvernului din Malaiezia. În activitatea sa, inclusiv de analiză a rapoartelor KROLL, avocatul colaborează îndeaproape cu compania britanică QUITEL intelligence, care reunește un grup de profesioniști înalt calificați în domeniul informațiilor financiare și de afaceri și investigațiilor cazurilor de fraudă bancară.

Sursa: Hotnews.md

blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 19 Februarie 2018, ora: 16:31

Trei instituții importante vor fi iluminate artistic: O să dea o nouă viață orașului Chișinău

Trei instituții importante vor fi iluminate artistic: O să dea o nouă viață orașului Chișinău

Fațadele Muzeului Naţional de Etnografie și Istorie Naturală, Palatului Naţional „Nicolae Sulac” și Teatrului Naţional de Operă și Balet „Maria Bieșu” vor fi iluminate artistic.  

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Februarie 2018, ora: 08:21

Grigore Vieru – un poet absolut

Grigore Vieru – un poet absolut Din editia print

( ) Citeşte tot articolul


Editorial 19 Februarie 2018, de Moni Stănilă

Postul Mare

Începe din nou Postul Mare. O perioadă de bucurii duhovnicești, de timp pentru suflet, de slujbe minunate, de pocăință încununată de înviere.  

() Citeşte tot articolul

Editorial 14 Februarie 2018, de Moni Stănilă

Credința și minunile (III)

Legătura dintre vindecare și credință este una foarte puternică, dar are loc în plan spiritual. Credința vie și lucrătoare duce la vindecarea sufletului nostru, la sănătatea duhovnicească. Nu întotdeauna și la cea trupească, cum ne place să credem.

() Citeşte tot articolul

Constantin Tănase 14 Februarie 2018, de Constantin Tănase

„Azilul singuraticilor”, fragment din cartea „Groapa cu lei”, 2014

Există un paradox, care doar aparent e paradox: omul, fiind sută la sută ființă socială, care „înnebunește” în singurătate în aceeași măsură în care are nevoie de parteneri sociali. Cândva eram și eu înclinat să cred că singurătatea e apanajul,...

() Citeşte tot articolul

Editorial 14 Februarie 2018, de Moni Stănilă

Accesul la literatură

Întotdeauna mi s-a părut nedrept că literatura își croiește mai greu drumul prin lume decât arta plastică, pentru că – spre deosebire de cea din urmă – are nevoie de traducere. Și cu cât e mai săracă țara, cu atât mai puține sunt căile de acces la literatura...

() Citeşte tot articolul

Editorial 13 Februarie 2018, de Răzvan Munteanu

(I)logica rusă

Tensiunile dintre NATO și SUA, pe de-o parte, și Federația Rusă, pe cealaltă parte, ating, din păcate, cote din ce în ce mai ridicate, fiind evident că asistăm la cea mai rece relație pe axa Washington-Moscova, de după căderea Zidului Berlinului.

() Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Decembrie 2017, de Marin Basarab

Domnule Jereghi, ne așteptam să turnați filme, nu să vă turnați colegii

„Noi îl mustrăm întotdeauna pe tovarășul Stalin, și da, cu siguranță o merită. Însă eu vreau să întreb – cine a scris 4 milioane de denunțuri?” (Serghei Dovlatov)

() Citeşte tot articolul

Editorial 18 Decembrie 2017, de Octavian Țâcu

Dosarul Centenarului (V): Sfatul Țării în polemica dintre Ioan Pelivan și Pavel Miliukov

Spuneam în articolul precedent dedicat problemei legitimității Sfatului Țării la Conferința de Pace de la Paris (1919), că unul din cei mai importanți și înflăcărați apărători ai intereselor Basarabiei a fost Ion Pelivan.  

() Citeşte tot articolul