Astăzi 2 Aprilie 2020, Joi - Ultima actualizare la ora 13:15
Abonamente

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora 09:04

DOCUMENTE BOMBĂ /// Viorel Morari ar fi pornit URMĂRIREA PENALĂ împotriva „Exclusiv Media” fondată de Furculiță, un apropiat de-a lui Igor Dodon (ZDG.MD)

Marime Font

Procesul penal pe faptul unei eventuale finanțări din exterior a PSRM a fost conexat la cauza penală pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari cu implicarea „Exclusiv Media”, al cărei fondator este deputatul socialist Corneliu Furculiță. 

O ordonanță în acest sens a fost emisă în decembrie 2019 de către șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție (PA), Viorel Morari. Tot în decembrie 2019, procurorul din cadrul PA, Victor Cazacu, a solicitat Serviciului Fiscal de Stat informații despre donațiile primite de PSRM, dar și despre mai multe companii și persoane afiliate socialiștilor, printr care se numără mai mulți deputați, dar și președintele Fundației „Din Suflet”, scrie Ziarul de Gardă.

Potrivit documentului care a ajuns în posesia Ziarului de Gardă, PA a solicitat Serviciului Fiscal de Stat să prezinte fotocopiile tuturor actelor deținute în privința mai multor persoane și companii care au avut rapoarte financiare cu Partidul Socialiștilor (proveniența, plata impozitelor pe venit, declarații pe venit etc.).

Loading...


Totodată, procurorii anticorupție au solicitat Serviciului Fiscal de Stat și prezentarea actelor de control privind sursele de finanțare a PSRM.

Urmare a investigațiilor, procurorii au constat că în februarie 2016, pe conturile societății „Exclusiv Media” SRL, au ajuns mijloace bănești în suma de 1 499 884 de EURO de la compania offshore Westerby Limited, înregistrată în Bahamas.

Ulterior, în lunile martie și aprilie 2016, directorul societății, deputatul Petru Burduja și soția deputatului Corneliu Furculiță, care este fondatorul „Exclusiv Media”, au retras de pe conturile companii peste 20 de milioane de lei, invocând restituirea ajutorului financiar obținut de la persoane fizice. Totodată, s-a constatat că „Exclusiv Media” SRL a primit împrumuturi de la 11 persoane fizice afiliate, în valoare de peste 5 milioane de lei, inclusiv 100 de mii de dolari SUA de la compania nerezidențială Bulwer Developtment LP (reprezentant fiind Iaroslav Țurcan). Țurcan figurează în calitate de președinte al Fundației „Din Suflet”, fondată și administrată de Galina Dodon. Numele acestuia apare și în investigația „Toți oamenii președintelui”, unde ZdG a scris că Țurcan a este originar din Dubăsari, deține pașaport rusesc din 2013, iar pe rețelele de socializare și în viața reală, este susținător al PSRM și al familiei prezidențiale.

Respectiv, împrumuturile primite de „Exclusiv Media”, se ridicau cumulativ la circa 7 milioane de lei, nu 20 de milioane. Compania a acordat însă 8,8 milioane de lei sub formă de împrumuturi la 17 persoane fizice, fără dobândă.

În contextul celor constatate, PA solicită Serviciului Fiscal de Stat informații despre următoare companii și persoane fizice:

În listă se numără mai mulți actuali și foști deputați socialiști, printre care: Petru Burduja, Corneliu Furculiță, Petru Corduneanu, Vasilea Bolea și Vladimir Odnostalco. În listă o mai găsim pe soția președintelui, Galina Dodon, pe fostul consilier al lui Igor Dodon, actual membru al Comisiei Electorale Centrale, Maxim Lebedinschi, pe șefa serviciului de presă al Președinției, Carmena Lupei, dar și pe fratele finului președintelui, Vadim Filipov.

În lista companiilor care ar fi avut rapoarte financiare cu socialiștii se numără compania „Exclusiv Media” SRL, care gestionează postul NTV Moldova. În vizorul procurorilor este și compania „Telesistem TV” SRL, care gestionează „Accent” TV și „Primul în Moldova, dar și compania nerezidentă „Bulwer Development” LP, reprezentată de Iaroslav Țurcan care, mai este figurează și în calitate de președinte al Fundației „Din Suflet”, fondată și administrată de Galina Dodon și care, la fel, se numără pe lista procurorilor.

Pe lângă companiile și persoanele respective, procurorii solicită informații cu privire la donațiile primite de PSRM, în special, informațiile care vizează persoane ce au donat peste 10 mii de lei pentru socialiști.

„Operaţiunea Bahamas”

Anterior, jurnaliştii de investigaţie au dezvăluit o schemă prin care la PSRM ajungeau bani din zone off-shore sau de la persoane dubioase. Rise Moldova a scris că PSRM ar fi beneficiat de sponsorizări de milioane de lei, proveniţi dintr-o afacere secretă cu o companie off-shore din Bahamas, conectată la Federaţia Rusă. Compania a făcut un transfer de peste 30 de milioane de lei, iar banii au intrat în Moldova cu câteva luni înainte de prezidenţiale, prin intermediul „Exclusiv Media”. În baza unor contracte de împrumut, milioane de lei au ajuns din această companie la mai multe persoane apropiate partidului şi sponsori ai acestuia. Deşi provine din Bahamas, contractul de împrumut semnat de off-shore şi firma lui Furculiţă a fost redactat în rusă şi engleză, iar toate litigiile provocate de contract sunt reglementate de legislaţia materială şi procesuală a Federaţiei Rus. PSRM a beneficiat constant de donaţii generoase din partea angajaţilor Exclusiv Media. Aceştia au donat, spre exemplu, aproximativ câte 85.000 de lei în cadrul campaniei electorale din 2014.

Sursa: https://www.zdg.md/ 

 

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 2 Aprilie 2020, ora: 12:56

Țara care va fi MĂTURATĂ de coronavirus. Va fi mai RĂU decât în Italia

Țara care va fi MĂTURATĂ de coronavirus. Va fi mai RĂU decât în Italia

Statele Unite ale Americii au raportat deja un număr de persoane infectate cu noul coronavirus care reprezintă dublul situației din oricare altă țară de pe glob. Iar un grafic realizat pe baza statisticilor oficiale arată nefericita realitate că, la nivel global, rata de creștere a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Aprilie 2020, ora: 12:50

STUDIU / Cât rezistă coronavirusul pe pungile din plastic

STUDIU / Cât rezistă coronavirusul pe pungile din plastic

 Coronavirusul rezistă 2-3 zile pe suprafețe din plastic sau inox, 24 de ore pe carton și 4 ore pe curpu, anunță Ministerul Sănătății. Aceste date se bazează pe un studiu publicat în New England Journal of Medicine și relevă, potrivit Ministerului Sănătății importanța...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Aprilie 2020, ora: 12:44

Un italian și-a ucis iubita, medic, pentru că a crezut că l-a infectat cu coronavirus. Ce s-a descoperit după teste

Un italian și-a ucis iubita, medic, pentru că a crezut că l-a infectat cu coronavirus. Ce s-a descoperit după teste

Un italian de 28 de ani, asistent medical, a sunat la poliție și a anunțat că și-a ucis iubita de 27 de ani, medic, suspectând că aceasta l-a infectat cu coronavirus.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Aprilie 2020, ora: 12:31

BREAKING NEWS. IZOLARE până în toamnă? Nu vom putea opri cu totul transmiterea

BREAKING NEWS. IZOLARE până în toamnă? Nu vom putea opri cu totul transmiterea

Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi preşedintele Societăţii Romane de Microbiologie, a declarat că numărul cazurilor de infectare cu coronavirus ar putea crește în perioada octombrie - noiembrie.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Aprilie 2020, ora: 12:24

Shenzen devine primul oraș din China care interzice consumul de câini și de pisici

Shenzen devine primul oraș din China care interzice consumul de câini și de pisici

Oraşul chinez Shenzhen a dispus interzicerea consumului câinilor şi pisicilor, măsura fiind luată în cadrul unei interdicţii pe scară largă privind comerţul cu animale sălbatice, impusă în această ţară după apariţia noului coronavirus, relatează joi Reuters,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Aprilie 2020, ora: 12:07

Separatism / Transnistrenii vor fi tratați din banii Chișinăului deși nu achită aici impozite

Separatism / Transnistrenii vor fi tratați din banii Chișinăului deși nu achită aici impozite

Moldovenii din stânga Nistrului, infectați cu COVID-19, aflați în stare gravă de sănătate ar putea fi aduși la Chișinău pentru tratament. Cel puțin asta susține ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Aprilie 2020, ora: 12:01

PETIȚIE / Cerem TRANSPARENȚĂ în prezentarea datelor privind Covid-19

PETIȚIE / Cerem TRANSPARENȚĂ în prezentarea datelor privind Covid-19

Apelăm la voi în contextul, când conducerea țării a vorbit în mod repetat despre transparență ca element cheie al încrederii din partea populației. În aceeași timp, există încă o mulțime de informații fragmentare și contraverse din domeniul sănătății, ceea ce privește...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Aprilie 2020, ora: 11:08

Dumbrăveanu a găsit un nou motiv să ATACE diaspora: „beau pastile pentru a-și ascunde febra”

Dumbrăveanu a găsit un nou motiv să ATACE diaspora: „beau pastile pentru a-și ascunde febra”

Unii cetățeni care se întorc în Republica Moldova în plină pandemie de coronavirus, administrează preparate pentru a ascunde faptul că au febră sau alte simptome atunci când intră în țară, astfel aceștia nu sunt transportați îndată la spital....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Aprilie 2020, ora: 09:57

Prințul Charles, primul mesaj public de când s-a îmbolnăvit de COVID-19 / VIDEO

Prințul Charles, primul mesaj public de când s-a îmbolnăvit de COVID-19 / VIDEO

Prinţul Charles a vorbit pentru prima oară despre pandemia de coronavirus într-o filmare realizată în locuinţa sa din Scoţia. Acesta vorbeşte despre experienţa sa personală de când a fost testat pozitiv cu coronavirus şi şi-a arătat solidaritatea în faţa...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Aprilie 2020, ora: 09:53

AVERTISMENTUL unui medic român: „Virusul rezistă la 36,6 grade Celsius, 30 de minute în aer și 4 zile pe anumite suprafețe”. Doctorul a publicat „Ghidul anticovid”

AVERTISMENTUL unui medic român: „Virusul rezistă la 36,6 grade Celsius, 30 de minute în aer și 4 zile pe anumite suprafețe”. Doctorul a publicat „Ghidul anticovid”

Medicul Tudor Ciuhodaru de la Spitalul Clinic de Urgenţă „Nicolae Oblu” din Iași a publicat marți un „ghid anticovid” cu sfaturi practice pentru a ne feri de virus. Potrivit medicului, noul coronavirus rezistă 30 de minute în aer, 4 zile pe anumite suprafețe...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Aprilie 2020, ora: 09:52

RAPORT SECRET al CIA: China condusă de comuniști a ASCUNS datele privind cazurile de COVID-19 şi numărul de DECESE

RAPORT SECRET al CIA: China condusă de comuniști a ASCUNS datele privind cazurile de COVID-19 şi numărul de DECESE

China a falsificat datele privind proporţia epidemiei cu noul coronavirus, subraportând atât numărul total al cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19, dar şi numărul deceselor din această cauză, relevă un raport secret al serviciilor de securitate americane.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Aprilie 2020, ora: 08:06 de Mihaela Culcinschi

CIFRE OFICIALE / Gripa sezonieră face deocamdată mai multe VICTIME decât COVID-19

CIFRE OFICIALE / Gripa sezonieră face deocamdată mai multe VICTIME decât COVID-19

Deși nu e tratată cu atâta panică în rândul societății, gripa sezonieră are până în acest moment mai multe victime decât temutul coronavirus de tip nou. La solicitarea redacției TIMPUL cu privire la rata de îmbolnăiri și decese cauzate de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Aprilie 2020, ora: 08:04

R.Moldova cumpără toată energia electrică de la rușii din Cuciurgan. Expert: Este o metodă directă de FINANȚARE a regimului de la Tiraspol

R.Moldova cumpără toată energia electrică de la rușii din Cuciurgan. Expert: Este o metodă directă de FINANȚARE a regimului de la Tiraspol

De astăzi Republica Moldova procură tot necesarul său de energie electrică de la Cuciurgan, din stânga Nistrului. Decizia respectivă contravine în totalitate intereselor economice și de securitate ale Republicii Moldova și reprezintă, de fapt, o metodă directă de finanțare...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Aprilie 2020, ora: 07:59

Zece apicultori din Moldova au fost certificați ECO conform cerințelor EUROPENE

Zece apicultori din Moldova au fost certificați ECO conform cerințelor EUROPENE

Zece apicultori din Republica Moldova au fost certificați pentru producerea mierii ecologice, iar alți 13 apicultori au primit certificate care confirmă anul doi de conversie pentru producerea mierii ECO. Totodată, compania Apicola Lux CC, care va comercializa ulterior mierea ecologică, a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Aprilie 2020, ora: 07:56

Un bebeluș de 6 săptămâni din SUA a murit din cauza COVID-19

Un bebeluș de 6 săptămâni din SUA a murit din cauza COVID-19

Un nou-născut din statul american Connecticut a murit din cauza noului coronavirus. Anunțul a fost făcut de guvernatorul statului, Ned Lamont, potrivit NBC Connecticut.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Aprilie 2020, ora: 07:22

Serviciile secrete se LUPTĂ pentru echipamente medicale. Relatările incredibile ale unui ofițer Mossad

Serviciile secrete se LUPTĂ pentru echipamente medicale. Relatările incredibile ale unui ofițer Mossad

Agențiile de spionaj din întreagă lume, care se ocupă în mod normal de securitatea națională, terorism și infracțiunile internaționale, și-au schimbat obiectul de activitate în timpul pandemiei de coronavirus.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Aprilie 2020, ora: 07:15

Maestrul Eugen Doga CRITICĂ deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale

Maestrul Eugen Doga CRITICĂ deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale

Compozitorul Eugen Doga a criticat dur pe membrii Comisiei pentru Situații Excepționale care și-au făcut teste pentru COVID-19 la o clinică privată. Amintim că membrii Guvernului și ai Comisiei pentru Situații Excepționale și-au făcut teste pentru COVID-19 la o clinică privită,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Aprilie 2020, ora: 07:09

Primarul Istanbulului cere CARANTINĂ pentru întregul oraş şi contestă măsurile luate de ERDOGAN

Primarul Istanbulului cere CARANTINĂ pentru întregul oraş şi contestă măsurile luate de ERDOGAN

Pandemia de Covid-19 a reanimat adversitatea dintre preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan şi primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, pe fondul neînţelegerilor cu privire la campanii de strângere de fonduri, dar şi cu privire la o posibilă restricţionare totală a circulaţiei la...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Aprilie 2020, ora: 07:05

Sfântul Sinod, organul suprem al Bisericii Ortodoxe a Greciei, a anunţat că bisericile vor rămâne ÎNCHISE pe toată durata sărbătorilor de Paşte

Sfântul Sinod, organul suprem al Bisericii Ortodoxe a Greciei, a anunţat că bisericile vor rămâne ÎNCHISE pe toată durata sărbătorilor de Paşte

​Sfântul Sinod, organul suprem al Bisericii Ortodoxe a Greciei, a anunţat miercuri seară că bisericile vor rămâne închise pe toată durata sărbătorilor de Paşte, cea mai mare sărbătoare a creştinilor, din cauza pandemiei de COVID-19, notează AFP, potrivit Agerpres.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Aprilie 2020, ora: 07:01

Cel mai cunoscut fruct din lume este în pericol

Cel mai cunoscut fruct din lume este în pericol

Bananele ocupa locul patru în topul culturilor alimentare din lume, cu o producție anualã de peste 50 de miliarde de tone de fructe. În Europa și America de Nord, consumul mediu este de 12 kilograme per cap de locuitor anual.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Aprilie 2020, ora: 04:45

Horoscopul zilei de azi, JOI 2 APRILIE 2020. Atenție la energiile lui Pluto azi!

Horoscopul zilei de azi, JOI 2 APRILIE 2020. Atenție la energiile lui Pluto azi!

 Luna in emotionalul Rac este in opozitie azi cu Jupiter si cu Pluto aflati in Capricorn, deci acestea nu sunt vremuri usoare in care traim. Jupiter si Pluto pot amplifica acest balon al fricii ca un fel de hipnoza de masa globala. Ca sa gasim speranta trebuie sa cautam in noi si sa gandim...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)