Astăzi 15 Noiembrie 2018, Joi - Ultima actualizare la ora 08:48
Abonamente

Politică 29 Septembrie 2016, ora 10:15    Din editia print

Documente falsificate în setul Offshoreplaha

Marime Font

Unele acte care au scandalizat recent opinia publică au fost fabricate ilegal de către escrocul Anatolie Tripăduș, anunțat în căutare internațională.

Cel puțin, 12 dintre documentele intitulate Offshoreplaha, care au apărut în ultimele zile în presă ar putea fi false.  TIMPUL a reușit să identifice persoana a cărei semnătură se aseamănă foarte mult cu cea care avizează lista cu procurori și judecători, care ar fi fost mituiți cu circa 800 de mii de dolari pentru a dicta verdicte în anumite dosare, chipurile în favoarea lui Plahotniuc. Este vorba de omul de afaceri Constantin Filimon, care se arată convins că atât documentul, cât și semnătura sa, sunt falsificate de cunoscutul escroc din Bălți Anatolie Tripăduș, care în 2012 a fost condamnat la 16 ani de închisoare, dar a reușit să fugă din RM și se află în căutare internațională. Amintim că Filimon s-a numărat printre victime în dosarele Tripăduș. 

Firmele din listă ating interesele lui Anatolie Tripăduș

Constantin Filimon ar putea să aibă dreptate, pentru că dosarele menționate în scandaloasa listă: Tenadria, Lisnic, Utan-Rat, Recar l-au vizat în mod direct pe Anatolie Tripăduș și s-au încheiat cu decizii defavorabile pentru el și interpușii săi. Dar și pentru că alte acte care se referă la Filimon sunt cu siguranță falsificate de escrocul din Bălți, după cum arată investigațiile ziarului nostru de acum câțiva ani. Astfel, e aproape imposibil ca Plahotniuc să fi plătit bani grei judecătorilor și procurorilor pentru a-l pune la respect pe un infractor condamnat în 15 dosare penale de dobândire ilicită a bunurilor altei persoane în proporții deosebit de mari, spălare de bani, abuz în serviciu, confecționarea ștampilelor false, samavolnicie, confecționarea și folosirea documentelor oficiale false, organizarea și dirijarea neexecutării hotărârilor instanței de judecată, determinarea altor persoane la prezentarea mărturiilor false și falsificarea probelor în proces. Pare a fi evident faptul că, dacă Plahotniuc, care controlează și justiția, și procuratura, ar fi avut acest interes, el ar fi putut să dea doar niște indicații în acest sens, fără să-și cheltuiască banii.

Menționăm că Tripăduș se declară că ar fi condamnat politic, deși probele din dosarele sale arată contrariul. El a fost protejat de persoane sus-puse din toate guvernările. Investigațiile noastre au demonstrat că, pe vremea comuniștilor, acesta a fost sprijinit în acțiunile sale ilegale inclusiv de către vicepremierul Vasile Iovv și de actualul prezidențiabil Igor Dodon, iar după schimbarea puterii Tripăduș se lăuda că ar fi prieten cu Plahotniuc și Lupu. Cei doi, însă, infirmă că ar avea vreo legătură cu fugarul.

Firma „Utan-Rat” a fost înregistrată cu un pașaport fals

Din setul de acte Offshoreplaha, care îl privesc pe Tripăduș, deși numele său nu este indicat în ele, cele mai multe se referă la Întreprinderea cu Capital Străin „Utan-Rat”. Amintim că această firmă a fost fondată în 2004 de un oarecare Catal Refic. Acest bărbat a fost o singură data în RM, dar la acel moment nu se afla în țara noastră. În locul lui acționa cu un pașaport fals un turc stabilit în țara noastră, pe nume Zekerya Kaya. În pașaport era scris numele lui Refic, dar era lipită fotografia lui Kaya. Și copia acestui pașaport face parte din documentele Offshoreplaha. Pe Kaya, Tripăduș l-a ținut ostatic într-un subsol din Bălți, torturându-l și forțându-l să semneze un șir de acte la diferite instituții din numele lui Catal Refic.


Iată cum povestește Kaya despre calvarul prin care a trecut: „Mi-au spus că vor face o firmă pe numele meu. Când am refuzat, unul mi-a pus pistolul la cap: „Vei face ceea ce-ţi vom spune!”. Am repetat că nu-s de acord şi au început să mă bată. Când eram plin de sânge, a intrat Tripăduş. S-a interesat ce se întâmplă şi mi-a spus: „Fă aşa cum zic ei, dacă vrei să ieşi viu de aici!”. Noaptea m-au încuiat acolo, mi-au luat banii şi telefonul. Dormeam pe podea, îngheţam. Au revenit în zori, m-au fardat, ca să-mi astupe vânătăile, şi m-au îmbrăcat în costum. M-au urcat într-o maşină şi mă duceau pe la notari, bănci şi chiar la unele comisii. Toată ziua îmi stătea în spate un tip cu pistolul. Mă scoteau, mă arătau ca pe un manechin şi mă puneau înapoi în maşină. Ziceau: „Ăsta e stăpânul, director la „Utan-Rat”, mare investitor!”. Chiar și reprezentanții Departamentului Privatizare (DP), afirmau că investitorul turc nu avea nici dinți…

Tripăduș a încercat să pună mâna pe „Mioara” cu ajutorul lui Igor Dodon

După ce Kaya a înregistrat firma cu pistolul la cap, „Utan-Rat” a cumpărat ilegal și fără acordul DP de la „Gaz-Taf-Grup” SRL pachetul majoritar al întreprinderii „Mioara” din Bălți. Tranzacția a fost semnată tot de Zekerya Kaya, sub numele Catal Refic. Ulterior, așa-numitul Refic s-ar fi obligat să investească în „Mioara” 2,5 mln. de lei şi să achite datorii ale întreprinderii de 2,3 mln. lei. În temeiul altor acte false, DP a acceptat înstrăinarea acţiunilor către „Utan-Rat”. Între timp, Kaya a fugit din Moldova, iar după plecarea sa, fantoma Refic  (pentru că această persoană nu a mai revenit în țara noastră) a vândut pachetul de acțiuni de la „Mioara” altor patru persoane fizice. Nici de data aceasta, DP nu a fost anunțat despre tranzacția în cauză. Înstrăinarea a fost făcută de către Depozitarul Naţional al Valorilor Mobiliare, în persoana lui Igor Dodon, prin brokerul „Businessbank”.

„Niciodată n-am semnat așa ceva”

În setul de acte Offshoreplaha apare și un ordin semnat de inexistentul Refic, privind numirea lui Constantin și Grigore Filimon în funcții de vice-directori ai „Utan-Rat” (foto 1). Un alt document prezintă o procură din numele lui Refic pentru cei doi (foto 2). Frații Filimon, care au cerut de la autorități cu cea mai mare insistență atragerea la răspundere a lui Tripăduș, afirmă că nu au ocupat asemenea funcții și că pe atunci habar nu aveau de existența respectivei firme.
„Niciodată n-am semnat așa ceva. Semnătura e falsă. Dacă Tripăduș l-a forțat pe Kaya să semneze documente cu un pașaport fals, el putea să falsifice orice semnătură, vă asigur”, spune Grigore Filimon. La rândul său, Constantin Filimon susține că „Utan-Rat” e o firmă a lui Tripăduș, cu care acesta a făcut doar șmecherii și eu n-am nicio treabă cu el”.

„Semnătura mea e contrafăcută”

Printre actele Offshoreplaha este și o scrisoare cu semnătura lui Constantin Filimon către Friederich Mayer, un neamț folosit de Tripăduș în mai multe scheme de înșelăciune. Autorul misivei îl anunță pe Mayer că, de nu vor ajunge la un numitor comun în privința unei chestiuni nedefinite, el va hotărî problema cu ajutorul „persoanelor sale influente de orice nivel” (foto 3). Aceeași semnătură a lui Filimon este pusă și pe lista cu „onorariile” achitate procurorilor și judecătorilor, în care acesta ar da indicații unui oarecare Lupașcu să găsească 800 de mii de euro în 10 zile pentru a mituirea unor persoane influente din instituțiile de drept și justiție ale RM.

„Eu cu așa lucruri murdare nu mă ocup. Vă asigur că e vorba de o nouă mizerie meșterită de Tripăduș și semnătura mea e contrafăcută. Nici Lupașco nu știu cine-i. Știu că Tripăduș își nota pe hârtie cui și câți bani dă. Eu n-am dat niciodată în viață mită la nimeni. Cine e tâmpitul care să dea asemenea bani și să scrie pe hârtie, și încă să semneze?”, se întreabă Constantin Filimon.

Și actualii, și foștii procurori arată spre Tripăduș

De aceeași părere sunt și unii pretinși destinatari ai sumelor notate în această listă. „Dacă sunt indicate dosarele Tenadria, Utan-Rat și altele legate în mod direct de Tripăduș, cine mai putea să facă nebunia? Și cum Plahotniuc a dat indicații de a fi plătiți acești bani, dacă e semnătura falsă a lui Filimon? Nu am altă explicație decât că Tripăduș își iese din minți”, ne-a spus Dorin Compan, procuror la Anticorupție care, conform listei, ar fi primit un onorariu de 3 mii USD.

Nici fostul procuror general Valeriu Gurbulea, care ar fi primit un bacșiș de 40 de mii USD, dar care la vremea sa a întreprins acțiuni destul de dure pentru atragerea la răspundere a lui Tripăduș, nu exclude că anume acesta ar fi autorul listei. „Eu nu-l cunosc nici pe Filimon, dar n-am primit sume pentru careva încolo, încoace, de unde reiese că lista e falsă. Nu am avut nici casă la Telecentru, după cum se arată în aceeași listă. Tripăduș a mai făcut declarații contra mea, dar nu pot să-l acuz, ținând cont de prezumpția nevinovăției. Totuși, am auzit și eu neoficial prin oraș că în spatele acestei liste ar stă această persoană. Habar nu am cu ce scop ar fi putut să o facă”, a adăugat Gurbulea.

Redacția TIMPUL a aflat în ce țară se ascunde Anatolie Tripăduș. Întrebat dacă a cerut extrădarea acestuia în Moldova, ministrul Justiției Vladimir Cebotari ne-a spus că nu cunoaște nimic despre acest caz, dar ne-a asigurat că se va documenta și ne va informa dacă predecesorii săi au făcut acest lucru. Vom reveni, când vom primi un răspuns.

Foto 1

 
Foto 2

Foto 3 


P.S. Investigațiile ziarului TIMPUL realizate în anii 2009-2010 despre dosarele Tripăduș pot fi citite aici:

Victimă politică sau escroc profesionist?

(I) Cazul Lesnic.  Copii și morți pe altarul zeiței Themis

(II) Cazul Lesnic.  Copii și morți pe altarul zeiței Themis

(III) Cazul Lesnic.  Copii și morți pe altarul zeiței Themis

23 de milioane de pe „câmpia minunilor”

Două milioane dintr-o încheiere a instanței falsificată

„Mioara”, sacrificată de doi păstori: statul RM și Tripăduș

Comunistul Iovv, „îngerul salvator” al lui Tripăduș

„Mi-au dezbătut toți dinții, ca să cumpăr „Mioara”

Muruianu a îngropat „Mioara”

Eliberarea lui Mayer - culmea coincidenței sau... culmea corupției?


Un articol de: Pavel Păduraru Contactează autorul
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 15 Noiembrie 2018, ora: 08:31

Comitetul de Stat pentru Venituri din Armenia a efectuat un control la ”Gazprom Armenia”, filiala conercnului rus in aceasta tara cauzaziana, unde a descoperit mai multe încălcări și cazuri de evaziune fiscală la scara mare, potrivit RBC.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Noiembrie 2018, ora: 08:30

Republica Moldova și România au inițiat negocierile pentru semnarea unui acord interguvernamental care prevede că cetățenii din ambele state vor putea vorbi la telefon fără a achita tarifele de roaming, transmite IPN cu referire la un proiect aprobat în ședința Guvernului.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Noiembrie 2018, ora: 08:26

Avertismentul meteorologilor: vremea se va răci în următoarele zile în spațiul românesc (INFOGRAFIC)

Vremea se răcește începând de joi până duminică, avertizează meteorologii. Temperaturile vor fi mai mici cu aproape opt grade față de cele normale pentru această perioadă. În majoritatea regiunilor va ploua, așa cum arată prognoza pe următoarele zile.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Noiembrie 2018, ora: 08:19

Fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, salută ajungerea la un consens privind Brexitul, precizând că acordul înseamnă "garanţii ferme pentru românii din Marea Britanie". 

( ) Citeşte tot articolul

Frumusețe 15 Noiembrie 2018, ora: 00:02

Cercetătorii italieni au ajuns la concluzia că dacă adaugi zahăr în şampon, o serie de afecţiuni ale scalpului vor dispărea. 

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 15 Noiembrie 2018, ora: 00:02

Grâul a devenit unul dintre cele mai controversate alimente de pe planetă din cauza faptului că are în componenţa sa gluten – o proteină care, susţin unii, cauzează o mulţime de afecţiuni, de la obezitate la depresie. Catherine Price a investigat ce efecte are glutenul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 14 Noiembrie 2018, ora: 21:01

Președintele Comisiei parlamentare de anchetă, care investighează prezumata imixtiune a Fundației Open Dialog în politica moldovenească, Igor Vremea, a făcut astăzi publice întrebările la care urmau să răspundă lidera PAS, Maia Sandu, dar și liderul PPDA, Andrei Năstase,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 14 Noiembrie 2018, ora: 19:20

Guvernul a adoptat astăzi hotărârea, potrivit căreia, din data de 1 ianuarie 2019, bătrânii care au o pensie mai mică decât minimul de existență, adică 1.589 de lei, vor primi pensii majorate cu 10 la sută. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 14 Noiembrie 2018, ora: 17:36

Preşedinta UNJR Dana Gîrbovan: Rezolutia Parlamentului European impotriva Romaniei, sub pretextul ca apara statul de drept, desconsidera insasi valorile cuprinse in conventiile si tratatele invocate in preambul, valori pe care s-a fondat Uniunea Europeana.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 14 Noiembrie 2018, ora: 17:35

Guvernul a aprobat astăzi regulamentul privind funcționarea căminelor studențești. Documentul prevede îmbunătățirea condițiilor de trai în căminele studențești, precum și condiții facilitate de acces pentru persoanele cu nevoi speciale. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 14 Noiembrie 2018, ora: 17:06

Proiectele sociale de anvergură, derulate de Guvernul Filip sunt apreciate de cetățeni. Cel puțin așa arată datele ultimului sondaj de opinie, realizat de IMAS și prezentat astăzi.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 14 Noiembrie 2018, ora: 16:58

Europarlamentarul Andi Cristea, copreședintele grupului de prietenie parlamentară UE-RM, susține că votul de astăzi al Parlamentului European, care vizează Republica Moldova, este un document politizat, care nu-şi are locul în context electoral. Amintim că Parlamentul European a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 14 Noiembrie 2018, ora: 15:13

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a păstrat astăzi, 14 noiembrie, verdictul Curții de Apel în dosarul lui Veaceslav Platon. Magistrații CSJ au declarat drept neîntemeiat recursul depus de avocații acestuia împotriva deciziei CA. Prin urmare, a fost menținută condamnarea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 14 Noiembrie 2018, ora: 15:09

Raportorul Parlamentului European pentru Georgia, Andrej Mamikins, a criticat, într-un discurs rostit marți seara, dorința unor deputați de a critica această țară, în condițiile în care acolo se desfășoară alegeri prezidențiale. Înaltul oficial de a Bruxelles...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 14 Noiembrie 2018, ora: 14:46 de Natalia Hadârcă

La această concluzie a ajuns un grup de cercetători care a studiat situația comunităților din apropierea frontierei Localitățile de pe ambele maluri ale Prutului au fost puternic ideologizate în perioada sovietică. Oamenilor li se impunea ideea că, pe celălalt mal, nu pot...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 14 Noiembrie 2018, ora: 13:34

ULTIMA ORĂ // SIS anunță că „a destructurat o grupare paramilitară”

ULTIMA ORĂ // SIS anunță că „a destructurat o grupare paramilitară”

Serviciul de Informaţii şi Securitate de comun cu Procuratura mun. Chişinău, Oficiul Principal au realizat o operaţiune complexă în cadrul căreia a fost destructurată activitatea unei formaţiuni paramilitare ilegale, care acţiona sub paravanul aşa-numitor jocuri de tip...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 14 Noiembrie 2018, ora: 13:29

O petiţie însoţită de peste 100 de mii de semnături a fost depusă, astăzi, de către secretarul general-adjunct al PDM, deputatul Eugen Nichiforciuc, la sediul Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova. Prin acestă petiție se solicită sprijinul instituţiilor europene...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 14 Noiembrie 2018, ora: 12:57

Partidul Democrat din Moldova se bucură acum de cea mai mare încredere din ultimii ani. Peste 16 la sută dintre cetățeni sunt gata să voteze pentru această formațiune, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Această tendință se menține timp de doi ani. Celelalte partide...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 14 Noiembrie 2018, ora: 12:38

Ministrul de Interne, Alexandru Jizdan, consideră că poliţiştii care stau ascunşi pe traseele naţionale cu scopul de a obţine bani de la şoferii care depăşesc limita de viteză trebuie să stea la puşcărie.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 14 Noiembrie 2018, ora: 12:06

Secretarul american al Energiei, Rick Perry, a cerut Ungariei și vecinilor săi să renunțe la conductele rusești de gaze, care, potrivit Washingtonului, sunt folosite pentru a întări presiunea Moscovei în Europa Centrală și de Est, scrie Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 14 Noiembrie 2018, ora: 11:56

Iernile lungi şi grele din România intră în istorie. După zece luni de extreme şi recorduri naţionale, în ţara noastră urmează o iarnă blândă, cu episoade scurte de zăpadă şi ger.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 14 Noiembrie 2018, ora: 11:53

„Politica externă a Rusiei este alcătuită dintr-un amestec bizar de tradiții ale birocrației corupte și ale lumii interlope. Europenii încearcă să-și bazeze acțiunile pe cu totul alte idei despre realitate, de aceea, aceleași lucruri pentru Kremlin și Europa au...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 14 Noiembrie 2018, ora: 11:51

Europarlamentarul lituanian Petras Austrevicius este una dintre vocile critice la adresa ţării noastre. Acesta și-a exprimat în repetate rânduri nemulţumirea faţă de adoptarea legii votului mixt din Republica Moldova. Asta deşi a fost ales de trei ori în Parlamentul de la...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 14 Noiembrie 2018, ora: 08:40

 Moldova așteaptă de la Uniunea Europeană un raport instituțional echilibrat, obiectiv, care să analizeze implementarea Acordului de Asociere, nu un document politizat, care face jocul electoral al opoziției de la Chișinău. Declarația a fost făcută de către președintele...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)