Potrivit publicaţiei, reţinerea afaceristului a fost efectuată chiar în momentul când acesta urca într-un avion pentru a pleca peste hotare.
Mohamed Muhiev, afacerist rus de origine inguşă este acuzat că ar fi făcut parte dintr-o grupare ce a devalizat 9 bănci din Rusia folosind schema moldovenească de spălare de bani.
Potrivit Băncii Centrale a Rusiei în afară de Antalbank, această grupare mai controla băncile Lada-kredit, Dorisbank, Greenfieldbank, Sodrujestvo, Mezhregionbank, Reghional Sberbank, NST Bank și Maximum
Pe acest caz mai sunt anchetaţi alţi câţiva bancheri, unii fiind daţă în urmărire iar alţiii au acceptat să coopereze cu autoritățile şi au fost incluşi în programul de protecţie a martorilor din cauza amenințărilor la adresa vieţii lor.
Anchetatorii susţin că cele 9 bănci atrageau bani de la deponenţi promițând dobânzi mari, după care mijloacele erau transferate pe conturile unor firme afiliate sau prin tranzacţii cu hărtii de valoare. Toată operaţiunea se efectua prin intermediul Antalbank.
Totodată se anunţă că gruparea avea legături cu afaceristul rus Aleksandr Grigoriev, una dintre persoanele cheie în schema de spălare a zeci de miliarde de dolari din Rusia prin sistemul bancar şi judecătoresc al Moldovei şi care a fost arestat în octombrie 2015.
Potrivit unei investigaţii realizate de RISE Moldova în colaborare cu OCCRP, Grigoriev controla 16,35 % din acțiunile băncii Russkiy Zemelniy Bank, o instituție financiară care, în perioada 2012-2014, a transferat prin intermediul Moldindconbank-ului cel puţin 152,5 miliarde de ruble (aproximativ 5 miliarde de dolari la cursul de schimb din acea perioadă).
La Russkiy Zemelniy Bank, Grigoriev și-a adus propria echipa de manageri, din care a făcut parte și Igor Putin, vărul președintelui rus, membru în consiliul băncii până în 2014.
Igor Putin și Aleksandr Grigoriev sunt legați prin mai multe combinații. Putin a fost membru al consiliului ”SU-888”, o companie de construcții în care Grigoriev este acționar majoritar. De asemenea, el a fost în consiliul ”Promsberbank”, o bancă mică din regiunea Moscovei, în același timp când Grigoriev a fost acolo acționar.
Din informațiile obținute de RISE Moldova de la Poliția de Frontieră, rezultă că Grigoriev a vizitat Moldova de două ori: pe 29 mai 2014 și pe 24 iunie 2014.
sursa: mold-street.com
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!
