Astăzi 24 Septembrie 2018, Luni - Ultima actualizare la ora 09:03
Abonamente

Actualitate 27 Iulie 2018, ora 17:37

Observațiile expertului din Israel pe marginea proiectului de lege privind declararea voluntară și stimularea fiscală. Avizul a fost solicitat de SPCSB din R. Moldova

Marime Font

UPDATE // Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), condus de Vasile Șarco, a dat aviz pozitiv proiectului de lege privind declararea voluntară și stimularea fiscală, care a fost aprobat ieri de Parlament. 

Cei de la SPCSB au solicitat părerea unui expert din Israel, Yehuda Shaffer. Acesta este un consultant independent, specializat în managementul riscurilor și averilor atât în sectorul privat, cât și în cel guvernamental, cu competențe specifice în evaluările privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AML CFT, și GAFI/FATF), precum și în investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor financiare și confiscarea activelor.

Expertul și-a spus observațiile pe marginea proiectului de lege:



Legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală din R. Moldova nu ar prezenta riscuri de legalizare a spălării banilor, „dacă va fi implementată corespunzător”. De această părere este un expert internațional, care oferă consultanță pentru organizația „Moneyval”. Acesta susține că a analizat documentul dat, iar opinia ne-a fost expediată pe e-mailul redacției.

Specialistul, al cărui accept pentru a-i face public numele nu-l avem, susține că are o „vastă experiență” internațională privind aplicarea programelor de conformitate fiscală voluntară și a participat la elaborarea unei legi similare în Israel.

Potrivit expertului, comitetul „Moneyval” urmează să se expună asupra legii.

În opinia expertului, în procesul de implementare a acestui tip de programe sunt stabilite patru principii de bază, necesare pentru a preveni riscurile de spălare a banilor. „Este vorba despre aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a fenomenului, interzicerea excepțiilor aplicării prevederilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, coordonarea și cooperarea între instituțiile naționale din domeniu, precum și cu cele internaționale de profil”, argumentează acesta în mesajul pe care ni l-a trimis.

Sursa constată că, la primul capitol, toate procedurile necesare sunt prevăzute de lege și acțiunile urmează să fie executate, inclusiv verificarea sursei de proveniență a activelor de către toate entitățile de raportare, inclusiv băncile, notarii și participanții profesioniști la piața financiară. „Legea propune un mecanism de declarare voluntară a bunurilor, dar nu schimbă niciuna dintre prevederile ce țin de obligațiunile statului de combatere și prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului”, spune acesta, care a studiat documentul.

În ceea ce ține principiul doi, privind excepțiile de la aplicarea măsurilor de combatere a și prevenire a spălării banilor, expertul a constatat că documentul nu include nimic ce ar sugera astfel de excepții. Dimpotrivă, autoritățile competente planifică să urmărească riscurile de aplicare a legii, în baza unui program de analiză a acestora.

Cu privire la obligațiunea autorităților interne de a coopera pentru aplicarea legii, specialistul constată că este prevăzută semnarea acordurilor de colaborare și schimb de informații dintre FISC, Banca Centrală și alte autorități competente care au acces la bazele de date ale poliției. Acest lucru va permite identificarea oricărui subiect cunoscut anterior pentru implicare în scheme de spălare a banilor în țară sau peste hotare, este convins specialistul.

Cel de-al patrulea principiu trebuie să fie asigurat prin stabilirea unei colaborări legale cât mai vaste, inclusiv de schimb de informații privind investigarea spălării banilor la nivel internațional. „Documentul propus vizează doar cetățenii moldoveni, ceea ce reduce riscul de abuzuri la nivel internațional. Cu toate acestea, legea prevede identificarea potențialilor beneficiari cu cetățenie dublă și stabilirea unor proceduri interne de schimb prompt de informații și cooperare internațională pentru orice caz de suspiciuni de spălare a banilor și finanțare a terorismului”.

Astfel, în opinia sursei citate, dacă legea va fi implementată corespunzător, atunci „va asigura o gestiune riguroasă a riscurilor, conform celor mai bune practici și standarde internaționale de prevenire și combatere a spălării banilor”.

„Moneyval” este o structură permanentă de monitorizare pe lângă Consiliul Europei, specializată în prevenirea și combaterea spălării banilor.

De menționat că Ambasada SUA, reprezentanța FMI în Moldova, precum și Delegația UE la Chișinău au criticat prevederile așa-zisei amnistii fiscale, care prevede declararea bunurilor nedeclarate cu achitarea a doar 3% din valoarea acestora în bugetul de stat.

Sursa: www.ziarulnational.md

blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 23 Septembrie 2018, ora: 15:40 de Ana Marchitan

PS Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud: „Acordarea autocefaliei unei biserici nu va provoca un război mondial”

PS Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud:  „Acordarea autocefaliei unei biserici nu va provoca un război mondial” Din editia print

Pentru a afla opinia Bisericii Ortodoxe Române (BOR) privind eventuala recunoaștere a autocefaliei Bisericii din Ucraina, TIMPUL a discutat cu Preasfințitul Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud din cadrul Mitropoliei Basarabiei, fost secretar al Sfântului Sinod al BOR.

( ) Citeşte tot articolul

Carte 23 Septembrie 2018, ora: 05:03

Cum vorbim, cum scriem // Eu vreém, eu beem

Cum vorbim, cum scriem // Eu vreém, eu beem Din editia print

Mai ieri, de câte ori deschideam vreo pagină în internet, îmi sărea în faţă un spot publicitar, sonorizat de o tânără care întreabă, punând un accent puternic pe primul cuvânt al frazei: „Vrai să trăieşti, să înveţi şi să...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 21 Septembrie 2018, ora: 17:00

Prima şedinţă a Sfatului Ţării (II) „Fericiți sub ochii noștri sunt care văd ceea ce nu au văzut”

Prima şedinţă a Sfatului Ţării (II) „Fericiți sub ochii noștri sunt care văd ceea ce nu au văzut” Din editia print

Un reportaj al ziarului „Ardealul (Transilvania)” despre prima ședință a parlamentului Basarabiei, care în 1918 a votat Unirea cu România Continuăm publicarea materialului „Dare de seamă asupra primei ședințe a Sfatului Țării din 21 noiembrie 1917”,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Septembrie 2018, ora: 11:51 de Doina Stimpovschii

Dodon riscă o nouă suspendare din funcție după ultimele remanieri în Guvern

Dodon riscă o nouă suspendare din funcție după ultimele remanieri în Guvern Din editia print

Prin schimbarea a doi miniştri, guvernarea face o mișcare de PR înainte de alegeri, consideră analiştii politici

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Septembrie 2018, ora: 11:28

OMUL SĂPTĂMÂNII: George Simion, ACTIVIST CIVIC, ZIARIST

OMUL SĂPTĂMÂNII: George Simion,  ACTIVIST CIVIC, ZIARIST Din editia print

Liderul unioniștilor, George Simion, s-a născut pe 21 septembrie 1986, la Focșani. În 2005, a absolvit Colegiul Național „Gheorghe Lazăr‟ din București.

( ) Citeşte tot articolul



Editorial 24 Septembrie 2018, de Silviu Tănase

Unioniștii, alegerile și opoziția

Campania electorală pentru următoarele alegeri parlamentare în R. Moldova a început deja. Toate partidele își pregătesc armele pentru această luptă.

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 24 Septembrie 2018, de Moni Stănilă

Republica Moldova cu o mână dă, cu alta lovește

Republica Moldova e un ceas cu rotițele stricate. Sau, mai degrabă, fiecare rotiță funcționează de capul ei. Iar dacă ele nu funcționează cum trebuie, nu avem nici oră, nu avem nici ceas. Moldova ca stat e de mult timp nefuncțională.

() Citeşte tot articolul

Editorial 20 Septembrie 2018, de Constantin Tănase

Viața și moartea doamnei Clara

…O cheamă doamna Clara, locuiește într-un apartament cu două odăi, are 45 de ani, doi băieți, unul de 22, iar altul de 19 ani.

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 19 Septembrie 2018, de Moni Stănilă

Anotimpul și cheltuielile

Cât nu am vrea să ne ferim de cheltuieli, fiecare anotimp vine cu lista lui de cumpărături. Că sunt sărbătorile de iarnă, că este Paștele, că e vară și vrem concedii – o cheltuială apare întotdeauna.

() Citeşte tot articolul

Editorial 17 Septembrie 2018, de Silviu Tănase

Cât de mult ne urăsc!

14 septembrie 2018, Ziarul TIMPUL

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 16 Septembrie 2018, de Răzvan Munteanu

România ar putea juca un rol important în reconstrucţia Siriei

Siria a cunoscut cea mai complexă criză dintre statele lovite de Primăvara Arabă, afundându-se într-un război civil care a opus regimul de la Damasc şi forţele rebele, alături de care s-au adăugat pe parcurs alte grupări din afara ţării.

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 14 Septembrie 2018, de Moni Stănilă

Vestirea patimilor și a învierii

„Pe când străbăteau Galileea, Iisus le-a spus: Fiul Omului va să fie dat în mâinile oamenilor. Şi-L vor omorî, dar a treia zi va învia. Şi ei s-au întristat foarte!” (Matei 17; 22-23)

() Citeşte tot articolul

 


Cele mai citite articole Timpul.md