Astăzi 18 Octombrie 2019, Vineri - Ultima actualizare la 17 Octombrie 2019
Abonamente

Politică 29 Septembrie 2016, ora 10:15    Din editia print

Documente falsificate în setul Offshoreplaha

Marime Font

Unele acte care au scandalizat recent opinia publică au fost fabricate ilegal de către escrocul Anatolie Tripăduș, anunțat în căutare internațională.

Cel puțin, 12 dintre documentele intitulate Offshoreplaha, care au apărut în ultimele zile în presă ar putea fi false.  TIMPUL a reușit să identifice persoana a cărei semnătură se aseamănă foarte mult cu cea care avizează lista cu procurori și judecători, care ar fi fost mituiți cu circa 800 de mii de dolari pentru a dicta verdicte în anumite dosare, chipurile în favoarea lui Plahotniuc. Este vorba de omul de afaceri Constantin Filimon, care se arată convins că atât documentul, cât și semnătura sa, sunt falsificate de cunoscutul escroc din Bălți Anatolie Tripăduș, care în 2012 a fost condamnat la 16 ani de închisoare, dar a reușit să fugă din RM și se află în căutare internațională. Amintim că Filimon s-a numărat printre victime în dosarele Tripăduș. 

Firmele din listă ating interesele lui Anatolie Tripăduș

Constantin Filimon ar putea să aibă dreptate, pentru că dosarele menționate în scandaloasa listă: Tenadria, Lisnic, Utan-Rat, Recar l-au vizat în mod direct pe Anatolie Tripăduș și s-au încheiat cu decizii defavorabile pentru el și interpușii săi. Dar și pentru că alte acte care se referă la Filimon sunt cu siguranță falsificate de escrocul din Bălți, după cum arată investigațiile ziarului nostru de acum câțiva ani. Astfel, e aproape imposibil ca Plahotniuc să fi plătit bani grei judecătorilor și procurorilor pentru a-l pune la respect pe un infractor condamnat în 15 dosare penale de dobândire ilicită a bunurilor altei persoane în proporții deosebit de mari, spălare de bani, abuz în serviciu, confecționarea ștampilelor false, samavolnicie, confecționarea și folosirea documentelor oficiale false, organizarea și dirijarea neexecutării hotărârilor instanței de judecată, determinarea altor persoane la prezentarea mărturiilor false și falsificarea probelor în proces. Pare a fi evident faptul că, dacă Plahotniuc, care controlează și justiția, și procuratura, ar fi avut acest interes, el ar fi putut să dea doar niște indicații în acest sens, fără să-și cheltuiască banii.

Menționăm că Tripăduș se declară că ar fi condamnat politic, deși probele din dosarele sale arată contrariul. El a fost protejat de persoane sus-puse din toate guvernările. Investigațiile noastre au demonstrat că, pe vremea comuniștilor, acesta a fost sprijinit în acțiunile sale ilegale inclusiv de către vicepremierul Vasile Iovv și de actualul prezidențiabil Igor Dodon, iar după schimbarea puterii Tripăduș se lăuda că ar fi prieten cu Plahotniuc și Lupu. Cei doi, însă, infirmă că ar avea vreo legătură cu fugarul.

Firma „Utan-Rat” a fost înregistrată cu un pașaport fals

Din setul de acte Offshoreplaha, care îl privesc pe Tripăduș, deși numele său nu este indicat în ele, cele mai multe se referă la Întreprinderea cu Capital Străin „Utan-Rat”. Amintim că această firmă a fost fondată în 2004 de un oarecare Catal Refic. Acest bărbat a fost o singură data în RM, dar la acel moment nu se afla în țara noastră. În locul lui acționa cu un pașaport fals un turc stabilit în țara noastră, pe nume Zekerya Kaya. În pașaport era scris numele lui Refic, dar era lipită fotografia lui Kaya. Și copia acestui pașaport face parte din documentele Offshoreplaha. Pe Kaya, Tripăduș l-a ținut ostatic într-un subsol din Bălți, torturându-l și forțându-l să semneze un șir de acte la diferite instituții din numele lui Catal Refic.


Iată cum povestește Kaya despre calvarul prin care a trecut: „Mi-au spus că vor face o firmă pe numele meu. Când am refuzat, unul mi-a pus pistolul la cap: „Vei face ceea ce-ţi vom spune!”. Am repetat că nu-s de acord şi au început să mă bată. Când eram plin de sânge, a intrat Tripăduş. S-a interesat ce se întâmplă şi mi-a spus: „Fă aşa cum zic ei, dacă vrei să ieşi viu de aici!”. Noaptea m-au încuiat acolo, mi-au luat banii şi telefonul. Dormeam pe podea, îngheţam. Au revenit în zori, m-au fardat, ca să-mi astupe vânătăile, şi m-au îmbrăcat în costum. M-au urcat într-o maşină şi mă duceau pe la notari, bănci şi chiar la unele comisii. Toată ziua îmi stătea în spate un tip cu pistolul. Mă scoteau, mă arătau ca pe un manechin şi mă puneau înapoi în maşină. Ziceau: „Ăsta e stăpânul, director la „Utan-Rat”, mare investitor!”. Chiar și reprezentanții Departamentului Privatizare (DP), afirmau că investitorul turc nu avea nici dinți…

Tripăduș a încercat să pună mâna pe „Mioara” cu ajutorul lui Igor Dodon

După ce Kaya a înregistrat firma cu pistolul la cap, „Utan-Rat” a cumpărat ilegal și fără acordul DP de la „Gaz-Taf-Grup” SRL pachetul majoritar al întreprinderii „Mioara” din Bălți. Tranzacția a fost semnată tot de Zekerya Kaya, sub numele Catal Refic. Ulterior, așa-numitul Refic s-ar fi obligat să investească în „Mioara” 2,5 mln. de lei şi să achite datorii ale întreprinderii de 2,3 mln. lei. În temeiul altor acte false, DP a acceptat înstrăinarea acţiunilor către „Utan-Rat”. Între timp, Kaya a fugit din Moldova, iar după plecarea sa, fantoma Refic  (pentru că această persoană nu a mai revenit în țara noastră) a vândut pachetul de acțiuni de la „Mioara” altor patru persoane fizice. Nici de data aceasta, DP nu a fost anunțat despre tranzacția în cauză. Înstrăinarea a fost făcută de către Depozitarul Naţional al Valorilor Mobiliare, în persoana lui Igor Dodon, prin brokerul „Businessbank”.

„Niciodată n-am semnat așa ceva”

În setul de acte Offshoreplaha apare și un ordin semnat de inexistentul Refic, privind numirea lui Constantin și Grigore Filimon în funcții de vice-directori ai „Utan-Rat” (foto 1). Un alt document prezintă o procură din numele lui Refic pentru cei doi (foto 2). Frații Filimon, care au cerut de la autorități cu cea mai mare insistență atragerea la răspundere a lui Tripăduș, afirmă că nu au ocupat asemenea funcții și că pe atunci habar nu aveau de existența respectivei firme.
„Niciodată n-am semnat așa ceva. Semnătura e falsă. Dacă Tripăduș l-a forțat pe Kaya să semneze documente cu un pașaport fals, el putea să falsifice orice semnătură, vă asigur”, spune Grigore Filimon. La rândul său, Constantin Filimon susține că „Utan-Rat” e o firmă a lui Tripăduș, cu care acesta a făcut doar șmecherii și eu n-am nicio treabă cu el”.

„Semnătura mea e contrafăcută”

Printre actele Offshoreplaha este și o scrisoare cu semnătura lui Constantin Filimon către Friederich Mayer, un neamț folosit de Tripăduș în mai multe scheme de înșelăciune. Autorul misivei îl anunță pe Mayer că, de nu vor ajunge la un numitor comun în privința unei chestiuni nedefinite, el va hotărî problema cu ajutorul „persoanelor sale influente de orice nivel” (foto 3). Aceeași semnătură a lui Filimon este pusă și pe lista cu „onorariile” achitate procurorilor și judecătorilor, în care acesta ar da indicații unui oarecare Lupașcu să găsească 800 de mii de euro în 10 zile pentru a mituirea unor persoane influente din instituțiile de drept și justiție ale RM.

„Eu cu așa lucruri murdare nu mă ocup. Vă asigur că e vorba de o nouă mizerie meșterită de Tripăduș și semnătura mea e contrafăcută. Nici Lupașco nu știu cine-i. Știu că Tripăduș își nota pe hârtie cui și câți bani dă. Eu n-am dat niciodată în viață mită la nimeni. Cine e tâmpitul care să dea asemenea bani și să scrie pe hârtie, și încă să semneze?”, se întreabă Constantin Filimon.

Și actualii, și foștii procurori arată spre Tripăduș

De aceeași părere sunt și unii pretinși destinatari ai sumelor notate în această listă. „Dacă sunt indicate dosarele Tenadria, Utan-Rat și altele legate în mod direct de Tripăduș, cine mai putea să facă nebunia? Și cum Plahotniuc a dat indicații de a fi plătiți acești bani, dacă e semnătura falsă a lui Filimon? Nu am altă explicație decât că Tripăduș își iese din minți”, ne-a spus Dorin Compan, procuror la Anticorupție care, conform listei, ar fi primit un onorariu de 3 mii USD.

Nici fostul procuror general Valeriu Gurbulea, care ar fi primit un bacșiș de 40 de mii USD, dar care la vremea sa a întreprins acțiuni destul de dure pentru atragerea la răspundere a lui Tripăduș, nu exclude că anume acesta ar fi autorul listei. „Eu nu-l cunosc nici pe Filimon, dar n-am primit sume pentru careva încolo, încoace, de unde reiese că lista e falsă. Nu am avut nici casă la Telecentru, după cum se arată în aceeași listă. Tripăduș a mai făcut declarații contra mea, dar nu pot să-l acuz, ținând cont de prezumpția nevinovăției. Totuși, am auzit și eu neoficial prin oraș că în spatele acestei liste ar stă această persoană. Habar nu am cu ce scop ar fi putut să o facă”, a adăugat Gurbulea.

Redacția TIMPUL a aflat în ce țară se ascunde Anatolie Tripăduș. Întrebat dacă a cerut extrădarea acestuia în Moldova, ministrul Justiției Vladimir Cebotari ne-a spus că nu cunoaște nimic despre acest caz, dar ne-a asigurat că se va documenta și ne va informa dacă predecesorii săi au făcut acest lucru. Vom reveni, când vom primi un răspuns.

Foto 1

 
Foto 2

Foto 3 


P.S. Investigațiile ziarului TIMPUL realizate în anii 2009-2010 despre dosarele Tripăduș pot fi citite aici:

Victimă politică sau escroc profesionist?

(I) Cazul Lesnic.  Copii și morți pe altarul zeiței Themis

(II) Cazul Lesnic.  Copii și morți pe altarul zeiței Themis

(III) Cazul Lesnic.  Copii și morți pe altarul zeiței Themis

23 de milioane de pe „câmpia minunilor”

Două milioane dintr-o încheiere a instanței falsificată

„Mioara”, sacrificată de doi păstori: statul RM și Tripăduș

Comunistul Iovv, „îngerul salvator” al lui Tripăduș

„Mi-au dezbătut toți dinții, ca să cumpăr „Mioara”

Muruianu a îngropat „Mioara”

Eliberarea lui Mayer - culmea coincidenței sau... culmea corupției?


Un articol de: Pavel Păduraru Contactează autorul
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 17 Octombrie 2019, ora: 21:30

Băncile moldovenești implicate în “Laundromatul rusesc” sunt aceleași care figurează în “jaful secolului”. Totul a pornit însă de la Universalbank. Ieri, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi a făcut publice detalii noi despre schema prin...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Octombrie 2019, ora: 17:43

1. Berbec - Balanta In timp ce Berbecul poate avea calitati excelente de conducere si este, de obicei, foarte incapatanat si dornic sa faca tot ce ii sta in putere pentru a ajunge acolo unde isi doreste, Balanta stie intotdeauna cum sa preia controlul, sa se impuna si sa gaseasca solutii in cele...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Octombrie 2019, ora: 17:38

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă că Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a publicat miercuri decizia de înregistrare a denumirii în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate pentru produsul ”Telemea de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Octombrie 2019, ora: 17:27

Deputatul buzoian Adrian Mocanu (ALDE) a rămas fără permis după ce a fost prins de polițișii rutieri circulând cu viteză în localitate, pe DN2 E85, în Buzău. Cu câteva ore înainte, parlamentarul depășise limita legală și într-o localitate din Ilfov,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Octombrie 2019, ora: 17:17

Legate cu hamuri metalice și sechestrate în containere minuscule, aceste imagini cumplite arată tratamentul la care sunt supuse maimuțele, dar și alte animale, care s-ar afla într-un laborator german de testare. Imaginile au fost dezvăluite de activiștii pentru drepturile...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Octombrie 2019, ora: 17:02

Basarabia se trezește: Candidatul Dumitru Țîra din nou în vizorul presei românești

Basarabia se trezește: Candidatul Dumitru Țîra din nou în vizorul presei românești

Pe data de 15 octombrie, Dumitru Țîra, candidat pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău a ținut o conferință de presă, în cadrul căreia a lansat imnul campaniei electorale 2019. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Octombrie 2019, ora: 16:40

Partidul Nostru acuză CEC-ul că nu ia atitudine față de ilegalitățile comise de PSRM

Partidul Nostru acuză CEC-ul că nu ia atitudine față de ilegalitățile comise de PSRM

În Republica Moldova s-a ajuns în situația când sinceritatea și corectitudinea sunt transformate de Comisia Electorală Centrală (CEC) și “partidul lui Dodon” din virtute în viciu. Aceasta este reacția Partidului Politic “Partidul Nostru”, care...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Octombrie 2019, ora: 16:32

Ion Ceban: În Chișinău funcționează 159 de grădinițe. În anii de independență autoritățile municipale au admis lichidarea a 83 de grădinițe

Ion Ceban: În Chișinău funcționează 159 de grădinițe. În anii de independență autoritățile municipale au admis lichidarea a 83 de grădinițe

În următorii patru ani vor fi reparate capital 80 de grădinițe din municipiul Chișinău. Totodată, candidatul la funcția de primar al Caitalei Ion Ceban își propune și extinderea rețelei de grădinițe prin construcția unor instituții preșcolare noi.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Octombrie 2019, ora: 14:31

Ceban: Primăria Chișinău va lucra pentru oameni, alături de oameni. Asta voi face!

Ceban: Primăria Chișinău va lucra pentru oameni, alături de oameni. Asta voi face!

Candidatul pentru funcția de primar al capitalei a declarat că a constatat odată în plus că Primăria Chișinău nu consulta deloc opinia societății civile și oamenilor. În cadrul unei conferințe de presă, Ion Ceban a precizat că a ajuns la această concluzie în urma...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Octombrie 2019, ora: 14:24

Orban, OUT?! Care ar fi a doua variantă de premier: Ar trece fără probleme

Orban, OUT?! Care ar fi a doua variantă de premier: Ar trece fără probleme

 Nume-surpriză apărut în discuțiile pentru propunerea de premier, în cazul în care, cel mai probabil, cabinetul propus de Ludovic Orban nu va trece de votul de încredere din Parlament.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Octombrie 2019, ora: 14:16

Țîcu în Parlament, colegilor din ACUM: Dodon trebuie dat pe mâna Justiției

Țîcu în Parlament, colegilor din ACUM: Dodon trebuie dat pe mâna Justiției

Deputatul Octavian Țîcu propune colegilor din cadrul blocului ACUM să-i susțină inițiativa de crearea a unei comisii de anchetă pentru investigarea acțiunilor de trădare de patrie comise de Igor Dodon. Potrivit parlamentarului, prin intermediul acțiunilor acestei comisii, șeful...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Octombrie 2019, ora: 14:07

Încă 55 de familii au primit îndemnizații pentru nou-născuți de 7 mii și 10 mii lei

Încă 55 de familii au primit îndemnizații pentru nou-născuți de 7 mii și 10 mii lei

 Primăria municipiului Orhei a alocat joi, 17 octombrie încă 55 de îndemnizații pentru nașterea copiilor, în cadrul programului „Capitalul matern”, pentru bebelușii născuți în lunile mai-iunie.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Octombrie 2019, ora: 12:53

Juncker anunță că există un acord privind Brexit-ul și recomandă Consiliului European să îl susțină / Opoziția de la Londra respinge noua variantă

Juncker anunță că există un acord privind Brexit-ul și recomandă Consiliului European să îl susțină / Opoziția de la Londra respinge noua variantă

Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a anunțat că există un acord asupra Brexitului și i-a trimis o scrisoare președintelui Consiliului European, Donald Tusk, în care îi cere să susțină acordul.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Octombrie 2019, ora: 12:29

Brexit Boris Johnson primește o nouă lovitură chiar înainte de Consiliul European

Boris Johnson primește o nouă lovitură chiar înainte de Consiliul European

Boris Johnson a primit o lovitură de grație privind propunerea sa de acord Brexit chiar înainte de începerea reuniunii Consiliului European, Partidul Unionist Democrat (DUP) al nord-irlandezilor anunțând că nu susține variantă avansată de premier.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Octombrie 2019, ora: 12:12

Combinaţia de blugi cu pulover nu mai este la modă! Cu ce să o înlocuieşti!

Combinaţia de blugi cu pulover nu mai este la modă! Cu ce să o înlocuieşti!

Într-o dimineaţa răcoroasă de toamnă fiecare femeie îşi doreşte să abordeze un stil cât mai comod, în care să se simtă bine şi care să o ferească de aerul rece. Cu toate că are la îndemână multe alte soluţii care să o scoată din rutină, ea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Octombrie 2019, ora: 11:51

ACCIDENT HORROR la Căușeni. Trei persoane au murit / FOTO +18

ACCIDENT HORROR la Căușeni. Trei persoane au murit / FOTO +18

Trei persoane au murit, după ce două automobile s-au ciocnit frontal. Accidentul a avut loc în această dimineață, în jurul orei 08:10, la intrarea în orașul Căușeni.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Octombrie 2019, ora: 10:51

Voronin: Unul dintre organizatorii evenimentelor din 7 aprilie 2009 a fost Vlad Filat

Voronin: Unul dintre organizatorii evenimentelor din 7 aprilie 2009 a fost Vlad Filat

Unul dintre organizatorii evenimentelor din 7 aprilie 2009 ar fi fost ex-premierul Vlad Filat. Fostul prim-ministru ar fi pregătit evenimentele din acea zi. Declaraţia aparţine liderului Partidului Comuniştilor, Vladimir Voronin, care pe atunci ocupa funcţia de preşedinte al statului,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Octombrie 2019, ora: 10:05

De ce Plahotniuc i-a lăsat pe democrați fără sediu și bani

De ce Plahotniuc i-a lăsat pe democrați fără sediu și bani

Fostul președinte al Partidului Democrat (PDM) Vlad Plahotniuc ar fi dorit ca Vladimir Cebotari să-i fie succesor, dar Dumitru Diacov, președintele de onoare și fondatorul partidului, l-ar fi ajutat pe Pavel Filip să preia funcția.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Octombrie 2019, ora: 09:56

3 rețete utile pentru o sarcină fără probleme

3 rețete utile pentru o sarcină fără probleme

Cele 9 luni în care aștepți venirea pe lume a copilului tău sunt o perioadă emoționantă, dar uneori simptomele problematice te pot împiedica să consumi toate vitaminele și mineralele de care are nevoie cel mic. Încearcă și tu câteva rețete consistente, care te...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Octombrie 2019, ora: 09:31

Deputații PD au părăsit sala de ședințe a Parlamentului în timp ce colegii lor de la guvernare scandau „Hoții!” / VIDEO

Deputații PD au părăsit sala de ședințe a Parlamentului în timp ce colegii lor de la guvernare scandau „Hoții!” / VIDEO

Deputații Partidului Democrat au părăsit sala de ședințe a Parlamentului înainte de a începe audierea raportului Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Octombrie 2019, ora: 09:23

Rusia: Trei diplomaţi americani, reţinuţi în apropiere de oraşul închis Severodvinsk, locul exploziei nucleare din luna august

Rusia: Trei diplomaţi americani, reţinuţi în apropiere de oraşul închis Severodvinsk, locul exploziei nucleare din luna august

Trei diplomaţi americani au fost arestaţi luni pentru scurt timp în apropiere de oraşul închis Severodvinsk (nord-vestul Rusiei), care în august a fost scena unui accident cu caracter nuclear legat de un test cu armament secret, au relatat miercuri agenţiile de presă ruse,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Octombrie 2019, ora: 09:19

Situație disperată în Liban din cauza incendiilor puternice. Cele trei elicoptere speciale sunt defecte

Situație disperată în Liban din cauza incendiilor puternice. Cele trei elicoptere speciale sunt defecte

Peste 100 de incendii de proporţii devastează Libanul, în ceea ce pompierii numesc cea mai mare tragedie provocată de foc în ultimii zeci de ani. Alimentate de vegetaţia uscată şi vântul puternic, flăcări înalte cât un bloc cu opt etaje au distrus...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)