Astăzi 17 Iunie 2019, Luni - Ultima actualizare la 16 Iunie 2019
Abonamente

Politică 29 Septembrie 2016, ora 10:15    Din editia print

Documente falsificate în setul Offshoreplaha

Marime Font

Unele acte care au scandalizat recent opinia publică au fost fabricate ilegal de către escrocul Anatolie Tripăduș, anunțat în căutare internațională.

Cel puțin, 12 dintre documentele intitulate Offshoreplaha, care au apărut în ultimele zile în presă ar putea fi false.  TIMPUL a reușit să identifice persoana a cărei semnătură se aseamănă foarte mult cu cea care avizează lista cu procurori și judecători, care ar fi fost mituiți cu circa 800 de mii de dolari pentru a dicta verdicte în anumite dosare, chipurile în favoarea lui Plahotniuc. Este vorba de omul de afaceri Constantin Filimon, care se arată convins că atât documentul, cât și semnătura sa, sunt falsificate de cunoscutul escroc din Bălți Anatolie Tripăduș, care în 2012 a fost condamnat la 16 ani de închisoare, dar a reușit să fugă din RM și se află în căutare internațională. Amintim că Filimon s-a numărat printre victime în dosarele Tripăduș. 

Firmele din listă ating interesele lui Anatolie Tripăduș

Constantin Filimon ar putea să aibă dreptate, pentru că dosarele menționate în scandaloasa listă: Tenadria, Lisnic, Utan-Rat, Recar l-au vizat în mod direct pe Anatolie Tripăduș și s-au încheiat cu decizii defavorabile pentru el și interpușii săi. Dar și pentru că alte acte care se referă la Filimon sunt cu siguranță falsificate de escrocul din Bălți, după cum arată investigațiile ziarului nostru de acum câțiva ani. Astfel, e aproape imposibil ca Plahotniuc să fi plătit bani grei judecătorilor și procurorilor pentru a-l pune la respect pe un infractor condamnat în 15 dosare penale de dobândire ilicită a bunurilor altei persoane în proporții deosebit de mari, spălare de bani, abuz în serviciu, confecționarea ștampilelor false, samavolnicie, confecționarea și folosirea documentelor oficiale false, organizarea și dirijarea neexecutării hotărârilor instanței de judecată, determinarea altor persoane la prezentarea mărturiilor false și falsificarea probelor în proces. Pare a fi evident faptul că, dacă Plahotniuc, care controlează și justiția, și procuratura, ar fi avut acest interes, el ar fi putut să dea doar niște indicații în acest sens, fără să-și cheltuiască banii.

Menționăm că Tripăduș se declară că ar fi condamnat politic, deși probele din dosarele sale arată contrariul. El a fost protejat de persoane sus-puse din toate guvernările. Investigațiile noastre au demonstrat că, pe vremea comuniștilor, acesta a fost sprijinit în acțiunile sale ilegale inclusiv de către vicepremierul Vasile Iovv și de actualul prezidențiabil Igor Dodon, iar după schimbarea puterii Tripăduș se lăuda că ar fi prieten cu Plahotniuc și Lupu. Cei doi, însă, infirmă că ar avea vreo legătură cu fugarul.

Firma „Utan-Rat” a fost înregistrată cu un pașaport fals

Din setul de acte Offshoreplaha, care îl privesc pe Tripăduș, deși numele său nu este indicat în ele, cele mai multe se referă la Întreprinderea cu Capital Străin „Utan-Rat”. Amintim că această firmă a fost fondată în 2004 de un oarecare Catal Refic. Acest bărbat a fost o singură data în RM, dar la acel moment nu se afla în țara noastră. În locul lui acționa cu un pașaport fals un turc stabilit în țara noastră, pe nume Zekerya Kaya. În pașaport era scris numele lui Refic, dar era lipită fotografia lui Kaya. Și copia acestui pașaport face parte din documentele Offshoreplaha. Pe Kaya, Tripăduș l-a ținut ostatic într-un subsol din Bălți, torturându-l și forțându-l să semneze un șir de acte la diferite instituții din numele lui Catal Refic.


Iată cum povestește Kaya despre calvarul prin care a trecut: „Mi-au spus că vor face o firmă pe numele meu. Când am refuzat, unul mi-a pus pistolul la cap: „Vei face ceea ce-ţi vom spune!”. Am repetat că nu-s de acord şi au început să mă bată. Când eram plin de sânge, a intrat Tripăduş. S-a interesat ce se întâmplă şi mi-a spus: „Fă aşa cum zic ei, dacă vrei să ieşi viu de aici!”. Noaptea m-au încuiat acolo, mi-au luat banii şi telefonul. Dormeam pe podea, îngheţam. Au revenit în zori, m-au fardat, ca să-mi astupe vânătăile, şi m-au îmbrăcat în costum. M-au urcat într-o maşină şi mă duceau pe la notari, bănci şi chiar la unele comisii. Toată ziua îmi stătea în spate un tip cu pistolul. Mă scoteau, mă arătau ca pe un manechin şi mă puneau înapoi în maşină. Ziceau: „Ăsta e stăpânul, director la „Utan-Rat”, mare investitor!”. Chiar și reprezentanții Departamentului Privatizare (DP), afirmau că investitorul turc nu avea nici dinți…

Tripăduș a încercat să pună mâna pe „Mioara” cu ajutorul lui Igor Dodon

După ce Kaya a înregistrat firma cu pistolul la cap, „Utan-Rat” a cumpărat ilegal și fără acordul DP de la „Gaz-Taf-Grup” SRL pachetul majoritar al întreprinderii „Mioara” din Bălți. Tranzacția a fost semnată tot de Zekerya Kaya, sub numele Catal Refic. Ulterior, așa-numitul Refic s-ar fi obligat să investească în „Mioara” 2,5 mln. de lei şi să achite datorii ale întreprinderii de 2,3 mln. lei. În temeiul altor acte false, DP a acceptat înstrăinarea acţiunilor către „Utan-Rat”. Între timp, Kaya a fugit din Moldova, iar după plecarea sa, fantoma Refic  (pentru că această persoană nu a mai revenit în țara noastră) a vândut pachetul de acțiuni de la „Mioara” altor patru persoane fizice. Nici de data aceasta, DP nu a fost anunțat despre tranzacția în cauză. Înstrăinarea a fost făcută de către Depozitarul Naţional al Valorilor Mobiliare, în persoana lui Igor Dodon, prin brokerul „Businessbank”.

„Niciodată n-am semnat așa ceva”

În setul de acte Offshoreplaha apare și un ordin semnat de inexistentul Refic, privind numirea lui Constantin și Grigore Filimon în funcții de vice-directori ai „Utan-Rat” (foto 1). Un alt document prezintă o procură din numele lui Refic pentru cei doi (foto 2). Frații Filimon, care au cerut de la autorități cu cea mai mare insistență atragerea la răspundere a lui Tripăduș, afirmă că nu au ocupat asemenea funcții și că pe atunci habar nu aveau de existența respectivei firme.
„Niciodată n-am semnat așa ceva. Semnătura e falsă. Dacă Tripăduș l-a forțat pe Kaya să semneze documente cu un pașaport fals, el putea să falsifice orice semnătură, vă asigur”, spune Grigore Filimon. La rândul său, Constantin Filimon susține că „Utan-Rat” e o firmă a lui Tripăduș, cu care acesta a făcut doar șmecherii și eu n-am nicio treabă cu el”.

„Semnătura mea e contrafăcută”

Printre actele Offshoreplaha este și o scrisoare cu semnătura lui Constantin Filimon către Friederich Mayer, un neamț folosit de Tripăduș în mai multe scheme de înșelăciune. Autorul misivei îl anunță pe Mayer că, de nu vor ajunge la un numitor comun în privința unei chestiuni nedefinite, el va hotărî problema cu ajutorul „persoanelor sale influente de orice nivel” (foto 3). Aceeași semnătură a lui Filimon este pusă și pe lista cu „onorariile” achitate procurorilor și judecătorilor, în care acesta ar da indicații unui oarecare Lupașcu să găsească 800 de mii de euro în 10 zile pentru a mituirea unor persoane influente din instituțiile de drept și justiție ale RM.

„Eu cu așa lucruri murdare nu mă ocup. Vă asigur că e vorba de o nouă mizerie meșterită de Tripăduș și semnătura mea e contrafăcută. Nici Lupașco nu știu cine-i. Știu că Tripăduș își nota pe hârtie cui și câți bani dă. Eu n-am dat niciodată în viață mită la nimeni. Cine e tâmpitul care să dea asemenea bani și să scrie pe hârtie, și încă să semneze?”, se întreabă Constantin Filimon.

Și actualii, și foștii procurori arată spre Tripăduș

De aceeași părere sunt și unii pretinși destinatari ai sumelor notate în această listă. „Dacă sunt indicate dosarele Tenadria, Utan-Rat și altele legate în mod direct de Tripăduș, cine mai putea să facă nebunia? Și cum Plahotniuc a dat indicații de a fi plătiți acești bani, dacă e semnătura falsă a lui Filimon? Nu am altă explicație decât că Tripăduș își iese din minți”, ne-a spus Dorin Compan, procuror la Anticorupție care, conform listei, ar fi primit un onorariu de 3 mii USD.

Nici fostul procuror general Valeriu Gurbulea, care ar fi primit un bacșiș de 40 de mii USD, dar care la vremea sa a întreprins acțiuni destul de dure pentru atragerea la răspundere a lui Tripăduș, nu exclude că anume acesta ar fi autorul listei. „Eu nu-l cunosc nici pe Filimon, dar n-am primit sume pentru careva încolo, încoace, de unde reiese că lista e falsă. Nu am avut nici casă la Telecentru, după cum se arată în aceeași listă. Tripăduș a mai făcut declarații contra mea, dar nu pot să-l acuz, ținând cont de prezumpția nevinovăției. Totuși, am auzit și eu neoficial prin oraș că în spatele acestei liste ar stă această persoană. Habar nu am cu ce scop ar fi putut să o facă”, a adăugat Gurbulea.

Redacția TIMPUL a aflat în ce țară se ascunde Anatolie Tripăduș. Întrebat dacă a cerut extrădarea acestuia în Moldova, ministrul Justiției Vladimir Cebotari ne-a spus că nu cunoaște nimic despre acest caz, dar ne-a asigurat că se va documenta și ne va informa dacă predecesorii săi au făcut acest lucru. Vom reveni, când vom primi un răspuns.

Foto 1

 
Foto 2

Foto 3 


P.S. Investigațiile ziarului TIMPUL realizate în anii 2009-2010 despre dosarele Tripăduș pot fi citite aici:

Victimă politică sau escroc profesionist?

(I) Cazul Lesnic.  Copii și morți pe altarul zeiței Themis

(II) Cazul Lesnic.  Copii și morți pe altarul zeiței Themis

(III) Cazul Lesnic.  Copii și morți pe altarul zeiței Themis

23 de milioane de pe „câmpia minunilor”

Două milioane dintr-o încheiere a instanței falsificată

„Mioara”, sacrificată de doi păstori: statul RM și Tripăduș

Comunistul Iovv, „îngerul salvator” al lui Tripăduș

„Mi-au dezbătut toți dinții, ca să cumpăr „Mioara”

Muruianu a îngropat „Mioara”

Eliberarea lui Mayer - culmea coincidenței sau... culmea corupției?


Un articol de: Pavel Păduraru Contactează autorul
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 22:26

 Ce este în fond Uniunea Europeană? Vom afla poate răspunsul analizând ce a fost Uniunea Sovietică. URSS era condusă de 15 persoane ne-alese, care se numeau unele pe altele și nu trebuiau să dea socoteală nimănui. Uniunea Europeană este condusă de două duzini de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 22:18

Maia Sandu: Decizia de anulare a mandatului de arest pe numele lui Renato Usatîi, ridică mari semne de întrebare

Maia Sandu: Decizia de anulare a mandatului de arest pe numele lui Renato Usatîi, ridică mari semne de întrebare

Imediat după eliberarea lui Renato Usatîi a urmat reacția prim-ministrei R.Moldova dnei Maia Sandu. Potrivit acesteia „decizia de astăzi, de anulare a mandatului de arest pe numele lui Renato Usatîi, ridică mari semne de întrebare”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 22:14

BREAKING NEWS /// Renato Usatîi a fost eliberat de PCCOCS

BREAKING NEWS /// Renato Usatîi a fost eliberat de PCCOCS

Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) l-au eliberat pe președintele „Partidului Nostru”, Renato Usatîi. Renato Usatîi, ieșit din sediul Procuraturii, a promis susținătorilor care l-au aclamat că...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 22:12

OPINIE /// Usatîi va fi principalul contracandidat al lui Igor Dodon la prezidenţiale

OPINIE ///  Usatîi va fi principalul contracandidat al lui Igor Dodon la prezidenţiale

Analistul politic Dionis Cenuşă consideră că Renato Usatîi va deveni fi principalul contracandidat al lui Igor Dodon la prezidenţialele din 2020, după ce liderul formaţiunii politice „Partidul Nostru” a revenit în Republica Moldova.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 22:09

Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău. Pasagerii sunt evacuați

Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău. Pasagerii sunt evacuați

Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău. Poliția este pe loc, iar pasagerii au fost evacuați.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 20:17

Înainte de Cernobîl a fost dezastrul nuclear de la Kîștîm! Cum au reușit autoritățile comuniste să-l țină ascuns zeci de ani, deși au murit sute de oameni din cauza radiațiilor

Înainte de Cernobîl a fost dezastrul nuclear de la Kîștîm! Cum au reușit autoritățile comuniste să-l țină ascuns zeci de ani, deși au murit sute de oameni din cauza radiațiilor

Cernobîl, serialul produs și difuzat de HBO, a înregistrat cea mai mare notă din istorie pe platforma de filme IMDB, depășind astfel și documentarul Planet Earth II (9.5) și celebrul serial Game of Thrones (9.4). Totuși, înainte de Cernobîl a fost dezastrul nuclear...

( ) Citeşte tot articolul

Politică 16 Iunie 2019, ora: 20:04 de Pavel Păduraru

INVESTIGAȚIE /// AFACEREA GRAD sau legătura ascunsă dintre frații Dodon și deputatul Radu Mudreac

INVESTIGAȚIE /// AFACEREA GRAD sau legătura ascunsă dintre frații Dodon și deputatul Radu Mudreac Din editia print

Nici o instituție de control nu a catadicsit să verifice proveniența banilor din care parlamentarul socialist Radu Mudreac și-ar fi ridicat un centru comercial în inima Capitalei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 20:00

 Fostul premier al R. Moldova, Iurie Leancă afirmă că deciziile Curţii Constituţionale ar fi „adus ţara în pragul unui război civil”. După CC şi-a anulat deciziile pronunţate în perioada 7-9 iunie, care au condus la crearea unui blocaj politic şi juridic,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 19:41

 Prim-ministrul Viorica Dăncilă a transmis prim-ministrului Republicii Moldova, Maia Sandu, un mesaj de felicitare, în numele Guvernului României, pentru preluarea mandatului de prim-ministru.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 15:50

13 persoane au ajuns la spitalul din Soroca după ce s-au intoxicat ieri la o masă de pomenire. Informaţia a fost confirmată de medicul epidemiolog de la spitalul raional, Vladimir Guţu.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 15:36

Argentina și Uruguay au rămas COMPLET fără ENERGIE ELECTRICĂ! Sunt afectate și părți din Brazilia și Paraguay

Argentina și Uruguay au rămas COMPLET fără ENERGIE ELECTRICĂ! Sunt afectate și părți din Brazilia și Paraguay

Argentina și Uruguayul sunt afectate în totalitate de o pană de curent masivă, de duminică dimineața, au anunțat pe Twitter companiile de distribuție energetică din cele două țări, scrie AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 12:29

Argentina lui Messi, „făcută praf" în presa internațională, după 0-2 cu Columbia, la Copa America

Argentina lui Messi, „făcută praf" în presa internațională, după 0-2 cu Columbia, la Copa America

Înfrângerea Argentinei în fața Columbiei, 0-2, chiar la debutul din Copa America a fost tratată pe larg în presa din America de Sud și nu numai.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 11:04

PROGNOZA METEO /// CANICULĂ - Maximele vor atinge 34 de grade

PROGNOZA METEO /// CANICULĂ - Maximele vor atinge 34 de grade

Astăzi, cerul va fi variabil. La Briceni şi Soroca termometrele vor indica 29 de grade Celsius, la Bălţi se vor înregistra 30, iar la Orhei cu unul mai mult. La Tiraspol şi Leova se anunţă 32 de grade, la Comrat vor fi 33, iar la Cahul maxima va ajunge la 34 de grade Celsius. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 11:02

Agenția Proprietății Publice anunță licitații de privatizare a 36 de bunuri proprietate de stat

Agenția Proprietății Publice anunță licitații de privatizare a 36 de bunuri proprietate de stat

Agenția Proprietății Publice (APP) anunță desfășurarea licitațiilor de privatizare a 36 de bunuri proprietate publică. Licitațiile vor avea loc la 2 iulie curent, iar cererile la concursurile comerciale vor fi acceptate până la 18 iulie, informează MOLDPRES.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 10:50

Jaf în stil mare: Al treilea cel mai bogat om din lume, „uşurat“ de 40 de milioane de dolari. Ce şi-au cumpărat hoţii

Jaf în stil mare: Al treilea cel mai bogat om din lume, „uşurat“ de 40 de milioane de dolari. Ce şi-au cumpărat hoţii

Warren Buffett, al treila cel mai bogat om din lume conform ultimelor statistici, a fost jefuit în stil mare, fiind convins să investească 40 de milioane de dolari într-o afacere care nu există.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 10:02

Virgil Pâslariuc Două secole de la răpirea Basarabiei! Ruşii prezintă anexarea ca pe un act mesianic

Două secole de la răpirea Basarabiei! Ruşii prezintă anexarea ca pe un act mesianic

Ce reprezenta Basarabia la 1812? În primul rând, o asemenea regiune nici nu exista. Acel sector din sudul provinciei pruto-nistrene, numit Basarabia, cel mai probabil după numele dinastiei muntene care ar fi stăpânit, scurt timp, gurile Dunării, nici nu mai era menţionat...

( ) Citeşte tot articolul

Cultură 16 Iunie 2019, ora: 09:43

10 cărţi pe care oricine ar trebui să le citească măcar o dată în viaţă

10 cărţi pe care oricine ar trebui să le citească măcar o dată în viaţă

Fie că sunt citite acasă, în timp ce te relaxezi în fotoliul preferat, fie că preferi să le răsfoieşti în mijloacele de transport în comun, în drum spre serviciu, cărţile ar trebui să aibă un rol important în viaţa fiecăruia dintre noi.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 09:38

Donald Trump, atac la primarul Londrei: Sadiq Khan este o rușine națională

Donald Trump, atac la primarul Londrei: Sadiq Khan este o rușine națională

Preşedintele american Donald Trump l-a criticat din nou sâmbătă pe primarul Londrei, Sadiq Khan, afirmând că acesta este "un dezastru" şi că ar trebui să demisioneze urgent, după ce doi tineri au fost ucişi şi alţi trei bărbaţi au fost răniţi la Londra vineri,...

( ) Citeşte tot articolul

Fotbal 16 Iunie 2019, ora: 09:26

Programul complet de la Euro 2019. Când joacă România U21 și cum se poate califica în semifinale

Programul complet de la Euro 2019. Când joacă România U21 și cum se poate califica în semifinale

Euro 2019 | Campionatul European Under-21 va avea loc în perioada 16-30 iunie în Italia şi San Marino, cu participarea a 12 echipe, printre care şi România.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 09:25

Ciupercile halucinogene ar putea înlocui medicamentele antidepresive

Ciupercile halucinogene ar putea înlocui medicamentele antidepresive

În ultimii ani, interesul pentru folosirea substanţelor halucinogene pentru tratarea depresiilor a crescut.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 08:45

Cel mai de temut instrument al lui Stalin împotriva propriului popor. Cum a făcut milioane de victime

Cel mai de temut instrument al lui Stalin împotriva propriului popor. Cum a făcut milioane de victime

Cea mai cumplită armă a lui Stalin îndreptată împotriva inamicilor politici a fost poliţia secretă rusească. Cu ajutorul ei, liderul sovietic a fost capabil să-şi îndepărteze şi compromită toţi opozanţii, să ţină în frâu populaţia, să semene teroare...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 08:42

Istoria se repetă. Germania şi Rusia, plan dubios pentru Republica Moldova

Istoria se repetă. Germania şi Rusia, plan dubios pentru Republica Moldova

Alianța PSRM-ACUM și criza constituțională din ultima săptămână în Republica Moldova este rezultatul cârdășiei dintre Germania și Federația Rusă, o reeditare a Pactului Ribbentrop-Molotov, care a aruncat Basarabia în sfera de influență a URSS. Este părerea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 08:39

Alertă de tsunami în Noua Zeelandă, după un cutremur de 7,4

Alertă de tsunami în Noua Zeelandă, după un cutremur de 7,4

Protecţia civilă neozeelandeză a emis duminică o alertă de tsunami după un seism de 7,4 grade înregistrat în cursul dimineţii în Oceanul Pacific în apropiere de insulele Kermadec.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 08:34

Rusalii 2019, tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce nu trebuie să faci astăzi

Rusalii 2019, tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce nu trebuie să faci astăzi

Rusalii 2019, tradiții, obiceiuri și superstiții. Sărbătoarea Rusaliilor este una dintre cele mai vechi sărbători creştine, împreună cu cea a Paştilor, fiind prăznuită încă din vremea sfinţilor apostoli.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 08:31

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 16 IUNIE 2019. BALANȚELE POT AFLA SECRETE

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 16 IUNIE 2019. BALANȚELE POT AFLA SECRETE

Horoscopul zilei de 16 iunie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 16 iunie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 16 iunie 2019...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)