Sergiu Sagaidac: Destructurarea grupărilor criminale Platon și Țopa este necesară pentru combaterea provocărilor la securitatea economică a Moldovei
Fostul șef al secției prevenirea spălării banilor de la Victoriabank și Banca Socială, Sergiu Sagaidac, confirmă afacerile murdare, derulate de oligarhul Victor Țopa, condamnat în Moldova și refugiat la Frankfurt.
„În orice proiect de antreprenoriat sau investițional trebuie de pus întrebarea ”DAR DE UNDE-S BANII?”. Ca parte a măsurilor de diligență (due diligence) sursa fondurilor este importantă de verificat, pentru evitarea implicării în legalizarea banilor proveniți ilegal. Am fost șef de secție prevenirea spălării banilor la Victoriabank când Țopa deținea o cotă semnificativă de acțiuni și pot confirma multe spuse aici, inclusiv preluarea frauduloasă de acțiuni, tranzacții dubioase cu încălcarea regimului de reglementare valutară”, scrie Sagaidac, într-o postare pe Facebook.
În postarea sa, Sagaidac confirmă legăturile lui Victor Țopa și Veaceslav Platon și consideră că destructurarea unor astfel de grupări criminle este vitală pentru Republica Moldova.
„De aceea și plecasem de la Victoriabank ca să nu mă asociez cu neregulile care se comiteau, ca pe urmă să înțeleg că în mare parte unde nu te-ai întoarce practicile sunt aceleași în Moldova, cu mici excepții. De aceea destructurarea grupărilor criminale gen Platon și Țopa este absolut necesară pentru combaterea provocărilor la securitatea economică a statului Republica Moldova. Nu în ultimul rând ca oamenii să aibă o șansă la un trai normal fără grupări criminale și grupuri de interese”, conchide Sergiu Sagaidac.
Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ
Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
|
|
loading...
Loading...
Din aceeaşi secţiune
Cele mai noi ştiri de azi
ULTIMA ORĂ /// PSRM vrea să modifice Constituția ca Dodon să poată numi judecătorii direct. Proiectul a fost AVIZAT de Guvernul Chicu / DOC
Guvernul a avizat proiectul de lege privind modificarea Constituției. Inițiativa propune schimbarea modului de numire în funcție a judecătorilor și reglementează activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, informează Radio Chișinău.
( ) Citeşte tot articolulFOTO / Andrian Candu și Sergiu Sîrbu, alături de Rothschild
Dumitru Ciorici a postat în canalul său de Telegram o poză în care apar democrații Andrian Candu și Sergiu Sîrbu, alături de miliardarul elvețian, Nathaniel Rothschild.
( ) Citeşte tot articolulMaia Sandu acuză și ea reacțiile BOLNĂVICIOASE ale unor demnitari de rang înalt din RM la adresa lui Iohannis
„Astăzi am avut o discuție cu ambasadorul României la Chișinău, domnul Daniel Ioniță, în care am reiterat necesitatea continuării sprijinului României pentru mai multe proiecte importante pentru Republica Moldova„, anunță Maia Sandu pe facebook.com
( ) Citeşte tot articolulSTOP CADRU /// Ion Chicu și-a adus aminte de un tratat dintre Franța și Germania din '63: „E nevoie de înțelepciunea și inteligența autorilor Tratatului de la Elysee pentru a consolida echilibrul în lume”
„Tratatul de la Elysee, probabil, este una din cele mai bune probe a impactului benefic al inteligenței și înțelepciunii”, se spune într-un mesaj al premierului Chicu, cu ocazia aniversării unui oarecare „Tratat de la Elysee”
( ) Citeşte tot articolulMișcarea Politică UNIREA va organiza, joi, 23 ianuarie, ora 10:00, un PROTEST ANTI-dodon
Mișcarea Politică UNIREA va organiza, joi, 23 ianuarie, ora 10:00, acțiunea "Minutul Tăcerii", în fața Președinției RM.
( ) Citeşte tot articolulSchema prin care ruși și ucraineni devin cetățeni români fără să-i verifice nimeni
Funcționar, către subordonați: „Bag dosarul în altă comisie, până când găsesc măcar un membru să dea aviz pozitiv”.
( ) Citeşte tot articolulGheorghe Erizanu: Moldoveneasca. Mircea V.Ciobanu trișează
Mircea V.Ciobanu scrie pe ogoarele like-urilor, ia atitudine, dă cu tifla în după amiaza zilei de ieri, într-un manual de limbă și literatură română pentru clasele primare. MVC acuză manualul, grosso modo, de moldovenism. Prea mulți autori moldoveni, zice MVC. Concluzia...
( ) Citeşte tot articolul15 martie 2020 /// Medicul Ștefan Gațcan este candidatul desemnat de PSRM pentru funcția de deputat în circumscripția uninominală nr. 38, Hâncești
Grupul său de inițiativă a fost înregistrat la 19 ianuarie și este format din 20 de persoane, care trebuie să colecteze semnăturile necesare până la 13 februarie.
( ) Citeşte tot articolulUngaria refuză să le mai plătească deţinuţilor compensaţii pentru condiţiile din închisori. Oficial: avocaţii şi ONG-urile au reuşit să creeze un ”model de afaceri” cu ajutorul unor asemenea
( )
Citeşte tot articolul
FRANȚA: Biserica Catolică elimină „MAMA” și „TATA” de pe certificatele de botez pentru a se adapta „situațiilor noi”
Biserica Romano Catolică elimină mențiunile despre „mama” și „tata” de pe certificatele de botez, informează Lefigaro. Mai mult, pe acte nu vor apărea nici termenii de „fiu” și „fiică”. Conform sursei citate, decizia Bisericii Romano...
( ) Citeşte tot articolulPG: Veaceslav Platon nu va fi întors Ucrainei şi nu va fi extrădat Rusiei
Procuratura Generală a Republicii Moldova a comunicat autorităților din Ucraina și Federația Rusă despre imposibilitatea satisfacerii solicitării de întoarcere a inculpatului Veaceslav Platon pe teritoriul Ucrainei și, respectiv, de extrădare a numitului către Rusia, transmite...
( ) Citeşte tot articolulPlanul unioniștilor pentru ziua de 24 ianuarie. Evenimentele dedicate celebrării a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române
Celebrarea a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române va aduna la Iași unioniștii din România și Republica Moldova. Aceștia vor organiza un Marș al Unioniștilor, marcat de momente de reculegere în memoria artizanilor Unirii Principatelor și coregrafice, printre care...
( ) Citeşte tot articolulHOROSCOP 2020. 5 zodii își dau restart la viață
Pentru anul 2020, astrologii anunţă a fi un an prosper pentru cinci native din zodiac. Atât pe plan sentimental, cât şi pe plan social şi profesional. Însă, chinionul stă departe şi de alţi nativi din zodiac. Printre cele mai norocoase semne zodiacale, în anul...
( ) Citeşte tot articolul“DFM” îl acuză pe premierul Ion Chicu de hărțuire a mediului de afaceri
Compania „DFM” SRL a transmis o scrisoare adresată prim-ministrului Ion Chicu în care și-a exprimat indignarea în legătură cu declarațiile premierului privind intențiile autorităților de a contribui la încheierea activității „DFM” SRL, cel mai...
( ) Citeşte tot articolulBatrîncea a depus o PLÂNGERE penală pentru a verifica DE CE AU a fost pornit un dosar penal împotriva PSRM pentru finanțare ilegală
PSRM va depune o plângere penală pentru a verifica modul în care a fos pornit dosarul cu privire la finanțarea partidului. Secretarul executiv al Partidului Socialiștilor, Vlad Batrîncea, a afirmat, în cadrul unei conferințe de presă, că dosarul este unul comandat,...
( ) Citeşte tot articolulVictor Chironda „caută” angajați primărie: „Salarii mici. Mult de lucru. Însă asta e temporar. Până FACEM ordine”
Victor Chironda are nevoie de angajati. Acesta anunta concursuri pentru suplinirea functiilor vacante la Directia Arhitectura, Urbanism, Relatii Funciare si Cadastru.
( ) Citeşte tot articolulVor fi majorate cotele de export în UE pentru strugurii de masă, prunele şi cireşele din R. Moldova
Agricultorii din R. Moldova vor putea exporta în UE cantități mai mari de struguri, prune și cireșe, fără a achita taxele vamale. Comisia parlamentară politică externă și integrare europeană a aprobat miercuri, 22 ianuarie, avizul consultativ privind inițierea negocierilor și...
( ) Citeşte tot articolul
Curtea Constituțională a decis că alegerea lui Teodor Meleșcanu la șefia Senatului este neconstituțională / Meleșcanu urmează să fie revocat din funcție
Curtea Constituţională a României a admis, miercuri, sesizarea referitoare la alegerea lui Teodor Meleşcanu în funcţia de preşedinte al Senatului, stabilind că este neconstituţională, au declarat, pentru G4Media.ro, surse din CCR.
( ) Citeşte tot articolulDupă Olesea Stamate, Vlad Țurcanu și Dorin Chirtoacă CANDIDEAZĂ pentru funcția de deputat din circumscripția Hîncești / 15 martie 2020
Liderul Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, este candidatul înaintat de formațiunea Mișcării Politice „UNIREA” la funcția de deputat pentru alegerile parlamentare noi din circumscripția Hâncești.
( ) Citeşte tot articolulPește inclus în Cartea Roșie, vândut la PIAȚA CENTRALĂ cu 30 de lei
În urma autosesizării privitor la materialul apărut în sursele mass-media despre comercializarea resurselor piscicole incluse în Cartea Roşie a R Moldova, în temeiul art.440 alin.(3), Cod contravențional al R Moldova, la 21.01.2020 Inspecția pentru Protecția Mediului...
( ) Citeşte tot articolulAPROAPE DE TRAGEDIE! 5 ELEVI, intoxicați la Colegiu Tehnologic
Cinci elevi de la Colegiu Tehnologic din Capitală, au fost aduşi noaptea trecută la Institutul Mamei şi a Copilului, după ce s-ar fi intoxicat cu vapori de vopsea.
( ) Citeşte tot articolulEkaterini Sakellaropoulou, prima femeie aleasă în funcţia de preşedinte al Greciei
Parlamentul de la Atena a ales-o miercuri pe Ekaterini Sakellaropoulou în funcţia de preşedinte al Greciei, prima femeie care ocupă acest post în istoria ţării, transmite AFP.
( ) Citeşte tot articolulFOTO// Apartament cuprins de flăcări, în Chișinau.Trei MINORI, în periol!
În dimineața zilei de 22 ianuarie un incendiu a izbucnit într-un bloc locativ cu cinci nivele de pe strada Sarmezegetuza 1 din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:16. Potrivit datelor înregistrate, un apartament cu 2 camere de la...
( ) Citeşte tot articolulYardsale "Ticket to love"
Reușiți să prindeți TICKET TO LOVE și să călătoriți cu locomotiva care vă duce spre dragoste! Pe data de 9 februarie, de pe peronul Gării Feroviare pornește locomotiva iubirii YARDSALE care ține drumul spre primăvară! În timp ce trenul așteaptă la peron, împreuna...
( ) Citeşte tot articolulIgor Dodon și zecile de întâlniri de la Moscova au SCUMPIT GAZUL /// În 2019 am plătit MAI MULT decât 2016 / Cum a evoluat prețul la gaz în ultimii ani
Moldoga Gaz a publicat pe site-ul său prețul gazelor naturale procurate pentru perioada 2015 - 2019.
( ) Citeşte tot articolulLa cererea lui Ion Ceban, șefa Direcției generale educație și-a dat demisia. Împreună cu Rodica Guțu, primarul i-a concediat și pe cei doi șefi adjuncți ai Direcției. Cine vine în locul lor
Sefa Directiei generale educatie, tineret si sport, Rodica Gutu si-a depus demisia, iar ieri Ion Ceban i-a semnat cererea de plecare din functie, informează protv.md
( ) Citeşte tot articolul
Igor Dodon: „...dar situația nu se schimbă”
Igor Dodon a comentat în stilul său specific problema crimelor grave din ultima perioadă:
() Citeşte tot articolulDe ce e periculos Mark Tkaciuk și cum idioții noștri utili fac jocul acestuia?
Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.
() Citeşte tot articolulIon Chicu se duce cu „sapa după avioane” și îi dă replici stupide Președintelui Klaus Iohannis
Tunul de lemn este o producție Moldova-Film, realizată la apusul Imperiului Sovietic. Filmul prezintă povestea unui bătrân, liniștea căruia a fost tulburată de apariția unui avion nemțesc care le-a ucis pe rând găinile, apoi oaia. Bătrânul găsește un tun pe care îl aduce...
() Citeşte tot articolulMaia Sandu riscă să repete „performanța” lui Andrei Năstase de la alegerile locale, dacă îi va trata cu dispreț pe unioniști
Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...
() Citeşte tot articolulDomn al milei
„Dacă ştiaţi ce înseamnă: Milă voiesc, iar nu jertfă, n-aţi fi osândit pe cei nevinovaţi.” (Matei 12, 7) – le-a spus Iisus celor care se arătau nemulțumiți că ucenicii Lui au mâncat spice de grâu în zi de sabat.
() Citeşte tot articolulMinistrul Pavel Voicu... a „descoperit” America
Ministrul de interne Pavel Voicu vine cu o explicație asupra problemei criminalității - cică ar fi „produsul societății, nu al poliției separat”, după care a venit cu tot felul de acuzații la adresa lui Năstase care n-ar fi făcut suficiente „acțiuni” pentru prevenirea accidentelor.
() Citeşte tot articolulMihai Eminescu, cel anonim și neiubit
Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...
() Citeşte tot articolul
Loading...
Cele mai citite articole Timpul.md
- De ce e periculos Mark Tkaciuk și cum idioții noștri utili fac jocul acestuia? Citit de: 16455
- ULTIMA ORĂ /// PSRM vrea să modifice Constituția ca Dodon să poată numi judecătorii direct. Proiectul a fost AVIZAT de Guvernul Chicu Citit de: 2089
- Ion Chicu se duce cu „sapa după avioane” și îi dă replici stupide Președintelui Klaus Iohannis Citit de: 2001
- Război în inima Europei?! În Germania este stare de alertă chiar acum Citit de: 1461
- OPINIE /// Procurorul Viorel Morari ar fi persecutat de Președinte (Emerging Europe) Citit de: 1059
- MIHAI EMINESCU în ziarul TIMPUL - Îi ACUZĂ pe ruși că au luat Basarabia prin FRAUDĂ Citit de: 40180
- De ce e periculos Mark Tkaciuk și cum idioții noștri utili fac jocul acestuia? Citit de: 16455
- Povestea FEMEII CARE A UCIS 600 DE BĂRBAŢI CĂSĂTORIŢI Citit de: 11712
- Şapte trucuri pentru folosirea mai eficientă a minţii Citit de: 9779
- Cum vorbim, cum scriem?: Despre ton şi intonaţie Citit de: 9505
- MESAJE DE CRĂCIUN! Felicitări pe care să le transmiți celor apropiați Citit de: 118627
- De ce MOLDOVEANUL Dimitrie Cantemir spunea încă 300 de ani în urmă ca limba noastră este ROMÂNĂ? Citit de: 45776
- ADEVĂRUL despre revoluţia bolşevică din 1917 Citit de: 40786
- MIHAI EMINESCU în ziarul TIMPUL - Îi ACUZĂ pe ruși că au luat Basarabia prin FRAUDĂ Citit de: 40180
- (FOTO) Cum arăta cu adevărat Mihai Eminescu Citit de: 31405
