Fostul șef al secției prevenirea spălării banilor de la Victoriabank și Banca Socială, Sergiu Sagaidac, confirmă afacerile murdare, derulate de oligarhul Victor Țopa, condamnat în Moldova și refugiat la Frankfurt.
„În orice proiect de antreprenoriat sau investițional trebuie de pus întrebarea ”DAR DE UNDE-S BANII?”. Ca parte a măsurilor de diligență (due diligence) sursa fondurilor este importantă de verificat, pentru evitarea implicării în legalizarea banilor proveniți ilegal. Am fost șef de secție prevenirea spălării banilor la Victoriabank când Țopa deținea o cotă semnificativă de acțiuni și pot confirma multe spuse aici, inclusiv preluarea frauduloasă de acțiuni, tranzacții dubioase cu încălcarea regimului de reglementare valutară”, scrie Sagaidac, într-o postare pe Facebook.
În postarea sa, Sagaidac confirmă legăturile lui Victor Țopa și Veaceslav Platon și consideră că destructurarea unor astfel de grupări criminle este vitală pentru Republica Moldova.
„De aceea și plecasem de la Victoriabank ca să nu mă asociez cu neregulile care se comiteau, ca pe urmă să înțeleg că în mare parte unde nu te-ai întoarce practicile sunt aceleași în Moldova, cu mici excepții. De aceea destructurarea grupărilor criminale gen Platon și Țopa este absolut necesară pentru combaterea provocărilor la securitatea economică a statului Republica Moldova. Nu în ultimul rând ca oamenii să aibă o șansă la un trai normal fără grupări criminale și grupuri de interese”, conchide Sergiu Sagaidac.
|
Astăzi se împlinesc 171 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, unul dintre cei mai importanţi poeţi din istoria României. Fotografiile cu el pot fi numărate pe degetele unei singure mâini.
( ) Citeşte tot articolulSfinţii Cuvioşi Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşu sunt pomeniţi în Biserica Ortodoxă la 15 ianuarie, transmite realitatea.ro. Sfântul Pavel a trăit în timpul împăraţilor romani Deciu (250-253) şi Valerian (253-260), prigonitori ai creştinilor.
( ) Citeşte tot articolulVineri, 15 ianuarie, vremea va fi determinată de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferică scăzută. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat.
( ) Citeşte tot articolulBerbec Orice aspect al sănătății care te îngrijorează poate fi remediat ușor, mai ales dacă ai grijă de ține și tratezi preventiv. Din punct de vedere financiar poți realiza un progres, iar asta te poate mulțumi.
( ) Citeşte tot articolulPreședintele Maia Sandu va întreprinde o vizită de lucru la Bruxelles în perioada 18-19 ianuarie. Acolo se va întâlni cu mai mulți oficiali europeni.
( ) Citeşte tot articolulEste un spectacol despre acceptarea istoriei, o istorie pe care mulți vor s-o șteargă cu radiera, de parca nu ar fi existat. Momentul în care acceptăm ceea ce a fost și cine suntem, este momentul în care începe vindecarea noastră. Spectacolul descrie existența unor oameni...
( ) Citeşte tot articolulInstanța supremă din Coreea de Sud a menținut o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru fostul președinte Park Geun-hye, pentru implicarea sa într-un vast scandal de corupție care a dus și la înlăturarea ei din funcție, informează BBC. Park a fost condamnată...
( ) Citeşte tot articolulFructele uscate sunt ideale ca gustare, dar cât sunt ele de sănătoase, când ar trebui să le evităm și cum pot înlocui fructele proaspete? Auzim deseori că este foarte important să mâncăm fructe și legume, iar în acest context o să vorbim despre fructele...
( ) Citeşte tot articolulCare sunt cele mai bune și cele mai rele predicții ale zodiacului pentru iarna pentru cele 12 semne ale zodiacului? Ce va aduce această iarnă pentru semnele de foc (Berbec, Leu, Săgetător), pentru cele de pământ (Taur, Fecioară, Capricorn), pentru cele de aer (Gemeni, Balanță,...
( ) Citeşte tot articolul