Astăzi 14 Noiembrie 2019, Joi - Ultima actualizare la ora 11:41
Abonamente

Actualitate 21 Octombrie 2019, ora 15:09

Puternicul magnat rus Mihail Fridman, în fața justiției spaniole, pentru preluarea ostilă a companiei Zed / Procurorii acuză o tehnică de raid specifică mafiei rusești

Marime Font

 

Unul dintre cei mai puternici oligarhi ruși, Mihail Fridman, s-a prezentat luni în fața unui judecător de instrucție din Spania, într-un proces în care este acuzat că a manevrat în secret pentru a asfixia economic grupul spaniol Zed, cu scopul de a-l cumpăra la un preț derizoriu, scrie AFP.

Fridman, prezentat de Forbes drept cel mai bogat om din Londra, este convocat în calitate de inculpat pentru corupție în afaceri, abuz de piață, insolvabilitate frauduloasă și abuz de bunuri sociale, de către un judecător de instrucție al Audienței naționale din Madrid, tribunal însărcinat în special cu dosarele financiare.


Fridman s-a mai aflat în atenția presei din Spania după ce a cumpărat în mai - printr-o ofertă ostilă de preluare - lanțul de supermarketuri Dia, în mare dificultate și unde era principalul acționar.

Prin intermediul fondului său de investiții LetterOne cu sediul în Luxemburg, Mihail Fridman deține companii în telecomunicații, sănătate, distribuție, hidrocarburi și finanțe. Este unul dintre fondatorii băncii rusești private Alfa Bank.

Acest magnat rus, un apropiat al Kremlinului, este acuzat de parchetul anticorupție din Madrid că a organizat "o serie de acțiuni care au condus compania spaniolă ZED Worldwide la insolvabilitate (...) cu scopul de a o prelua la un preț derizoriu, inferior pieței".

Tehnica raidului

Parchetul nu a ezitat să evoce "o tehnică tipică unei părți a mafiei rusești": "raidul", respectiv un atac care vizează acapararea ilegală a unei companii.

"O tehnică radicală care constă în intrarea cu kalașnikoave. Ea s-a perfecționat progresiv devenind o chestiune economică și juridică care constă în asfixierea administrației unei companii până la insolvabilitatea sa", a explicat pentru AFP procurorul însărcinat cu acuzarea, Jose Grinda.

Fondată în 1998 la Madrid, grupul tehnologic Zed a dezvoltat și comercializat servicii cu valoare adăugată pentru operatorii de telefonie mobilă. S-a remarcat prin serviciile de SMS premium sau jocul video Commandos.

Fridman a devenit unul dintre acționarii grupului dar și unul dintre principalii creditori.

Dar operatorul de telefonie mobilă Vimpelcom (VEON), controlat de Fridman și care are deja probleme cu justiția din Statele Unite, a reziliat brusc sau a modificat începând cu 2014 contractele cu filiala rusă a Zed, privând grupul spaniol de importante venituri, potrivit parchetului.

Obținerea acestor contracte determinase anterior îndatorarea Zed cu 140 de milioane de euro, dintre care o parte printr-o bancă ce era controlată de Fridman.

În mare dificultate financiară, Zed a cerut în iunie 2016 intrarea în lichidare.

Patru luni mai târziu, apropiați ai lui Fridman propuneau cumpărarea Zed pentru 20 de milioane de euro, "mult mai puțin decât valoarea sa în momentul în care au început manevrele de blocare controlate de Fridman", acuză parchetul.

800 de milioane de dolari pentru închiderea unui scandal de corupție din Uzbekistan

Apărarea lui Fridman argumentează că oligarhul "nu era administrator nici de facto nici de jure" al societăților vizate și nu avea nicio putere de decizie. "Acuzarea se bazează tocmai pe faptul că Fridman se ascunde în spatele subordonaților săi pentru a controla acțiunea frauduloasă", a replicat procurorul.

Anchetatorii au analizat "o serie de mesaje WhatsApp și de mailuri care arată că Fridman era la curent cu tot ce se petrece", a subliniat procurorul Grinda.

Fondatorul și directorul Zed, Javier Pérez Dolset, a denunțat în prima sa plângere o strategie de preluare a controlului asupra companiei. A sfârșit el însuși prin a fi inculpat, sub acuzația că a sustras fraudulos milioane de euro.

Gigantul telecom Vimpelcom, implicat în acest dosar, a acceptat în 2016 să plătească autorităților americane și olandeze 800 de milioane de dolari pentru a închide un scandal de corupție în Uzbekistan.
 

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 14 Noiembrie 2019, ora: 10:54

BREAKING NEWS - LISTA miniştrilor Guvernului Chicu: Voicu - MAI, Nagacevschi - Justiţie / Majoritatea membrilor au lucrat la Dodon

BREAKING NEWS - LISTA miniştrilor Guvernului Chicu: Voicu - MAI, Nagacevschi - Justiţie / Majoritatea membrilor au lucrat la Dodon

Parlamentul va examina astăzi, în ședință, programul și echipa Guvernului sub conducerea lui Ion Chicu – candidat desemnat de către Președintele Republicii Moldova, informează CURENTUL. Iată componența Guvernului Chicu: Ion Chicu – Prim-ministru Serghei...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 14 Noiembrie 2019, ora: 10:35

VIDEO LIVE /// Votarea Guvernului Ion Chicu este pe ordinea de zi a Parlamentului

VIDEO LIVE /// Votarea Guvernului Ion Chicu este pe ordinea de zi a Parlamentului

Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi a propus să fie inclus în ordinea de zi subiectul de acordare a încrederii Guvernului condus de Ion Chicu. Știrea se actualizează...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 14 Noiembrie 2019, ora: 08:39

Deputat ACUM: „Dodon a avut nevoie de timp să se repoziționeze în discuții cu PD, altfel ar fi ajuns după gratii”

Deputat ACUM: „Dodon a avut nevoie de timp să se repoziționeze în discuții cu PD, altfel ar fi ajuns după gratii”

Șeful statului, Igor Dodon a avut nevoie de timp să se repoziționeze în discuții cu Partidul Democrat, în caz contrar astăzi ar fi fost după gratii. Declarația a fost făcută de deputatul ACUM, Lilian Carp, în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova. Alesul a precizat...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2019, ora: 14:55

După ce PSRM a votat ba cu unii, ba cu alții, Dodon nu vede șanse pentru crearea unei majorități parlamentare stabile

După ce PSRM a votat ba cu unii, ba cu alții, Dodon nu vede șanse pentru crearea unei majorități parlamentare stabile

După consultările avute cu reprezentanții partidelor parlamentare, președintele moldovean Igor Dodon a afirmat că în acest moment nu există șanse pentru crearea unei majorități parlamentare stabile.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2019, ora: 12:41

Ioniță: Prețurile la produsele alimentare explodează (GRAFIC)

Ioniță: Prețurile la produsele alimentare explodează (GRAFIC)

În luna octombrie 2019 prețurile la produsele alimentare în valoare anuală au ajuns la 10,5%, maixima din ultimii 2,5 ani. Această creștere lovește cel mai puternic asupra pătruilor socail vulenrabile în special pensionarii. Scumpirea produselor alimentare depășește de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2019, ora: 12:33

„Discuții” despre exporturile moldovenești: Sputnik vede scăderea exporturilor în UE, dar nu vede scăderea și mai mare în cazul CSI

„Discuții” despre exporturile moldovenești: Sputnik vede scăderea exporturilor în UE, dar nu vede scăderea și mai mare în cazul CSI

Portalul Sputnik.md a publicat la 30 octombrie o știre în care autorul accentuează că în ultimele luni se înregistrează o scădere a exporturilor Republicii Moldova în țările membre UE. Știrea este construită tendențios, deoarece autorul nu descrie situația generală a exporturilor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2019, ora: 12:20

Socialistul Adrian Lebedinschi nu exclude o coaliție cu Partidul Democrat

Socialistul Adrian Lebedinschi nu exclude o coaliție cu Partidul Democrat

Unii deputați din Blocul ACUM ar putea susține prin vot un guvern minoritar. Declarația a fost de deputatul socialist Adrian Lebedinschi în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova. Alesul a precizat că dacă Maia Sandu va renunța la crearea unei noi coaliții cu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2019, ora: 11:59

Românii din diaspora, record de bani trimiși în țară

Românii din diaspora, record de bani trimiși în țară

Românii aduc din ce în ce mai mulți bani în țară. Țara noastră a depășit Polonia în ceea ce privește sumele trimise acasă de românii din diaspora, în 2018, potrivit datelor publicate de Eurostat.

( ) Citeşte tot articolul

Economie 13 Noiembrie 2019, ora: 11:51

Important portal economic din România, despre interesele lui Dodon în cedarea Aeroportului din Chișinău către Rusia

Important portal economic din România, despre interesele lui Dodon în cedarea Aeroportului din Chișinău către Rusia

„Pro-rusul Dodon vrea să deschidă în fața serviciilor secrete ruse poarta aeriană de la Chișinău, din coasta NATO”, scrie portalul românesc money.ro. Jurnaliștii români menționează că Rusia a declanșat un adevărat război hibrid pentru Aeroportul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2019, ora: 11:42

Reacția blocului ACUM după ce a fost trimis în opoziție: „Maia Sandu premier” // „Unica garanție pentru noi este DEMISIA lui Igor Dodon”

Reacția blocului ACUM după ce a fost trimis în opoziție: „Maia Sandu premier” // „Unica garanție pentru noi este DEMISIA lui Igor Dodon”

În aceste condiții, șansele reeditării unei coaliții cu PSRM sunt minime, după ce socialiștii au declarat că nu o vor accepta pe Maia Sandu din nou în funcția de premier.

( ) Citeşte tot articolul

Politică 13 Noiembrie 2019, ora: 11:38

Ion Chicu, candidatul „apolitic” la funcția de premier? Ce zice Igor Dodon

Ion Chicu, candidatul „apolitic” la funcția de premier? Ce zice Igor Dodon

Fostul ministru al Finanțelor, actualul consilier prezidențial Ion Chicu, ar fi candidatul „apolitic” pe care, potrivit informațiilor care se vehiculează în spațiul public, președintele Igor Dodon intenționează să-l propună pentru funcția de premier.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2019, ora: 10:51

Condițiile puse de PSRM față de blocul ACUM - Guvern FĂRĂ Maia Sandu sau condus de PAS și PPDA

Condițiile puse de PSRM față de blocul ACUM - Guvern FĂRĂ Maia Sandu sau condus de PAS și PPDA

Fracțiunea PSRM a ieșit la declarații după întrevederea cu Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. "Noi am discutat cu domnul Președinte. Anterior ne-am convocat și cu fracțiunea Partidului Socialiștilor într-o ședință separată, noi am discutat despre...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)